广东宏川智慧物流股份有限公司
第四届董事会第三十九次会议决议公告

证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2026-094

广东宏川智慧物流股份有限公司

第四届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议于2026年9月5日以电子邮件方式发出会议通知。

2、召开会议的时间、地点和方式

董事会召开时间：2026年9月8日

召开地点：公司四楼会议室

召开方式：现场结合通讯表决

3、董事会出席情况

会议应到董事9名（其中独立董事4名），实到董事9名（其中独立董事4名），其中，董事甘毅、王健、张荣武、王强、芮斌、黄兆锋以通讯方式出席会议。

4、会议主持人为公司董事长林海川先生，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修订、制定公司治理制度的议案》

具体详见刊登在2026年9月9日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订、制定公司治理制度的公告》（公告编号：2026-095）以及2026年9月9日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外投资管理制度》（2026年9月）、《授权管理制度》（2026年9月）、《商誉减值测试内部控制制度》（2026年9月）、《互动易平台管理制度》（2026年9月）。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚须提交股东会审议。

（二）审议通过了《关于调整独立董事薪酬方案的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会审议本议案。

具体详见刊登在2026年9月9日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整独立董事薪酬方案的公告》（公告编号：2026-096）。

关联董事张荣武、王强、芮斌、黄兆锋回避表决。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚须提交股东会审议。

（三）审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

具体详见刊登在2026年9月9日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-097）。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过了《关于召开2026年第八次临时股东会的议案》

具体详见刊登在2026年9月9日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第八次临时股东会的通知》（公告编号：2026-098）。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、第四届董事会第三十九次会议决议；

2、第四届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议决议。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会

2026年9月9日

证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2026-095

广东宏川智慧物流股份有限公司

关于修订、制定公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于修订、制定公司治理制度的议案》，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据最新监管法规体系并结合公司实际情况，公司拟修订、制定公司治理制度，具体情况如下：

■

其中，第1、2项制度需提交公司股东会审议通过后生效；其余制定、修订的制度自董事会审议通过之日起生效。本次修订、制定的治理制度具体内容详见刊登在2026年9月9日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会

2026年9月9日

证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2026-096

广东宏川智慧物流股份有限公司

关于调整独立董事薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月8日召开了公司第四届董事会第三十九次会议，审议通过《关于调整独立董事薪酬方案的议案》。本次审议议案涉及独立董事薪酬，全体独立董事对本议案回避表决，尚须提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、本方案适用对象

在公司2026年度任期内的独立董事。

二、本方案适用期限

鉴于本次调整系针对2025年年度股东会批准的《2026年度薪酬方案》进行调整，因此，本方案自公司股东会审议通过之日起实施，至2026年12月31日止。独立董事2027年度薪酬（津贴）方案另行安排审议。

三、薪酬（津贴）标准

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规定以及《公司章程》等相关规定，为建立科学合理的激励机制，充分调动独立董事履职积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，保护公司股东特别是中小投资者合法权益，结合公司经营规模以及履职责任等因素，拟对公司独立董事薪酬标准调整如下：独立董事薪酬（津贴）由基本津贴和专门委员会委员津贴组成，基本津贴由原每人每年12万元调整至每人每年8万元；独立董事担任专门委员会主任委员津贴为每人每年每岗位8万元；独立董事担任专门委员会委员津贴为每人每年每岗位2万元，如担任主任委员按主任委员津贴发放。以上专门委员会委员津贴按岗位在基本津贴基础上累积计算。

四、其他规定

1、独立董事薪酬（津贴）为税前人民币金额，按月支付，并由公司代扣代缴个人所得税；

2、独立董事因出席公司董事会、股东会的差旅费及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担；

3、公司独立董事因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以支付；

4、本方案尚须提交公司股东会批准后实施，批准前独立董事薪酬（津贴）按2025年年度股东会批准的《2026年度薪酬方案》执行。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会

2026年9月9日

证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2026-097

广东宏川智慧物流股份有限公司

关于调整董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月8日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

为进一步提升公司治理水平，充分发挥董事会专门委员会职能作用，公司董事会对审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会、安环健及创新委员会委员组成进行调整。调整前后的组成情况如下：

