昱能科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2026-047

昱能科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年9月15日

（二）股东会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区凌公塘路3535号公司5楼会议室

（三）出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况：

■

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为1,743,788股，不享有股东会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长凌志敏先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决程序等均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书朱佳磊先生列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于设置职工代表董事、变更经营范围、减少注册资本并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

（二）累积投票议案表决情况

4.00关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案

■

5.00关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案

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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

4.00关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案

■

5.00关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案

■

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案1、议案2、议案3为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的2/3以上通过。其他议案均为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上表决通过。

2、本次会议审议的议案4、议案5对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：黄金、陈亦睿

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

昱能科技股份有限公司董事会

2026年9月16日

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2026-043

昱能科技股份有限公司

关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

昱能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《昱能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司于2026年9月15日召开第三届职工代表大会第一次会议。经全体与会职工代表民主表决，选举高虹女士为公司第三届董事会职工代表董事（简历详见附件）。

公司第三届董事会由7名董事组成，职工代表大会选举产生的1名职工代表董事与公司2026年第二次临时股东会选举产生的6名非职工代表董事共同组成公司的第三届董事会，任期与公司第三届董事会一致。

本次选举职工代表董事工作完成后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

昱能科技股份有限公司董事会

2026年9月16日

附件：高虹女士简历

高虹女士，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，MCIPS国际采购注册师。曾任东骅电子科技有限公司采购工程师、伟易达集团采购专员及台达电子采购课长。2010年9月加入公司，历任供应链管理相关职务，长期参与公司经营管理及管理体系建设，在组织发展、供应链运营及风险治理等领域具有丰富的管理经验。2020年9月至2025年9月任公司监事会主席、职工代表监事，现任公司供应链运营管理部副总经理、风险管理部副总经理，参与公司经营决策及组织管理，2026年8月至今任公司工会主席，同时担任公司多家子公司董事，参与相关企业治理及经营管理。

截至本公告披露日，高虹女士未直接持有公司股份，通过持有嘉兴汇能投资管理合伙企业（有限合伙）2.6738%的份额间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2026-042

昱能科技股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

■

● 累计担保情况

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一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

昱能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“昱能科技”）为满足全资子公司（含全资孙公司，下同）日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，现拟为全资子公司向银行等金融机构申请授信提供合计不超过4.9亿元（含等值外币）的担保，担保形式包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、保函、固定资产贷款等品种，具体担保金额、担保方式与担保期限等事宜以公司与银行等金融机构实际签署的担保协议为准。授权有效期自2026年9月26日起至2026年年度董事会或年度股东会审议通过担保额度预计事项之日止。

（二）内部决策程序

2026年9月15日，公司第三届董事会第一次会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，在上述担保额度范围内发生的具体担保事项，公司董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人具体负责与金融机构签订相关担保协议及办理相关事宜，授权有效期自2026年9月26日起至2026年年度董事会或年度股东会审议通过担保额度预计事项之日止。

（三）担保预计基本情况

单位：万元

■

注：上述净资产指归属于上市公司股东的净资产，下同。

（四）担保额度调剂情况

上述担保额度可以在各全资子公司、全资孙公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得）之间相互调剂，包括但不限于上表所列全资子公司之间分配。本次预计提供担保额度不等于公司的实际担保金额，最终担保额度、期限等以公司与金融机构签订的协议为准。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

■

■

（二）被担保人失信情况

截至本公告披露日，未出现影响被担保人偿债能力的重大或有事项，被担保人不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保方式等内容以正式签署的合同为准。公司董事会已授权董事长或其指定的授权代理人根据公司实际经营情况的需要，在上述有效期及担保额度范围内，办理上述事项所涉及的合同签署以及其他相关事宜。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了确保全资子公司正常生产经营与项目建设的资金需要，有利于支持其良性发展，担保对象经营和财务状况稳定，资产信用状况良好，有能力偿还到期债务，同时公司对全资子公司有充分的控制权，担保风险总体可控，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

五、董事会意见

公司于2026年9月15日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。董事会认为：公司为全资子公司提供担保是基于全资子公司业务发展的实际需求，有助于增强子公司的资金实力和市场竞争力，促进其业务的持续稳定发展。被担保的子公司均为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于可控范围内，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形，公司及子公司不存在为合并报表范围外第三方提供担保的情况。公司对子公司担保已审批的有效额度（不含本次）为14.6亿元，占公司2025年末经审计净资产的42.80%，占经审计总资产的33.74%；公司对子公司担保余额为3.91亿元，占公司2025年末经审计净资产的11.46%，占经审计总资产的9.04%。

