陕西建工集团股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2026-065
陕西建工集团股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
● 征集事项相关提案的表决结果：不适用
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年9月17日
(二)股东会召开的地点：陕西省西安市莲湖区北大街199号陕西建工集团股份有限公司总部会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，公司董事会召集会议，董事长杨海生主持会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》及公司《股东会议事规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、董事会秘书齐伟红列席会议；其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于调整公司2026年度与控股股东及其子公司日常经营性关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于调整公司2026年度与延长集团日常经营性关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于公司续聘2026年会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议共审议3项议案。其中，议案1、2涉及关联交易，议案1 陕西建工控股集团有限公司、陕西建工实业有限公司回避表决，议案2陕西延长石油（集团）有限责任公司回避表决。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：胡仕炜、薛佳雨
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
陕西建工集团股份有限公司董事会
2026年9月18日
证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2026-064
陕西建工集团股份有限公司
重大项目中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2026年8月，陕西建工集团股份有限公司下属子公司中标5亿元以上施工项目情况如下：
一、项目名称：巴州嘉旭时代200MW/800MWh构网型独立储能电站项目EPC总承包
项目地点：新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市
中标人：陕西建工第一建设集团有限公司
中标金额：10.5亿元
上述项目仅为中标信息，具体实施仍存在一定不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
陕西建工集团股份有限公司董事会
2026年9月18日
证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2026-063
陕西建工集团股份有限公司
关于提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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● 累计担保情况
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足子公司向银行申请融资的正常经营资金需求，2026年8月，陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司累计为3家子公司提供18.89亿元担保。本次被担保人资产负债率均超过70%。具体担保情况如下：
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（二）内部决策程序
公司分别于2026年4月28日、2026年5月27日召开第九届董事会第三次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2026年度授权新增担保额度的议案》。详见公司披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-022）、《陕西建工集团股份有限公司关于2026年度新增担保额度预计的公告》（公告编号：2026-029）、《陕西建工集团股份有限公司2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-039）。
（三）担保预计基本情况
公司2025年年度股东会审议通过了担保预计的相关事项，2026年公司预计为子公司提供担保额度最高不超过450.00亿元（包括子公司对子公司的担保）。公司可以在预计的担保总额度内，对不同子公司之间相互调剂使用其预计额度。如在年中通过新设或收购等方式新取得子公司，公司对新取得子公司的担保，可以在预计担保总额度范围内调剂使用预计额度。调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。
公司股东会授权董事长或董事长授权人士具体执行2026年度担保事项，审核并签署相关法律文件；在不超过股东会审议通过的担保额度的前提下，授权董事长或董事长授权人士根据具体情况适当调剂使用预计额度。在公司股东会审议通过新的年度担保额度前，授权董事长或董事长授权人士暂按上一年度担保总额执行当年度担保事项，详见公司披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于2026年度新增担保额度预计的公告》（公告编号：2026-029）。
公司及子公司本次为3家子公司提供担保前后的担保余额（已提供且尚在担保期限内的担保余额，下同）、可用担保额度等具体情况如下：
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（四）担保额度调剂情况
本次担保业务不涉及担保额度调剂情况。
二、被担保人基本情况
上述被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，其基本情况详见附件。
三、担保协议的主要内容
（一）担保方式：连带保证、共同还款
（二）担保期限：10个月至48个月
（三）担保金额：合计18.89亿元
四、担保的必要性和合理性
本次担保事项是在董事会和股东会决议授权内开展的担保行为，被担保人均为公司子公司，经营情况稳定，资信状况良好，担保目的是满足子公司正常经营资金需求。担保风险在可控范围内，不存在损害公司及中小股东利益的情形，具备必要性和合理性。
五、董事会意见
本次担保事项在公司年度授权担保额度范围内，已经公司第九届董事会第三次会议、2025年年度股东会审议通过，无需再次提交公司董事会、股东会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2026年8月31日，公司及其控股子公司对外担保总额为301.07亿元，其中，公司对控股子公司提供的担保总额为300.4亿元，上述数额分别占公司最近一期经审计归母净资产的90.79%和90.59%。公司无对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保。公司无逾期担保。
特此公告。
陕西建工集团股份有限公司董事会
2026年9月18日
附件：
被担保人基本情况
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被担保人主要财务指标
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