苏州新区高新技术产业股份有限公司
第十一届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2026-040
苏州新区高新技术产业股份有限公司
第十一届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十七次会议于2026年9月14日以通讯方式召开，公司现有8名董事（其中3名为独立董事），参与此次会议表决的董事8名，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，通过了如下决议 ：
议案一：关于调整董事会专门委员会人员构成的议案
董事会同意调整专门委员会人员构成，具体安排如下：
战略委员会由沈明、史丽萍、俞雪华、杨俊组成，由沈明任主任委员；
提名委员会由史丽萍、沈明、俞雪华、杨俊组成，由史丽萍任主任委员；
审计委员会由俞雪华、李昕、陈乃轶、史丽萍、杨俊组成，由俞雪华任主任委员；
薪酬与考核委员会由杨俊、沈明、张晓峰、史丽萍、俞雪华组成，由杨俊任主任委员。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司
董事会
2026年9月15日
证券代码：600736 证券简称：苏州高新 公告编号：2026-039
苏州新区高新技术产业股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
● 征集事项相关提案的表决结果：苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月1日披露《苏州高新关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权的公告》，中证中小投资者服务中心有限责任公司仅对公司拟于2026年第一次临时股东会审议的议案3.00《关于变更独立董事的议案》向全体股东征集投票权，其中，对议案3.02《独立董事候选人杨俊》的表决意见为“股东所持有投票权的股份总数×2”，另外一个议案3.01的表决意见为“0票”。征集人不接受与征集人表决意见不一致的委托。
相关提案表决结果如下：
3.01《独立董事候选人俞雪华》，得票数551,999,424，得票数占出席会议有效表决权的比例98.6361%，当选。
3.02《独立董事候选人杨俊》得票数552,006,615，得票数占出席会议有效表决权的比例98.6373%，当选。
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年9月14日
(二)股东会召开的地点：江苏省苏州市高新区锦峰路199号锦峰国际商务广场A座19楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长沈明先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、董事会秘书出席本次股东会；其他2名高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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2、关于变更独立董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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2、累积投票议案
(1)、关于增补董事的议案
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(2)、关于变更独立董事的议案
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(四)关于议案表决的有关情况说明
上列议案属于普通决议议案，已获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：江苏竹辉律师事务所
律师：原浩、周伟希
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。
特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会
2026年9月15日