特此公告。

昱能科技股份有限公司董事会

2026年9月16日

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2026-046

昱能科技股份有限公司

关于注销回购股份并减少注册资本

暨通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、通知债权人的原因

昱能科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年8月28日、2026年9月15日召开第二届董事会第二十七次会议和2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意将存放于回购专用证券账户中原用于员工持股计划或股权激励的1,743,788股予以注销以减少注册资本。

本次注销完成后，公司总股本将由156,277,435股变更为154,533,647股，注册资本将由156,277,435元减少为154,533,647元。具体内容详见公司于2026年8月31日和2026年9月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昱能科技股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2026-039）、《昱能科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-047）。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次注销回购股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人：自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债务文件的约定继续履行，本次注销回购股份并减少注册资本事项将按照法定程序继续实施。

公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。

（一）债权申报所需材料

公司债权人需持能证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

1、债权人为法人的，需同时提供法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件并加盖公章；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供法定代表人的授权委托书和代理人有效身份证原件及复印件。

2、债权人为自然人的，需同时提供有效身份证原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供授权委托书和代理人有效身份证原件及复印件。

（二）债权申报具体方式

债权人可采用现场、邮寄、电子邮件的方式进行申报，债权申报联系方式如下：

1、申报登记地点：浙江省嘉兴市南湖区凌公塘路3535号

2、申报时间：自本公告披露之日起45日内，即2026年9月16日至2026年10月30日（工作日 8:30-17:30）

3、电话：0573-83986968

4、邮箱：public@apsystems.cn

5、联系人：证券部

6、其它说明：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递发出日为准，请在邮件封面注明“申报债权”字样；以电子邮件方式申报的，申报日以公司邮箱收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。

特此公告。

昱能科技股份有限公司董事会

2026年9月16日

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2026-044

昱能科技股份有限公司

关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

昱能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月15日召开2026年第二次临时股东会，选举产生了第三届董事会非职工代表董事，同日公司召开第三届职工代表大会第一次会议，选举高虹女士为公司第三届董事会职工代表董事，与公司股东会选举产生的董事共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

公司于同日召开了第三届董事会第一次会议，选举产生公司第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，聘任高级管理人员及证券事务代表。公司董事会换届选举已经完成，现就相关具体情况公告如下：

一、第三届董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

公司于2026年9月15日分别召开了2026年第二次临时股东会、第三届职工代表大会第一次会议，选举产生公司第三届董事会成员：

1、非独立董事：凌志敏先生、罗宇浩先生、潘正强先生；

2、独立董事：沈福鑫先生、朱华女士、唐跃军先生；

3、职工代表董事：高虹女士。

公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一，公司第三届董事会独立董事人数的比例不低于董事会成员的三分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《昱能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

上述董事任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

公司第三届董事会董事成员简历详见公司分别于2026年8月31日、2026年9月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昱能科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-037）及《昱能科技股份有限公司关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2026-043）。

（二）董事长及董事会各专门委员会委员选举情况

2026年9月15日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举凌志敏先生为公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止；选举产生公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员，任期与公司第三届董事会一致。具体情况如下：

■

其中，董事会审计委员会、董事会提名委员会及董事会薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任主任委员；董事会审计委员会的主任委员朱华女士为会计专业人士，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

2026年9月15日，公司召开第三届董事会第一次会议，聘任凌志敏先生担任公司总经理，聘任罗宇浩先生担任公司首席技术官，聘任朱佳磊先生担任公司董事会秘书兼财务负责人，聘任薛静雯女士担任公司证券事务代表，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

凌志敏先生、罗宇浩先生的个人简历详见公司于2026年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昱能科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-037），其余人员的简历详见本公告附件。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行审查，且聘任财务负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。

公司董事会秘书朱佳磊先生目前兼任公司财务负责人，根据《上市公司董事会秘书监管规则》中“董事会秘书不得兼任公司财务负责人”的最新监管要求，为严格落实监管合规规定，公司计划于2027年12月31日前完成相关职务调整工作，规范岗位任职配置，全面契合监管合规标准。

