明新旭腾新材料股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2026-086
转债代码：111004 转债简称：明新转债
明新旭腾新材料股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年9月14日
(二)股东会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路188号明新旭腾新材料股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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注：截至本次股东会的股权登记日，公司股份总数为162,198,618股，其中明新旭腾员工持股计划账户持有公司1,167,392股股份不享有表决权，故本次股东会有表决权的股份总数为161,031,226股。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长庄君新先生因公出差无法现场主持会议，经过半数董事推举由公司董事卜凤燕女士主持，会议采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人，（现场出席1人，视频通讯出席6人）
2、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于提议向下修正“明新转债”转股价格的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1.本次会议的议案以非累积投票方式获得审议通过。
2.议案1为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东（包括股东代表）有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
3.议案1关联股东未出席股东会，不涉及回避表决。
4.本次股东会议案1对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：钟梦婷、邓康达
(二)律师见证结论意见：
本所律师认为，公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
特此公告。
明新旭腾新材料股份有限公司董事会
2026年9月15日
证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2026-087
转债代码：111004 转债简称：明新转债
明新旭腾新材料股份有限公司
关于向下修正“明新转债”转股价格
暨转股停复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 证券停复牌情况：适用
因“明新转债”向下修正转股价格,本公司的相关证券停复牌情况如下：
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● 修正前转股价格：24.37元/股
● 修正后转股价格：20.15元/股
● “明新转债”本次转股价格修正实施日期：2026年9月16日
一、“明新转债”基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕327号文核准，明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“明新旭腾”）于2022年3月30日公开发行了67.3万手可转换公司债券，期限6年，每张面值100元，发行总额67,300.00万元，票面利率第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕109号文同意，公司可转换公司债券已于2022年4月25日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“明新转债”，债券代码“111004”。
根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“明新转债”自2022年10月10日起可转换为本公司股份，初始转股价格为24.81元/股。历次转股价格调整情况如下：
1、公司在2022年5月6日经2021年年度股东大会审议通过《2021年度利润分配预案》，每10 股派发现金红利人民币3元（含税），自2022年5月20日起，“明新转债”转股价格由24.81元/股调整为24.51元/股。
2、公司在2023年5月12日经2022年年度股东大会审议通过《2022年度利润分配方案》，每10 股派发现金红利人民币1元（含税），自2023年7月7日起，“明新转债”转股价格由24.51元/股调整为24.41元/股。
3、公司在2026年5月11日经2025年年度股东会审议通过《2025年度利润分配预案》，每10股派发现金红利人民币0.4元（含税），自2026年7月6日起，“明新转债”转股价格由24.41元/股调整为24.37元/股。
二、转股价格调整/修正依据
（一）转股价格修正条款
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“明新转债”的转股价格向下修正条款如下：
（1）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价。同时，修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格的，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（二）转股价格修正条款触发情况
自2026年7月30日起至2026年8月27日，公司股票已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格24.37元/股的85%（即20.71元/股），已触发“明新转债”转股价格向下修正条款。
（三）本次向下修正转股价格的审议程序
1、公司于2026年8月27日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于提议向下修正“明新转债”转股价格的议案》，董事会决定行使“明新转债”转股价格向下修正权利，向股东会提议向下修正“明新转债”的转股价格。
2、公司于2026年9月14日召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于提议向下修正“明新转债”转股价格的议案》，同时授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“明新转债”转股价格相关事宜。
3、根据公司股东会授权，公司于2026年9月14日召开公司第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于向下修正“明新转债”转股价格的议案》，同意将“明新转债”转股价格由24.37元/股向下修正为20.15元/股。
三、转股价格修正公式与修正结果
根据公司《募集说明书》的约定，修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价（20.14元/股）和前一交易日均价（19.82元/股）。同时，修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值（10.51元/股）和股票面值（1元/股）。故本次修正后的“明新转债”价格应不低于20.14元/股。
综合考虑上述价格和公司实际情况，根据公司《募集说明书》的约定及2026年第一次临时股东会授权，公司董事会决定将“明新转债”的转股价格由24.37元/股向下修正为20.15元/股。
本次修正后的“明新转债”转股价格自2026年9月16日起生效。“明新转债”于2026年9月15日停止转股，2026年9月16日恢复转股。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
明新旭腾新材料股份有限公司董事会
2026年9月15日
