建发合诚工程咨询股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2026-030
建发合诚工程咨询股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年9月29日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年9月29日 14点30分
召开地点：厦门市湖里区枋钟路2368号金山财富广场4号楼11层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年9月29日
至2026年9月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年8月20日在指定信息披露媒体刊登的《建发合诚第五届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2026-025）。
议案2已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年9月12日在指定信息披露媒体刊登的《建发合诚第五届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2026-028）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：有利害关系的关联股东应回避表决
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）参会股东（或股东授权代理人）登记时需提供以下文件：
1、法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会”字样。
（二）参会登记时间：2026年9月28日（9:00-12:00，13:30-17:00）。
（三）现场会议登记地址及联系方式：
1、地址：福建省厦门市湖里区枋钟路2368号金山财富广场4号楼11层公司证券投资中心
2、联系电话：0592-2932989
3、联 系 人：邓巧靓
六、其他事项
（一）本次股东会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）出席现场会议人员请于会议开始前提前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
建发合诚工程咨询股份有限公司董事会
2026-09-12
附件1：授权委托书
授权委托书
建发合诚工程咨询股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月29日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2026-028
建发合诚工程咨询股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“建发合诚”或“公司”）董事会于2026年9月10日以电子通信方式发出召开第五届董事会第十二次会议的通知，会议于2026年9月11日以现场结合通讯会议方式召开并作出决议。会议应到董事7人，实到董事7人。参会全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限。会议由董事长王雪飞先生主持。会议的通知、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于更换第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
本议案已经公司第五届董事会提名委员会2026年第二次会议审议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚关于非独立董事变更暨选举职工代表董事的公告》（公告编号：2026-029）。
二、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-030）。
特此公告。
建发合诚工程咨询股份有限公司董事会
二〇二六年九月十二日
证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2026-029
建发合诚工程咨询股份有限公司
关于非独立董事变更暨选举职工代表董事的公告
董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事许伊旋先生、职工代表董事康明旭先生的辞职报告。许伊旋先生因工作调整申请辞去非独立董事职务，辞任后仍将继续担任公司党委书记、党委委员职务；康明旭先生因工作调整申请辞去职工代表董事职务，辞任后仍将继续担任公司党委副书记、党委委员、总经理等职务。
● 公司于2026年9月11日召开第五届董事会第十二次会议，同意提名康明旭先生为第五届董事会非独立董事候选人；同日，公司召开职工代表大会选举刘晓玲女士为第五届董事会职工代表董事。
一、董事离任情况
(一)提前离任的基本情况
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(二)离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，许伊旋先生、康明旭先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。许伊旋先生、康明旭先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行和公司日常生产经营，不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司相关制度做好交接工作。
许伊旋先生、康明旭先生在担任董事期间勤勉尽责，为公司稳健发展和规范运作发挥了积极作用。对此，公司及董事会对许伊旋先生、康明旭先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
二、非独立董事补选情况
根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，公司董事会提名康明旭先生（简历详见附件一）为公司第五届董事会非独立董事候选人，董事会提名委员会对上述提名人、候选人进行了资格审查，同意提交董事会审议。
公司于2026年9月11日召开第五届董事会第十二次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过康明旭先生作为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
三、职工代表董事选举情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》的相关规定，公司于2026年9月11日下午召开职工代表大会，选举刘晓玲女士（简历详见附件二）为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
刘晓玲女士符合相关法律、法规及规范性文件对董事任职资格的要求，其担任职工代表董事后，公司第五届董事会成员中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
特此公告。
建发合诚工程咨询股份有限公司董事会
二〇二六年九月十二日
附件一：公司第五届董事会非独立董事候选人简历
康明旭：男，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。2001年加入合诚工程咨询集团股份有限公司（现更名为建发合诚工程咨询股份有限公司）工作，历任合诚工程咨询集团股份有限公司监理部副经理、厦门合诚工程检测有限公司总经理、厦门合诚工程技术有限公司总经理、合诚工程咨询集团股份有限公司副总经理等职务。现任建发合诚工程咨询股份有限公司（SH.603909）党委副书记、党委委员、总经理，厦门合诚工程检测有限公司、厦门合诚工程技术有限公司、福建科胜新材料有限公司、福建怡鹭工程有限公司、里隽（厦门）建筑设计有限公司、厦门合诚工程设计院有限公司、大连市市政设计研究院有限责任公司、合诚（厦门）建设工程有限公司董事等职务。
康明旭先生目前持有公司股份2,102,100股，占公司总股本的0.81%，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。
附件二：公司第五届董事会职工代表董事简历
刘晓玲：女，1983年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2010年加入建发房地产集团有限公司工作，历任建发房地产集团有限公司财务中心副总经理、营运中心总经理、海西集群常务副总、党委人事中心总经理等职务。现任建发合诚工程咨询股份有限公司（SH.603909）财务总监，厦门合诚工程检测有限公司、厦门合诚工程技术有限公司、厦门合诚工程设计院有限公司、大连市市政设计研究院有限责任公司、福建怡鹭工程有限公司、里隽（厦门）建筑设计有限公司董事等职务。
刘晓玲女士目前未持有公司股份，不存在受中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。
