文峰大世界连锁发展股份有限公司
关于召开2026年第三次临时股东会的通知
证券代码：601010 证券简称：ST文峰 公告编号：临2026-060
文峰大世界连锁发展股份有限公司
关于召开2026年第三次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年9月28日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年9月28日 14点30分
召开地点：南通市青年中路59号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年9月28日
至2026年9月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
详见公司于2026年9月12日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2.00、3.00
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
凡符合出席会议资格的股东或者代理人，持股东账户卡、授权委托书（注明委托范围）、本人身份证（或者单位证明）在会议开始前的30分钟内在现场登记并出席。
六、其他事项
1、会议联系
通信地址：江苏省南通市青年中路59号文峰股份
电话：0513-85505666-9609
传真：0513-85121565
联系人：蓝宇鹭
2、本次股东会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。
文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会
2026年9月12日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
文峰大世界连锁发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月28日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2026年9月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：601010 证券简称：ST文峰 编号：临2026-059
文峰大世界连锁发展股份有限公司
关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步完善文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员充分行使权力、有效履行职责，保障公司与投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险（以下简称“董高责任险”），具体内容如下：
一、董高责任险具体方案
投保人：文峰大世界连锁发展股份有限公司
被保险人：公司及全体董事、高级管理人员及其他相关主体（具体以保险合同为准）
赔偿限额：不超过人民币8,000万元/年（具体金额以保险合同为准）
保险费用：不超过人民币80万元/年（具体金额以保险合同为准）
保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人员办理上述保险购买的相关事宜（包括但不限于确定相关责任主体；确定保险公司；在限额内确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在董高责任险合同期满时或期满前，办理续保或者重新投保等相关事宜。授权期限自股东会审议通过后3年。
二、审议程序
2026年9月11日，公司召开第七届董事会第二十八次会议审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。因全体董事为责任险的被保险人，属于利益相关方，在审议该议案时均须回避表决，故将本次议案直接提交公司2026年第三次临时股东会审议。
特此公告。
文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会
2026年9月12日
证券代码：601010 证券简称：ST文峰 编号：临2026-058
文峰大世界连锁发展股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议通知于2026年9月10日以电子邮件、微信等方式向全体董事发出，会议于2026年9月11日以通讯方式召开，本次会议豁免通知时限。会议由董事长王钺先生主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经全体董事审议和表决，会议通过如下决议：
一、审议并通过《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》；
公司第七届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会对第八届董事会非独立董事候选人的任职资格审查，董事会同意提名王钺、汤平、顾晏、华杰强、吴懿运为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东会通过之日起三年。
出席会议的董事对以下子议案进行逐项表决，表决结果如下：
1.01关于提名王钺为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1.02关于提名汤平为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1.03关于提名顾晏为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1.04关于提名华杰强为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1.05关于提名吴懿运为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、审议并通过《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》；
经公司董事会提名委员会对第八届董事会独立董事候选人的任职资格审查，董事会同意提名张弼弘、姜朝晖、张秋莉为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东会通过之日起三年。
出席会议的董事对以下子议案进行逐项表决，表决结果如下：
2.01关于提名张弼弘为公司第八届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.02关于提名姜朝晖为公司第八届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.03关于提名张秋莉为公司第八届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、审议并通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》；
为进一步完善公司风险管理体系，促进董事、高级管理人员充分行使权力、有效履行职责，保障公司与投资者的合法权益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险。
鉴于公司全体董事作为被保险人，属于利益相关方，本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。
具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》（临2026-059）。
四、审议并通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。
本次董事会审议的部分议案需提交公司股东会审议，故决定于2026年9月28日下午2:30在公司会议室以现场结合网络投票方式召开公司2026年第三次临时股东会，授权公司董事会办公室办理召开2026年第三次临时股东会的具体事宜。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（临2026-060）。
特此公告。
文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会
2026年9月12日
附：第八届董事会董事候选人简历
王钺先生，1964年3月出生，汉族，中国国籍，本科学历，研究生班结业，讲师职称，南通大学商学院兼职教授，江苏省商业联合会副会长。曾任南通师范专科学校（现南通大学）教师，南通市外事办公室、南通市旅游局干部，江苏文峰集团有限公司企业发展部经理、董事，湖南文峰矿业有限公司董事长，蓝山文峰石业有限公司董事长，文峰大世界连锁发展股份有限公司党委书记、董事、副总经理兼董事会秘书、常务副总经理、总经理，南通新有斐大酒店有限公司董事。现任文峰大世界连锁发展股份有限公司党委书记、董事长，江苏文峰集团有限公司党委书记、董事。
汤平先生，1980年5月出生，汉族，中国国籍，本科学历。曾任江苏沃得机电集团有限公司资本运营部部长，江苏长丰集团财务总监，南通文峰置业有限公司董事，文峰大世界连锁发展股份有限公司监事等。现任文峰大世界连锁发展股份有限公司董事，江苏文峰集团有限公司董事、轮值总裁兼财务总监，南通海通贸易有限公司执行董事等。
顾晏女士，1970年4月出生，汉族，中国国籍，大专学历。曾任南通文峰大世界有限公司部门经理，海安文峰大世界有限公司、泰州文峰大世界有限公司副总经理，上海文峰千家惠购物中心有限公司、连云港文峰大世界、南通文峰商贸采购批发有限公司招商总监，如皋文峰大世界有限公司、文峰大世界连锁发展股份有限公司南通文峰大世界总经理，南通文峰城市广场购物中心有限公司总经理。现任文峰大世界连锁发展股份有限公司董事、副总经理，兼任上海文峰千家惠购物中心有限公司总经理。
华杰强先生，1975年10月出生，汉族，中国国籍，大专学历。曾任南通市文峰饭店有限公司副总经理。现任文峰大世界连锁发展股份有限公司董事，南通市文峰饭店有限公司董事长、总经理，江苏文峰集团有限公司董事、党委委员、办公室主任。
吴懿运女士，1987年6月出生，汉族，中国国籍，本科学历。曾任中国光大银行南通分行风险管理部合规经理，江苏龙信置业有限公司总经办主任，文峰大世界连锁发展股份有限公司法务部副总监。现任江苏文峰集团有限公司法务部部长。
张弼弘先生，1975年10月出生，汉族，中国国籍，大专学历，注册会计师，注册税务师，注册资产评估师。曾任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（证券代码：600872）副总经理、财务负责人。现任卫龙美味全球控股有限公司（证券代码：09985.HK）独立非执行董事，广州拓诺稀科技有限公司董事、总经理。
姜朝晖先生，1967年2月出生，汉族，中国国籍，博士研究生学历，二级教授。曾任南通大学人事处处长，南通大学经济与管理学院院长，南通大学商学院（管理学院）院长。现任南通大学商学院（管理学院）名誉院长，文峰大世界连锁发展股份有限公司独立董事。
张秋莉女士，1963年10月出生，汉族，中国国籍，本科学历，注册会计师。曾任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）吉林分公司所长，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）吉林分所所长。现任吉林汇通会计师事务所有限公司董事长。
