金杯汽车股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：600609 证券简称：金杯汽车 公告编号：2026-029
金杯汽车股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年9月15日
(二)股东会召开的地点：沈阳市沈河区万柳塘路38号，金杯汽车7楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会的表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长冯圣良主持。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席11人
2、公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于2026年中期利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会出席和委托出席会议的股东285人，持股总额为385,959,312股，占本公司总股本的29.59%。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京大成（沈阳）律师事务所
律师：赵银伟、周童
(二)律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》等规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
2026年9月16日
证券代码：600609 证券简称：金杯汽车 公告编号：2026-028
金杯汽车股份有限公司
关于2026年半年度业绩说明会
召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”、“金杯汽车”）于2026年09月15日上午10:00-11:00在上证路演中心以网络互动形式召开“2026年半年度业绩说明会”，现将有关事项公告如下：
一、业绩说明会召开情况
2026年8月27日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《金杯汽车股份有限公司关于召开2026年半年度业绩说明会的公告》（详见公告：临2026-027）。
2026年09月15日上午10:00-11:00，公司董事长冯圣良先生，董事、总裁丁侃先生，董事、副总裁、董事会秘书孙学龙先生，副总裁、财务总监张昆先生，独立董事袁知柱先生出席了本次业绩说明会，就金杯汽车的经营发展、公司治理、现金分红等方面与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、投资者提出的主要问题及公司的回答情况
公司对投资者在本次业绩说明会上提出的普遍关心的问题给予了回复，现将主要问题及回复整理如下：
问题1：半年报披露中期分红方案，每10股派0.1元，请问本次分红比例的考量是什么？公司对于未来分红比例、分红政策有无中长期规划？
回复：尊敬的投资者，您好！2026年度开始公司进入崭新的可现金分红时期，未来将致力于更多地为投资者带来“真金白银”的回报，提高投资者的获得感。本次分红综合考量公司当期盈利、现金流状况、在手项目资本开支需求，兼顾股东回报与企业持续经营发展，确定半年度分红预案。公司已制定《未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》，公司将严格执行公司章程及回报规划，积极回馈股东。2025年至今，公司已通过现金分红及回购股份注销方式累计实施分红9,350万元（含本次半年度分红金额）。感谢您的关注。
问题2：公司2026年上半年在降本控费方面都有哪些积极举措？
回复：尊敬的投资者，您好！公司始终将成本管控作为核心竞争力打造的关键环节，从生产、库存、工艺等全维度充分挖掘降本空间。面对整车厂工程变更频繁的挑战，通过及时增强生产线灵活性、合理调配人员、统筹整合资源、优化库存管理、减少费用支出等措施，构建较强成本竞争优势。感谢您的关注。
问题3：请介绍一下吉利目前订单的情况，是否超预期
回复：尊敬的投资者，您好！上半年，公司成功进入吉利汽车供应链，取得仪表板、座椅、空调装配相关项目订单，预计全生命周期收入9.5亿元，实现头部自主车企客户的重要突破。感谢您的关注。
问题4：请问公司收购延锋汽车饰件系统（沈阳）有限公司的目的是什么？进展如何？
回复：尊敬的投资者，您好！公司控股子公司金杯延锋参与收购延锋汽车饰件系统（沈阳）有限公司100%股权。本次收购主要为整合区域产能，拓展客户资源，完善出口业务布局，提升内饰板块运营效率与市场竞争力。目前金杯延锋已向上海联合产权交易所提交报名材料，相关事项正在推进。后续进展请以公司公告为准。感谢您的关注。
问题5：请问公司上半年项目进展如何？
回复：尊敬的投资者，您好！上半年，公司项目投资聚焦于主业以及“第二曲线”，与自变量机器人科技（深圳）有限公司设立金智变量机器人科技（沈阳）有限公司，致力于在汽车行业开展垂类模型开发及数据采集；与梦达驰汽车系统（天津）有限公司设立沈阳金杯梦达驰汽车零部件有限公司，将业务拓展至汽车外饰件领域，进一步完善零部件产品和客户矩阵。感谢您的关注。
问题6：子公司中拓科技成功切入宁德时代供应链，目前进展如何？
回复：尊敬的投资者，您好！公司控股子公司中拓科技于今年二季度取得宁德时代电池模块组件项目定点，标志着公司新能源零部件业务实现重要突破。该项目按照客户既定开发计划有序推进，目前进展顺利，在8月已量产正常供货的订单基础上，9月新获得两项宁德时代定点。公司将持续推进与重点客户新项目的开发工作。感谢您的关注。
问题7：公司的核心技术壁垒体现在哪些方面？研发投入情况如何？
回复：尊敬的投资者，您好！公司持续以复合材料轻量化技术为基础推进技术攻坚，围绕智能座舱等重点方向开展研发突破，2026年上半年，公司研发费用支出为1.16亿元，占营业收入的4.94%。公司将坚定创新引领战略，持续加大研发投入，扩大校企合作，推动轻量化研发中心落地，围绕客户认证、行业竞争等因素，持续提升研发转化率。感谢您的关注。
问题8：请问公司2026年上半年营收情况如何？是否完成预期了呢?
回复：尊敬的投资者，您好！上半年，公司实现营业收入23.49亿元，同比增长10.16%；实现利润总额20,995.78万元，同比增长8.74%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,559.23万元，同比增长9.15%。根据乘联会的统计数据，2026年1-6月，汽车行业营业收入为51,893亿元，同比增长1.8%；利润率为3.8%；利润总额为1,954亿元，同比下降20%。公司2026年上半年的收入利润指标显著超过汽车行业同期的增减变动幅度，进一步体现公司主营业务稳健，客户结构持续稳固拓展。经过公司上下共同努力，较好的完成上半年计划。感谢您的关注。
三、其他事项
关于本次投资者说明会的全部具体内容，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查阅。公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢！
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
2026年9月16日
