东莞市宇瞳光学科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2026-070

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东会没有否决议案的情况；

2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026年9月14日14:30。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月14日的9:15一9：25，9：30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月14日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议地点：东莞市长安镇靖海东路99号公司会议室。

5、会议召集人：公司董事会

6、现场会议主持人：由公司董事长张品光先生主持

7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况：

通过现场和网络投票的股东194人，代表股份93,654,121股，占公司有表决权股份总数的18.0617%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份81,877,655股，占公司有表决权股份总数的15.7905%。通过网络投票的股东187人，代表股份11,776,466股，占公司有表决权股份总数的2.2712%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东187人，代表股份11,776,466股，占公司有表决权股份总数的2.2712%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东187人，代表股份11,776,466股，占公司有表决权股份总数的2.2712%。

（注：截至股权登记日，公司总股本为520,365,973股，其中公司回购专用证券账户中已回购的股份数量为1,842,080股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权的股份总数为518,523,893股。）

2、公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，公司聘请的国浩律师（广州）事务所律师见证了本次会议并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

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注：提案1.00、2.00、3.00涉及关联股东回避，关联股东金永红先生、林炎明先生、陈天富先生、管秋生先生已回避表决，涉及回避表决股数为21,463,711股。

提案4.00为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（广州）事务所周姗姗律师、李莎莎律师对本次股东会进行了见证并出具了法律意见书，认为本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、东莞市宇瞳光学科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；

2、国浩律师(广州)事务所关于公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会

2026年9月14日