1、董事会审计委员会委员组成

调整前为：张荣武先生、林南通先生、王强先生，其中，张荣武先生任主任委员；

调整后为：张荣武先生、林海川先生、黄兆锋先生，其中，张荣武先生任主任委员。

2、董事会提名委员会委员组成

调整前为：芮斌先生、甘毅先生、张荣武先生，其中，芮斌先生任主任委员；

调整后为：芮斌先生、甘毅先生、王强先生，其中，芮斌先生任主任委员。

3、董事会薪酬与考核委员会委员组成

调整前为：芮斌先生、林海川先生、王强先生，其中，芮斌先生任主任委员；

调整后为：王强先生、林海川先生、黄兆锋先生，其中，王强先生任主任委员。

4、董事会战略与可持续发展委员会委员组成

调整前为：林海川先生、林南通先生、黄韵涛先生，其中，林海川先生任主任委员；

调整后为：林海川先生、王强先生、黄韵涛先生，其中，林海川先生任主任委员。

5、董事会安环健及创新委员会委员组成

调整前为：林海川先生、林南通先生、黄韵涛先生、甘毅先生，其中，林海川先生任主任委员；

调整后为：王强先生、黄韵涛先生、甘毅先生、王健先生，其中，王强先生任主任委员。

上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会

2026年9月9日

证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2026-098

广东宏川智慧物流股份有限公司

关于召开2026年第八次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于召开2026年第八次临时股东会的议案》，决定于2026年9月24日召开公司2026年第八次临时股东会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第八次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开日期、时间为：2026年9月24日下午15:30开始，会期半天；

网络投票日期、时间为：2026年9月24日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月24日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年9月24日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年9月21日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他人员。

8、现场会议召开地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表：

■

上述提案由公司第四届董事会第三十九次会议审议通过，具体详见公司刊登在2026年9月9日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第三十九次会议决议公告》《关于修订、制定公司治理制度的公告》《关于调整独立董事薪酬方案的公告》以及2026年9月9日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外投资管理制度》（2026年9月）、《授权管理制度》（2026年9月）。

根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记事项

1、登记时间及地点：

（1）登记时间：2026年9月22日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）

（2）登记地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋四楼董事会办公室，信函上请注明“参加股东会”字样。

2、登记方式：

（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、股东账户卡或其他持股证明、出席人身份证原件进行登记；

（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或其他持股证明进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件二）、委托人身份证复印件、股东账户卡或其他持股证明进行登记；

（4）异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记（信函或传真方式以2026年9月22日17:00前到达本公司为准）。

3、联系方法：

通讯地址：广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋四楼

邮政编码：523000

电话：0769-88002930

传真：0769-88661939

联系人：卓乃建

4、会议费用：出席会议食宿及交通费自理

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第三十九次会议决议。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会

2026年9月9日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362930

2、投票简称：“宏川投票”

3、填报表决意见

本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：赞成、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年9月24日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月24日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年9月24日（现场股东会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

兹全权委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本人（单位）参加广东宏川智慧物流股份有限公司于2026年9月24日召开的2026年第八次临时股东会，并于本次股东会按照下列指示就下列议案投票。

■

本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。

附注：

1、如欲对议案投赞成票，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

委托人持股性质：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件三：

回 执

截至2026年9月21日，我单位（个人）持有广东宏川智慧物流股份有限公司股票 股，拟参加公司召开的2026年第八次临时股东会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签章）：

日期：

附注：

1、请拟参加股东会现场会议的股东于2026年9月22日17:00前将参会回执、本人身份证复印件（法人营业执照复印件）、委托他人出席须填写的《授权委托书》及委托人身份证复印件传回公司；

2、回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2026-099

广东宏川智慧物流股份有限公司

关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日

暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流，广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会广东监管局及广东上市公司协会主办，深圳市全景网络有限公司协办的“2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动”，现将有关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。

活动时间为2026年9月15日（周二）15:30-17:00。届时公司高管将在线就公司2026年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

为充分尊重投资者，提升交流的针对性，投资者可于2026年9月15日（周二）14:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/进入问题征集专题页面。公司将在本次集体接待日上对投资者普遍关注的问题进行回答。

■

（问题征集专题页面二维码）

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会

2026年9月9日