三、控股股东、实际控制人同时担任公司董事长及总经理的情况说明

公司控股股东、实际控制人之一凌志敏先生同时担任董事长、总经理职务，凌志敏先生为公司创始人，长期深耕光伏储能行业，拥有丰富的经营管理经验与行业经验，对光伏储能行业有着深刻的理解。凌志敏先生同时担任公司董事长和总经理，能够实现公司决策与执行的高效衔接，快速响应行业市场变化，统筹推进公司战略规划落地，有效提升公司经营管理效率，符合公司战略发展及经营管理的需要。

公司高度重视治理结构的合规性，已在《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作细则》中明确了董事长和总经理的职权范畴，二者在各事项上均有明确的权限分层与审批流程差异，不存在职权边界模糊的情形；建立特定事项需由独立董事或各专门委员会事前审核的机制，规范经营决策程序；通过《防范控股股东及其关联方资金占用制度》《关联交易管理制度》等制度，严格防范控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用公司资金等违规行为。目前，公司已构建起权责清晰、运行规范、监督有效的治理制衡体系，确保凌志敏先生在履行董事长及总经理职责时，能够严格遵守相关承诺与规定，保证公司在资产、人员、财务、机构、业务方面保持独立。

四、部分董事换届离任情况

本次换届选举完成后，邱志华先生不再担任公司非独立董事，周元先生、顾建汝女士不再担任公司独立董事。上述董事在任期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对上述换届离任的董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

五、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系地址：浙江省嘉兴市凌公塘路3535号

联系电话：0573-83986968

电子邮箱：public@apsystems.cn

特此公告。

昱能科技股份有限公司董事会

2026年9月16日

附件：公司部分高级管理人员、证券事务代表简历

1、朱佳磊先生，1989年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学硕士研究生学历，保荐代表人，资深特许公认会计师（FCCA）。曾于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计业务；2015年10月至2025年2月，于东方证券股份有限公司从事投资银行业务；2025年3月加入公司，担任公司财务负责人及董事会秘书职务。

截至本公告披露日，朱佳磊先生未直接或间接持有公司股份，与公司董事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》中所列不得担任上市公司高级管理人员的情形。

2、薛静雯女士，1998年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学会计专业毕业，硕士研究生学历，具备特许公认会计师（ACCA）资格、注册会计师专业阶段合格证，通过保荐代表人考试。2023年7月至2025年8月，于国泰海通证券股份有限公司从事投资银行业务；2025年8月加入公司，任公司投资者关系管理经理。

截至本公告披露日，薛静雯女士未直接或间接持有公司股份，与公司董事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系，不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》规定的不得担任证券事务代表的情形，其任职资格符合有关法律法规、规范性文件的相关规定。

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2026-045

昱能科技股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、聘任董事会秘书的基本情况

经昱能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议审议通过，同意聘任朱佳磊先生担任公司董事会秘书。朱佳磊先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定，具体如下：

（一）具备审计、金融从业与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验

朱佳磊先生，1989年8月出生，上海交通大学硕士研究生学历，保荐代表人，资深特许公认会计师（FCCA）。曾于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计业务；2015年10月至2025年2月，于东方证券股份有限公司从事投资银行业务；2025年3月加入公司，担任公司财务负责人及董事会秘书职务。朱佳磊先生具备审计、金融行业十年以上与履行董事会秘书职责相关的工作经验。

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

1.《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第4.2.2条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；

3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）董事会秘书朱佳磊先生目前兼任公司财务负责人，根据《上市公司董事会秘书监管规则》中“董事会秘书不得兼任公司财务负责人”的最新监管要求，为严格落实监管合规规定，公司计划于2027年12月31日前完成相关职务调整工作，规范岗位任职配置，全面契合监管合规标准。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

经公司提名委员会审查，全体委员认为朱佳磊先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规及《公司章程》的规定，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2026年9月15日召开第三届董事会第一次会议，同意聘任朱佳磊先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

（三）董事会秘书培训及备案情况

朱佳磊先生已经参加了上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职培训并完成测试，取得了科创板董事会秘书任职培训证明。公司已按相关规定向上海证券交易所提交朱佳磊先生董秘任职报送，审核结果为无异议通过。

特此公告。

昱能科技股份有限公司董事会

2026年9月16日