深圳市农产品集团股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2026-062
深圳市农产品集团股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年9月14日下午15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年9月14日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年9月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室
3、会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长张磊先生
6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、会议出席情况：
（1）本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东及股东授权代表共88人，代表股份数1,384,813,703股，占公司有表决权股份总数1,984,961,198股的69.7653%；其中现场出席本次股东会的股东及股东授权代表共4人，代表股份数量为767,553,198股，占公司有表决权股份总数1,984,961,198股的38.6684%；通过网络投票的股东共84人，代表股份数量为617,260,505股，占公司有表决权股份总数1,984,961,198股的31.0969%。
（2）公司部分董事、高级管理人员（包括董事会秘书）和见证律师出席、列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。具体表决结果如下：
1、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式，张磊先生、张国元先生、黄晓东先生、董燕生先生、李强先生当选公司第十届董事会非独立董事。
张磊先生获得1,378,917,460票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5742%。其中，获得中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）票数为102,747,482票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.5729%；
张国元先生获得1,378,359,641票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5339%。其中，获得中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）票数为102,189,663票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.0594%；
黄晓东先生获得1,377,915,948票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5019%。其中，获得中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）票数为101,745,970票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.6510%；
董燕生先生获得1,378,085,943票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5142%。其中，获得中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）票数为101,915,965票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.8075%；
李强先生获得1,378,186,352票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5214%。其中，获得中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）票数为102,016,374票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.8999%。
2、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式，赵新炎先生、郑水园先生、孔祥云先生、冯娟女士、黄彬瑛女士当选公司第十届董事会独立董事。
赵新炎先生获得1,378,208,634票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5230%。其中，获得中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）票数为102,038,656票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.9204%；
郑水园先生获得1,378,208,633票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5230%。其中，获得中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）票数为102,038,655票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.9204%；
孔祥云先生获得1,378,359,436票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5339%。其中，获得中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）票数为102,189,458票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.0592%；
冯娟女士获得1,378,208,730票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5230%。其中，获得中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）票数为102,038,752票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.9205%；
黄彬瑛女士获得1,378,913,629票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5739%。其中，获得中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）票数为102,743,651票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.5693%。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
公司第十届董事会换届完成，经本次股东会选举产生的董事与经公司职工代表大会选举产生的职工董事王慧敏女士，共同组成第十届董事会，任期三年（自2026年9月14日至2029年9月13日）。公司第十届董事会尚缺2名非独立董事，待候选人确定后，另行组织补选程序。
公司第十届董事会中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数，总计不超过公司董事总数的二分之一。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所；
2、律师姓名：方啸中、吴芷茵；
3、结论性意见：
律师认为，公司2026年第二次临时股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2026年第二次临时股东会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市农产品集团股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年九月十五日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2026-061
深圳市农产品集团股份有限公司
关于选举第十届董事会职工代表董事
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，公司进行董事会职工代表董事的选举工作。
2026年9月11日，公司召开职工代表大会，选举王慧敏女士（简历详见附件）为公司第十届董事会职工代表董事。
王慧敏女士将与经公司股东会选举产生的其他董事共同组成第十届董事会，任期三年，自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止（自2026年9月14日起至2029年9月13日止）。
本次换届完成后，公司第十届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年九月十五日
附件：
王慧敏女士，1967年10月出生，中共党员，研究生学历，律师执业资格、中级经济师、高级人力资源管理师。曾任深圳市建设集团公司法律顾问；深圳市建设投资控股公司经济师、女工委员会主任、人力资源部经理；深圳市投资控股有限公司人力资源部部长；深圳市物业发展（集团）股份有限公司副总经理；深圳市粮食集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记；深圳市深粮控股股份有限公司（股票代码：000019）监事、监事会主席、纪委书记。现任公司党委副书记、第十届董事会董事。
截至目前，王慧敏女士未持有公司股份。
王慧敏女士不存在不得被提名为董事的情形；符合《公司法》、中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》以及深圳证券交易所《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
王慧敏女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。
王慧敏女士未在公司5%以上股东、实际控制人单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
