健康元药业集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保进展情况
的公告
证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：2026-061
健康元药业集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保进展情况
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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● 累计担保情况
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
2026年8月，因日常经营及业务发展需要，健康元药业集团股份有限公司（以下简称“健康元”或“本公司”）与兴业银行股份有限公司深圳分行（以下简称“兴业银行”）签署《最高额保证合同》，分别为健康元海滨药业有限公司、深圳市海滨制药有限公司及深圳太太药业有限公司的主债权提供最高额保证担保，所担保主债权本金最高额分别为人民币15,000万元、19,200万元及7,000万元。
同时，本公司控股子公司丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“丽珠集团”）分别与交通银行股份有限公司珠海分行（以下简称“交通银行”）、中国银行股份有限公司珠海分行（以下简称“中国银行”）及广东华润银行股份有限公司珠海分行（以下简称“华润银行”）签署相关保证合同。其中：为丽珠集团丽珠制药厂（以下简称“丽珠制药厂”）与交通银行之间的主债权提供最高额保证担保，所担保主债权本金最高额为17,000万元；为珠海市丽珠医药贸易有限公司（以下简称“珠海医贸”）与中国银行之间的主债权提供最高额保证担保，所担保主债权本金最高额为7,000万元；为珠海市丽珠中药现代化科技有限公司（以下简称“丽珠中药”）与华润银行之间的主债权提供最高额保证担保，所担保主债权本金最高额为2,000万元。
上述担保对象均为本公司合并报表范围内的全资或控股子公司，本次担保不构成关联担保。
（二）内部决策程序
2026年3月30日，本公司召开九届董事会十七次会议，审议并通过《关于本公司授信融资及为下属子公司提供融资担保的议案》，同意本公司向国家开发银行等银行申请最高不超过人民币220.50亿元或等值外币的综合授信额度，并同意本公司为深圳市海滨制药有限公司、深圳太太药业有限公司等全资、控股子公司向国家开发银行等银行申请的最高不超过人民币170.23亿元或等值外币的授信融资提供连带责任担保。同时，公司董事会同意授权公司法定代表人或其授权人士就公司授信融资及为下属子公司提供融资担保等相关事宜签署有关文件，本公司承担连带责任。上述议案已经本公司于2026年6月1日召开的2025年年度股东会审议通过，具体内容详见本公司披露的《健康元药业集团股份有限公司关于公司授信融资及为下属子公司提供融资担保的公告》（临2026-017）及《健康元药业集团股份有限公司2025年年度股东会决议公告》（临2026-041）。
（三）担保基本情况表
单位：万元
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（四）担保额度调剂情况
2026年8月，本公司及控股子公司不存在担保额度调剂的情况。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
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三、担保协议的主要内容
（一）本公司与兴业银行签署的三份《最高额保证合同》，其涉及担保的主要内容为：
1、被担保人：健康元海滨、海滨制药、太太药业
2、担保方式：连带责任担保。
3、担保的主债权本金分别为：人民币15,000万元、19,200万元及7,000万元。
4、担保期限：自债务履行期限届满之日起三年。
5、反担保情况：无。
（二）丽珠集团与交通银行签署的《保证合同》，其涉及担保的主要内容为：
1、被担保人：丽珠制药厂
2、担保方式：连带责任担保。
3、担保的主债权本金：人民币17,000万元。
4、担保期限：主债务履行期限届满后三年止。
5、反担保情况：无。
（三）丽珠集团与中国银行签署的《最高额保证合同》，其涉及担保的主要内容为：
1、被担保人：珠海医贸
2、担保方式：连带责任担保。
3、担保的主债权本金为：人民币7,000万元。
4、担保期限：所担保债务履行期限届满之日起三年。
5、反担保情况：无
（四）丽珠集团与华润银行签署的《最高额保证合同》，其涉及担保的主要内容为：
1、被担保人：丽珠中药
2、担保方式：连带责任担保。
3、担保的主债权本金为：人民币2,000万元。
4、担保期限：主债务履行期限届满之次日起三年。
5、反担保情况：无
四、担保的必要性和合理性
上述新增担保协议主要为满足公司旗下子公司日常生产经营需要，上述被担保人当前经营状况良好，无重大违约情形，不存在重大诉讼、仲裁事项，不存在影响偿债能力的重大或有事项，上述被担保人具备债务偿还能力，担保风险总体可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，具有必要性和合理性。
五、董事会意见
2026年3月30日，本公司召开九届董事会十七次会议，审议并通过《关于本公司授信融资及为下属子公司提供融资担保的议案》。同时，董事会同意授权公司法定代表人或其授权人士就公司授信融资及为下属子公司提供融资担保等相关事宜签署有关文件，本公司承担连带责任。上述议案已经公司2025年年度股东会审议通过。
本次担保均在上述已审议担保额度范围内，无需另行提交公司董事会或股东会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2026年8月31日，本公司担保余额合计为人民币210,146.13万元，占本公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产（1,517,956.73万元）的13.84%，其中对本公司全资及控股子公司担保余额合计人民币187,482.91万元，对本公司联营企业金冠电力担保余额合计人民币22,663.21万元。
截至2026年8月31日，本公司及控股子公司不存在对外担保逾期的情况。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
二〇二六年九月五日
证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2026-063
健康元药业集团股份有限公司
关于2026年中期利润分配预案的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.71元（含税）
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，将另行公告具体调整情况。
●本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过。
一、利润分配预案主要内容
根据健康元药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2026年半年度财务报表（未经审计），截至2026年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币261,870.23万元。经公司董事会决议，公司2026年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币7.10元（含税）。截至2026年6月30日，公司总股本1,829,453,386股，以此计算本期拟派发现金红利为人民币1,298,911,904.06元（含税）。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。公司本期不派发红股、不进行资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东会审议。
二、公司履行的决策程序
