南京钢铁股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临2026-050

南京钢铁股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年9月18日

（二）股东会召开的地点：南京市六合区卸甲甸幸福路8号南钢办公楼203会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议由公司董事长黄一新主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《南京钢铁股份有限公司章程》《南京钢铁股份有限公司股东会议事规则》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人，其中王海勇、肖玲、施设通过腾讯会议系统参会。

2、非独立董事候选人出席了会议。

3、董事会秘书唐睿列席了本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于新增为控股子公司申请授信提供担保预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于废止《南京钢铁股份有限公司投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）累积投票议案表决情况

3.00、关于选举董事的议案

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（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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2、累积投票议案

3.00关于选举董事的议案

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（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会所审议的全部议案均为普通决议议案，经出席本次会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的过半数同意即为通过。

2、本次股东会所审议的全部议案中，议案1《关于新增为控股子公司申请授信提供担保预计的议案》、议案3.00《关于选举董事的议案》对中小投资者单独计票。

3、议案3.00《关于选举董事的议案》采取累积投票制方式进行表决。

4、本次股东会所审议的全部议案不涉及关联股东回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：江苏泰和律师事务所

律师：王月华律师、尹婷婷律师

2、律师见证结论意见：

“本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》《自律监管指引第1号》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。”

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

2026年9月19日

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临2026-051

南京钢铁股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南京钢铁股份有限公司（以下简称公司）于2026年9月8日以直接送达的方式向全体董事发出召开第九届董事会第二十一次会议通知及会议材料。本次会议采用现场结合通讯表决的方式召开，现场会议于2026年9月18日下午16:00在公司203会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中，王海勇、肖玲、施设以通讯表决方式出席会议），公司高级管理人员列席会议。会议由董事长黄一新先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《南京钢铁股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

选举俞国容为公司第九届董事会副董事长，任期自公司董事会选举通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于补选公司董事会提名委员会委员的议案》

补选俞国容为公司董事会提名委员会委员，任期自公司董事会选举通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于补选公司董事会战略与ESG委员会委员的议案》

补选王海勇为公司董事会战略与ESG委员会委员，任期自公司董事会选举通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇二六年九月十九日