龙佰集团股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2026-063

龙佰集团股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2026年9月14日（周一）以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于2026年9月9日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长许冉女士主持，公司董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，并同意提交2026年第三次临时股东会审议。

为完善劳动者与所有者的利益共享机制，倡导公司与个人共同持续发展的理念，充分调动员工的积极性和创造性，进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，确保公司持续、稳定、健康发展，根据相关法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况拟订《龙佰集团股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要，向参与对象实施员工持股计划。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会会议审议，并取得了明确同意的意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《龙佰集团股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

董事吴彭森、张刚、陈建立、王旭东、赵红梅为本次员工持股计划的参与对象，回避本议案表决。

本议案获得通过，同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。

2、审议通过《关于公司第三期员工持股计划管理办法的议案》，并同意提交2026年第三次临时股东会审议。

为规范公司第三期员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定和要求，制定《龙佰集团股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会会议审议，并取得了明确同意的意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《龙佰集团股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

董事吴彭森、张刚、陈建立、王旭东、赵红梅为本次员工持股计划的参与对象，回避本议案表决。

本议案获得通过，同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。

3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项的议案》，并同意提交2026年第三次临时股东会审议。

为保证本次员工持股计划的实施，董事会提请股东会授权董事会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

（1）授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划方案，包括但不限于本计划方案约定的股票来源、资金来源、管理模式变更等；

（2）授权董事会办理本员工持股计划的设立；

（3）授权董事会实施本员工持股计划所必需的全部事宜；

（4）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

（5）本员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本员工持股计划作出相应调整；

（6）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定、解锁的全部事宜；

（7）授权董事会确定和变更本员工持股计划资金来源及融资方式，并与融资方签署相关协议；

（8）授权董事会在管理委员会成立前确定和变更本员工持股计划的资产管理机构（如有），并签署相关协议；

（9）授权董事会确定及变更本员工持股计划的参与对象及确定标准；

（10）授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关的协议文件；

（11）授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消本员工持股计划持有人的资格、提前终止本员工持股计划；

（12）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》等明确规定需由股东会行使的权利除外。

董事吴彭森、张刚、陈建立、王旭东、赵红梅为本次员工持股计划的参与对象，回避本议案表决。

本议案获得通过，同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。

4、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

关于本议案具体内容，详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

公司第九届董事会第四次会议决议。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会

2026年9月14日

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2026-064

龙佰集团股份有限公司

关于召开2026年

第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

公司第九届董事会第四次会议审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年9月30日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月30日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年9月23日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有本公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日（2026年9月23日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。

8、会议地点：河南省焦作市中站区新园路公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2、以上提案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司在2026年9月15日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、根据《上市公司股东会规则》及其他相关规定，本次股东会审议的提案由出席股东会的全体股东及其代理人以普通决议方式通过，须经出席股东会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。

4、本次提案的关联股东需回避表决，且不接受其他股东委托投票。

5、本次股东会审议的提案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书原件、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；委托代理人另持本人身份证原件及授权委托书原件。异地股东可以书面信函或电子邮件方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或邮件发送至公司董事会办公室。

2、登记时间：2026年9月24日（9:00-11:00，14:00-17:00）。

3、登记地点：公司董事会办公室。

邮 编：454191

联系电话：0391-3126666 电子邮箱：002601@lomonbillions.com

联 系 人：王旭东 王海波

4、会议费用：出席本次股东会现场会议的股东交通及食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体操作如下：

（一）网络投票的程序

1、普通股投票代码与投票简称：投票代码为“362601”，投票简称为“龙佰投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

当股东对同一提案出现总议案与分提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年9月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年9月30日9:15至15:00的任意时间。

2、股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、备查文件

公司第九届董事会第四次会议决议。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会

2026年9月14日

附：股东代理人授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席龙佰集团股份有限公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托期限：自签署日至本次股东会结束。

本单位（本人）对本次股东会议案的表决意见如下：

■

委托人签字（盖章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人持股数量：

委托人股东账户：

受托人/代理人签字（盖章）：

受托人/代理人身份证号码：

受托日期：

附注：

1、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

2、请在“同意”“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。一项提案投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。投票前请阅读投票规则。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。