2026年9月4日，本公司召开九届董事会二十二次会议，审议并通过《关于2026年中期利润分配预案的议案》。本公司董事会认为：本次利润分配预案符合《公司章程》等相关规定，是充分考虑股东合理回报及公司可持续发展做出的合理利润分配，同意该项议案并同意将其提交公司股东会进行审议。
三、相关风险提示
1、本次利润分配预案结合公司实际经营情况、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
2、本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议批准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
二〇二六年九月五日
证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2026-062
健康元药业集团股份有限公司
九届董事会二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
健康元药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）九届董事会二十二次会议于2026年8月28日（星期五）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于2026年9月4日（星期五）以通讯表决形式召开。会议应参加董事九名，实际参加九名。公司高级管理人员清楚本次会议议案并无任何异议，符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：
一、审议并通过《关于2026年中期利润分配预案的议案》
公司2026年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币7.10元（含税），本期不派发红股、不进行资本公积金转增股本。
内容详见本公司2026年9月5日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司关于2026年中期利润分配预案的公告》（临2026-063）。
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
此议案尚需提交本公司股东会审议。
二、审议并通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
本公司拟于2026年9月24日以现场会议、网络投票相结合的方式召开本公司2026年第一次临时股东会，详见本公司2026年9月5日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料》及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（临2026-064）。
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
二〇二六年九月五日
证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2026-064
健康元药业集团股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会
的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年9月24日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
1、股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
2、股东会召集人：董事会
3、投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
4、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年9月24日 15点30分
召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室
5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年9月24日
至2026年9月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
6、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1已经公司九届董事会二十二次会议审议通过，详见公司2026年9月5日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《健康元药业集团股份有限公司九届董事会二十二次会议决议公告》（临2026-062）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：上述议案1需公司中小投资者单独计票。
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
5、涉及关联股东回避表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
1、本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
2、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
3、持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
1、股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
全球存托凭证的存托人（以下简称：存托人）作为全球存托凭证所代表的基础证券A股股票的名义持有人可以授权其认为合适的一名或以上人士出席会议，并按照全球存托凭证实际持有人意思表示申报对股东会审议议案的意见。
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2、公司董事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、其他人员
五、会议登记方法
1、现场会议的登记及参会凭证：自然人股东持本人身份证、证券账户卡进行登记及参会；法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证（或身份证明）进行登记及参会。委托他人代理出席会议的，代理人持本人身份证、相应人依法出具的书面授权委托书（详见附件）及前述相关对应证件进行登记及参会。存托人或代理人可以授权其认为合适的一名或以上人士在股东会上担任其代表，如果一名以上的人士获得授权，则授权书应载明每名该等人士经此授权所涉及的股份数目和种类，授权书由存托人的授权人签署。经此授权的人士可以代表存托人（或其代理人）出席会议。
2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2026年9月23日（星期三）17:00时前公司收到传真或信件为准），现场会议登记时间：2026年9月24日（星期四）9:30-11:00、13:00-15:30。
3、登记地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦董事会办公室。
六、其他事项
1、会议联系人：董事会办公室
2、联系电话：0755-86252656
3、传真：0755-86252165
4、邮箱：joincare@joincare.com
5、本次股东会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
2026年9月5日
附件
健康元药业集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会授权委托书
健康元药业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月24日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
