三七互娱网络科技集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2026-046
三七互娱网络科技集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东会无否决议案、无涉及变更前次议案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间
（1）现场会议召开时间：2026年9月15日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为2026年9月15日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年9月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：广州市海珠区芳园路37号三七互娱全球总部大厦公司会议室
3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长李卫伟先生为本次会议主持人
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东1,284人，代表股份883,356,164股，占公司有表决权股份总数的39.9304%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份774,142,877股，占公司有表决权股份总数的34.9937%。通过网络投票的股东1,278人，代表股份109,213,287股，占公司有表决权股份总数的4.9368%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东1,281人，代表股份112,056,087股，占公司有表决权股份总数的5.0653%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份2,842,800股，占公司有表决权股份总数的0.1285%。通过网络投票的中小股东1,278人，代表股份109,213,287股，占公司有表决权股份总数的4.9368%。
除上述公司股东及股东代表外，部分公司董事、董事会秘书以及高级管理人员以及本所律师出席或列席了本次股东会。
二、议案审议及表决情况
本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过如下决议：
（一）审议通过《关于调整2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》
总表决情况：同意880,062,364股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6271%；反对3,001,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3398%；弃权292,100股（其中，因未投票默认弃权10,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0331%。
中小股东总表决情况：同意108,762,287股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0606%；反对3,001,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6787%；弃权292,100股（其中，因未投票默认弃权10,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2607%。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于变更回购股份用途为注销并减少公司注册资本的议案》
总表决情况：同意881,493,664股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7892%；反对1,719,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1947%；弃权142,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0162%。
中小股东总表决情况： 同意110,193,587股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3379%；反对1,719,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5346%；弃权142,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1275%。
表决结果：通过。
（三）审议通过《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：同意881,285,364股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7656%；反对1,852,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2097%；弃权218,500股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0247%。
中小股东总表决情况：同意109,985,287股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1520%；反对1,852,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6530%；弃权218,500股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1950%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所张德仁律师、刘博远律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。《北京市天元律师事务所关于三七互娱网络科技集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、三七互娱网络科技集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、北京市天元律师事务所关于三七互娱网络科技集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见。
三七互娱网络科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年九月十五日
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2026-047
三七互娱网络科技集团股份有限公司关于变更回购股份用途为注销并减少注册
资本暨通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通知债权人的原因
三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年8月25日、2026年9月15日召开第七届董事会第十一次会议，2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途为注销并减少公司注册资本的议案》《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司根据2022年11月11日召开的第六届董事会第六次会议审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，将上述回购事项中公司回购的12,539,547股股份用途由原计划的“用于后续员工持股计划或者股权激励计划”变更为“注销并减少公司注册资本”。具体内容详见公司分别于2026年8月26日及2026年9月16日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更回购股份用途为注销并减少公司注册资本的公告》《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的公告》及《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-040、2026-041、2026-045）。
本次股份注销完成后，公司的总股本将由2,212,237,681股减少为2,199,698,134股，注册资本将由人民币2,212,237,681元减少为人民币2,199,698,134元。
基于上述情况，相应股份将予以依法注销，同时公司注册资本将相应减少，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一回购股份》等相关法律法规的规定，公司特此通知公司债权人（为避免疑义，本公告的“公司债权人”并不包含“本公司子公司的债权人”）。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
二、债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件并加盖公章；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
三、债权申报方式
债权人可采用现场递交、邮寄或电子邮件的方式进行申报。以邮寄或电子邮件方式申报的债权人，请注明“申报债权”字样，同时于邮寄当日或发送电子邮件当日电话通知公司。
1、申报时间：2026年9月16日起至2026年10月30日
2、现场申报登记地点及时间：证券事务部，工作日时间：9:30-12:00，14:00-17:30
3、联系方式：
联系人：证券事务部
联系电话：0553-7653737
电子邮箱：ir@37.com
4、其他
以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；
以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
三七互娱网络科技集团股份有限公司
董事会
二〇二六年九月十五日
