山东宏桥铝业控股股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：002379 证券简称：宏桥控股 公告编号：2026－057

山东宏桥铝业控股股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年09月08日15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月08日的9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月08日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长张波先生

6、现场会议召开地点：山东省滨州市邹平市经济开发区会仙一路南侧12号

7、会议的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东宏桥铝业控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

8、参加本次股东会现场会议和网络投票的有股东及股东授权代表共640人，代表有表决权股份11,782,897,998股，占公司有表决权股份总数的90.4212％。

（1）现场出席情况

出席现场会议的股东及股东授权代表共7人，代表股份11,671,728,768股，占公司有表决权股份总数的89.5681％。

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东633人，代表股份111,169,230股，占公司有表决权股份总数的0.8531％。

（3）参加投票的中小股东情况

本次股东会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共638人，代表有表决权的股份数为186,744,277股，占公司有表决权股份总数的1.4331％。

中小股东是指除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

9、公司董事、高级管理人员和见证律师参加了本次会议。公司聘请的上海市锦天城（北京）律师事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

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1. 总表决情况比例，系指占出席会议有效表决权股份总数的比例。

2.中小股东的表决情况比例，系指占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例。

本次股东会审议议案均为股东会特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，所有议案表决通过。

本次股东会审议议案不涉及回避表决情况。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由上海市锦天城（北京）律师事务所胡凯之律师、孙玲玲律师以现场方式见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《山东宏桥铝业控股股份有限公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 2026年第二次临时股东会决议；

2. 上海市锦天城（北京）律师事务所关于山东宏桥铝业控股股份有限公司2026年第二次临时股东会之法律意见书。

特此公告。

山东宏桥铝业控股股份有限公司董事会

二〇二六年九月九日