甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2026-036
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年9月15日
(二)股东会召开的地点：嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会提议召开，由董事长杜昕先生主持，以记名投票的方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，独立董事田飚鹏先生、贾萍女士、刘朝建先生以视频方式参会；
2、公司董事会秘书孙延锋先生出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司关于在财务公司办理金融业务暨关联交易风险处置预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司关于为全资子公司在金融机构授信业务提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
3、公司关于增补非独立董事的议案
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经大会选举，增补李国文先生为公司第九届董事会非独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起至第九届董事会届满之日止。同时，李国文先生将承接公司原非独立董事吕向东先生担任的董事会各专门委员会相应职务。
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1涉及关联交易，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，关联股东一一酒泉钢铁（集团）有限责任公司已回避表决。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：甘肃明昊律师事务所
律师：李明达、李群媚
(二)律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格及对议案的表决程序均符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
特此公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2026年9月16日
证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2026-037
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
关于职工董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、提前离任的基本情况
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二、离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，马鼎斌先生辞去公司职工董事职务未导致董事会成员低于法定最低人数，马鼎斌先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。马鼎斌先生不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司相关制度规定做好离任交接工作。董事会对马鼎斌先生在任职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2026年9月16日
证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2026-038
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
关于职工董事选举结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年9月14日收到公司工会委员会发来的《关于甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第九届董事会职工董事选举结果的报告》，经公司第三届职工代表无记名等额投票选举曲旭东先生为公司第九届董事会职工董事（简历附后）。
曲旭东先生符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件，将与公司其他5名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第九届董事会，任期自公司第三届职工代表无记名等额投票选举通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
特此公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2026年9月16日
曲旭东：男，1973年5月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任本公司储运部党委书记、主任；新疆昕昊达公司党委书记、执行董事、总经理；酒钢医院党委书记等职务，选举为公司第九届董事会职工董事。
