广州白云国际机场股份有限公司
第七届董事会第三十二次（临时）会议
决议公告
证券代码：600004 证券简称：白云机场 公告编号：2026－042
广州白云国际机场股份有限公司
第七届董事会第三十二次（临时）会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知于2026年9月10日以专人送达、电子邮件、电话等形式送达各董事及其他参会人员。
（三）本次董事会会议于2026年9月14日以现场会议方式召开。
（四）本次董事会应出席的董事6人，实际出席会议的董事6人。
（五）根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司第七届董事会第三十二次（临时）会议由公司董事长、总经理王晓勇先生召集。
（六）本次会议由董事长、总经理王晓勇先生主持，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于增补第七届董事会独立董事的议案》
广东省机场管理集团有限公司作为公司控股股东，提名黄山先生为广州白云国际机场股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后），任期与公司第七届董事会一致。
公司第七届董事会独立董事专门会议第十一次会议审议了该议案，认为黄山先生符合《中华人民共和国公司法》以及公司《章程》《独立董事工作制度》规定的任职条件，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条及第3.5.5条规定所列情形，具备担任公司独立董事的资格和能力，同意提交董事会进行审议。
董事会表决结果如下：6票同意，0票反对，决议获得通过。
独立董事提名人、候选人声明详见上海证券交易所网站相关公告。
黄山先生的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。
本议案需提交股东会审议。
特此公告。
广州白云国际机场股份有限公司董事会
2026年9月16日
独立董事候选人简历：
黄山：男，中国国籍，1978年10月出生，中共党员，法学硕士。现任广东广悦律师事务所董事会主席/高级合伙人。广东省律师协会副会长、广州市律师协会前会长，广东省第十四届人大代表、广东省人民代表大会外事委员会委员、中华全国律协常务理事、中华全国律协青年律师委员会主任、广州市人民政府外聘法律顾问、广州市法律援助专家顾问、广东省检察官惩戒委员会委员、中国海事仲裁委员会仲裁员、深圳国际仲裁委员会仲裁员、广州仲裁委员会仲裁员、珠海国际仲裁院仲裁员、重庆国际仲裁院仲裁员、华南师范大学法学院兼职教授、广东外语外贸大学硕士生导师、暨南大学硕士生导师、天河区法学会首席法律顾问。
证券代码：600004 证券简称：白云机场 公告编号：2026-043
广州白云国际机场股份有限公司
2026年8月生产经营数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
白云机场2026年8月生产经营数据快报
■
重要说明：
一、上述数据本月数为快报数据，与实际数据可能存在差异。
二、因存在其他形式的飞行，部分项目分项数字之和与总计数存在差异。
三、上述运输生产数据源自公司内部统计，仅供投资者参考。
广州白云国际机场股份有限公司董事会
2026年9月16日
证券代码：600004 证券简称：白云机场 公告编号：2026-044
广州白云国际机场股份有限公司
关于召开2026年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2026年9月23日(星期三)下午15:00-16:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议主题：2026年半年度业绩说明会
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2026年9月16日(星期三) 至9月22日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa）或通过公司邮箱600004@gdairport.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
广州白云国际机场股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月27日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年9月23日下午15:00-16:00举办2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2026年9月23日下午15:00-16:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
公司董事长、总经理王晓勇先生，独立董事陆正华女士，副总经理张建诚先生，财务部部长曲佳状女士（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2026年9月23日下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2026年9月16日(星期三) 至9月22日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱600004@gdairport.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系部门及咨询办法
1.部门：法律与董事会事务部
2.电话：020-36063595
3.邮箱：600004@gdairport.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
广州白云国际机场股份有限公司
2026年9月16日
