仁东控股集团股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2026-049
仁东控股集团股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
仁东控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于2026年9月8日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于2026年9月14日15:00在公司会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议由董事长刘长勇先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
结合公司实际经营工作需要，经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任杜诗扬先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-050）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
三、备查文件
1、第六届董事会第十九次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会会议决议。
特此公告。
仁东控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年九月十四日
证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2026-050
仁东控股集团股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
仁东控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月14日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。结合公司实际经营工作需要，经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任杜诗扬先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。杜诗扬先生简历如下：
杜诗扬，1989年1月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，清华大学本科，计算机科学与技术专业，曾任协鑫集团投资总监、瓴域影诺（北京）科技有限公司COO、联合创始人，现任国家超级计算无锡中心具身智能计算实验室主任、清源智契（上海）科技有限公司CEO、创始人。
截至目前，杜诗扬先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形。
特此公告。
仁东控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年九月十四日
