怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告

股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2026-025号

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第六届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于 2026 年 9 月 14 日以现场和通讯相结合的会议方式召开并进行表决。会议通知已于 2026 年 9 月 4 日通过通讯的方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

公司高管人员列席本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。本次会议由董事长黄崇胜先生主持，经与会董事认真审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于变更公司对外投资中方出资金额结构的议案》

公司于2021年10月22日召开第四届董事会第二十三次会议、2021年11月 8日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司对外投资的议案》，拟出资约40亿元人民币实施马来西亚年产130万吨铝合金锭扩建项目，项目资金来源包括但不限于自有资金、银行借款及其他融资等方式。

为保障上述马来西亚扩建项目建设，公司于2022年4月25日召开第四届董事会第二十六次会议、2022年5月17日召开2021年年度股东大会，审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》，计划合计投入约46亿元人民币用于马来西亚年产130万吨铝合金锭项目建设，其中15亿元公司拟通过向特定对象发行股票募集，募集资金不足部分由公司自筹解决；募集资金到位前，公司将根据项目进度以自有资金先行投入，并在募集资金到位后依照法规履行程序予以置换。

2022年7月29日公司取得《企业境外投资证书》（境外投资证第 N3200202200551号），核定中方以境内银行贷款完成增资金额人民币15亿元。

后续结合境内资金实际状况，公司于2023年11月29日调整该项目境内出资结构，将原核定的中方境内银行贷款增资人民币15亿元，调整为中方境内自有资金增资人民币5亿元、中方境内银行贷款增资人民币10亿元，并完成《企业境外投资证书》换发（境外投资证第 N3200202301400 号）。

受内外部经营环境及资本市场环境变化影响，结合公司经营实际，公司于2024 年8月27日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于终止公司2022年向特定对象发行股票事项的议案》。该次非公开发行终止后，原计划通过该次发行募集的中方境内出资15亿元，全部调整为由公司自筹解决。

为统筹用好公司境内资金，匹配当前资金实际情况，在保持中方境内出资总规模人民币15亿元不变的前提下，公司拟进一步优化境内出资结构：中方境内自有资金出资调整为人民币6.3亿元，中方境内银行融资金额调整为人民币8.7亿元。本次出资结构优化，有利于合理平衡自有资金使用与外部融资规模。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

董事会

二○二六年九月十四日