四川水井坊股份有限公司
关于部分董事辞职暨补选董事的公告
证券代码：600779 证券简称：水井坊 公告编号：2026-031
四川水井坊股份有限公司
关于部分董事辞职暨补选董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会于近日分别收到公司非独立董事John O’Keeffe先生、Shannon Job先生、张永强先生提交的书面辞职报告：因工作原因，决定自2026年9月14日起辞去其担任的本公司十一届董事会董事及董事会专门委员会相关职务；公司董事会于近日收到独立董事张鹏先生提交的书面辞职报告：因任期即将届满6年，决定自2026年9月14日起辞去其担任的本公司十一届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。根据相关规定，前述辞职自2026年9月14日起生效。
2026年9月14日，公司召开的2026年第一次临时股东会完成相关董事补选工作。
一、董事离任情况
(一) 提前离任的基本情况
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(二) 离任对公司的影响
本次4位董事辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，同时离任董事将按公司相关规定做好交接工作。
二、补选董事情况
公司于2026年8月27日召开了十一届董事会2026年第三次会议，同意提名满加云先生为公司十一届董事会独立董事候选人，同意提名Sujay Wasan先生、Shilpa Vaid女士、Wong Tsung-Wei先生、顾力颖女士为公司十一届董事会非独立董事候选人；公司于2026年9月14日召开了2026年第一次临时股东会，前述候选人当选。
本公司董事会对John O’Keeffe先生、Shannon Job先生、张永强先生、张鹏先生在担任公司领导职务期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告
四川水井坊股份有限公司
董 事 会
二〇二六年九月十五日
证券代码：600779 证券简称：水井坊 公告编号：2026-032
四川水井坊股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年9月14日
(二)股东会召开的地点：成都市锦江区水井街19号水井坊博物馆多功能厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。本次会议由董事长范祥福先生主持，公司聘请的四川君合律师事务所律师晋倩如、宋建华出席并见证了会议。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、公司董事会秘书田冀东先生列席了本次会议；公司总经理干晓峰先生、副总经理兼财务总监顾力颖女士列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于选举满加云先生为独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
2、议案名称：关于选举非独立董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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2、累积投票议案
(1)、关于选举非独立董事的议案
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(四)关于议案表决的有关情况说明
议案1、2为普通决议事项，均获得出席现场会议以及参加网络投票的股东所持有效表决权的1/2以上通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：四川君合律师事务所
律师：晋倩如、宋建华
(二)律师见证结论意见：
公司2026年第一次临时股东会召集和召开的程序、出席本次股东会会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
特此公告。
四川水井坊股份有限公司董事会
2026年9月15日
