宁波精达成形装备股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2026-039
宁波精达成形装备股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年9月14日
(二)股东会召开的地点：浙江省宁波市江北工业园C区金山路377号公司会 议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本会议由公司董事会召集，董事长张旦主持。会议的召集、召开程序、与会人员
的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东会规则》和
《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事12人，列席12人。
2、董事会秘书蒋良波列席会议；副总经理柯尊芒、副总经理王石麟列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于《公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于《公司2026年员工持股计划管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于选聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案均为普通决议议案，并经出席会议有表决权股份总数的过半数同意审议通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（宁波）事务所
律师：李道峰、卢灵彬
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公
司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，
表决程序和表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。
特此公告。
宁波精达成形装备股份有限公司董事会
2026年9月15日
证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2026-041
宁波精达成形装备股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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● 累计担保情况
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
因北美业务发展需要，公司拟为美洲精达2026年度合同履约、投标等履约事项提供担保的额度，包括投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函等；担保方式包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等，具体担保金额、形式、期限、实施时间等按与相关方最终商定的内容和方式执行，保函金额为授权之日起至授权之止，担保的最高本金余额为500万美元为限，担保额度有效期自公司年度股东会审议批准之日起至下年股东会之日止。
美洲精达是公司的全资子公司，公司对其重大事项决策及日常经营管理拥有实际控制权，可有效防控担保风险。
（二）内部决策程序
公司于 2026年9月14日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于对子公司担保的议案》。根据公司全资子公司美洲精达经营目标和实际资金需求，公司拟为美洲精达的银行贷款、承兑、保函、信用证、发行资产支持证券及其他融资等业务提供总额不超过500万美元的担保，担保额度有效期自董事会审议通过之日至2026年年度股东会召开之日止。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
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三、担保协议的主要内容
上述担保为担保预计，对美洲精达相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及无锡微研等子公司与银行等金融机构或其他相关方共同协商确定，授权期限内实际新增担保总额将不超过本次授予的担保额度。对超出上述担保额度之外的新增担保，公司将根据相关规定及时履行审批程序和信息披露义务。
四、担保的必要性和合理性
为满足子公司的资金需求，保证其稳健经营，本次公司为美洲提供担保。被担保方为公司合并报表范围内子公司，公司能够及时掌握被担保人的资信和财务状况，被担保方目前经营情况良好，具备较好的偿债能力，本次担保总体风险可控。
五、董事会意见
本次担保事项已经公司于 2026年9月14日召开的第六届董事会第四次会议审议通过，董事会认为，担保事项的被担保方为公司合并范围内的全资子公司，为上述全资子公司提供担保，是基于各子公司生产经营的实际需要。目前各子公司经营正常，上述担保风险可控。
公司本次对外提供担保符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币8.82万欧元，公司无逾期担保的情况。
特此公告。
宁波精达成形装备股份有限公司董事会
2026年9月15日
证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2026-040
宁波精达成形装备股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2026年9月14日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议应参加表决董事12名，实际参加表决董事12名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会董事认真审议，通过了如下议案：
（一）审议通过《关于对子公司担保的议案》
因北美业务发展需要，公司拟为美洲精达2026年度合同履约、投标等履约事项提供担保的额度，包括投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函等；担保方式包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等，具体担保金额、形式、期限、实施时间等按与相关方最终商定的内容和方式执行，保函金额为授权之日起至授权之止，担保的最高本金余额为500万美元为限，担保额度有效期自公司董事会审议批准之日起至2026年年度股东会召开之日止。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意12 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
宁波精达成形装备股份有限公司董事会
2026年9月15日
