浙江日发精密机械股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2026-038
浙江日发精密机械股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月14日召开了第九届董事会第九次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2026年9月9日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议采用通讯方式召开。由公司董事长吴捷先生召集和主持。本次会议应到董事7人，实到7人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议，并以记名投票的方式逐项表决以下议案：
一、审议通过《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
鉴于本激励计划实施过程中，有10名激励对象因个人原因自愿放弃本次激励计划授予的资格，公司董事会根据本激励计划的规定以及公司2026年第一次临时股东会的相关授权，将前述被放弃权益在其他激励对象之间进行了分配，并对本次激励计划授予激励对象名单的人数进行了调整。本次调整后，拟授予的激励对象人数由59人变更为49人。
除上述调整外，本激励计划其他内容与经公司2026年第一次临时股东会审议通过的激励计划一致。
公司《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的公告》详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事梁海青先生、陆平山先生、庄爱华先生回避表决；
表决结果：通过。
二、审议通过《关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司2026年限制性股票激励计划的相关规定以及公司2026年第一次临时股东会的授权，董事会认为公司2026年限制性股票激励计划的授予条件已经满足，确定2026年9月14日为本次激励计划的授予日，以3.26元/股的授予价格向符合授予条件的49名激励对象共授予1211.70万股限制性股票。
公司《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事梁海青先生、陆平山先生、庄爱华先生回避表决；
表决结果：通过。
三、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
公司董事会同意聘任梁海青先生为公司副总裁，任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
《关于聘任公司副总裁的公告》详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会
2026年9月15日
证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2026-041
浙江日发精密机械股份有限公司
关于聘任公司副总裁的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月14日召开第九届董事会第九次会议，审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。基于公司的战略规划，为确保公司更好地经营管理，同意聘任梁海青先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
梁海青先生简历如下：
梁海青先生：中国国籍，无境外居留权，1968年出生，大专学历，高级经济师。现任浙江日发精密机械股份有限公司董事、浙江日发格芮德精密机床有限公司执行董事、总经理；曾任浙江京新药业股份有限公司职员、浙江日发纺织机械股份有限公司广东办事处主任、浙江日发精密机械股份有限公司副总经理、浙江日发格芮德精密机床有限公司轴承装备事业部总经理等。
截至目前，梁海青先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会
2026年9月15日
