中航机载系统股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
证券代码：600372 证券简称：中航机载 公告编号：2026-040
中航机载系统股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年9月15日
(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区小关东里14号楼A座7层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长胡林平先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开程序及表决方式符合法律法规的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席9人，公司4名独立董事均列席本次会议，董事蒲优华先生、李子达先生由于公务原因，无法列席本次会议。
2、董事、副总经理、董事会秘书张灵斌先生列席会议；董事、总经理王树刚先生，总会计师杨鲜叶女士列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于审议与中航科工签订《产品及服务互供框架协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东（公司控股股东及其一致行动人）中航机载系统有限公司、中国航空科技工业股份有限公司、中国航空救生研究所、汉中航空工业（集团）有限公司共计2,368,677,944股按照相关规定回避了表决，中国航空工业集团有限公司、中航沈飞股份有限公司、成都飞机工业（集团）有限责任公司、中国航空工业供销有限公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司未出席本次会议。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：郭一达、杜丹
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员资格及表决程序
符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《中航机
载系统股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
中航机载系统股份有限公司董事会
2026年9月16日
证券代码：600372 证券简称：中航机载 公告编号：2026-041
中航机载系统股份有限公司
关于举办2026年
半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2026年9月24日（星期四）10:00-11:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
● 投资者可于2026年9月17日（星期四）至9月23日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hondianzq@avic.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）已于2026年8月27日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年9月24日（星期四）10:00-11:00举办2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动的形式召开，公司将针对2026年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年9月24日（星期四）10:00-11:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
三、参加人员
董事、总经理：王树刚
董事、副总经理、董事会秘书：张灵斌
总会计师：杨鲜叶
独立董事：王怀兵
（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2026年9月24日（星期四）10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2026年9月17日（星期四）至9月23日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱hondianzq@avic.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：孙艺笑、刘婷婷
联系电话：010-58354818
邮箱：hondianzq@avic.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
中航机载系统股份有限公司董事会
2026年9月16日
