中国出版传媒股份有限公司
关于更换董事的公告
证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2026-032
中国出版传媒股份有限公司
关于更换董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到股东中国电信集团有限公司（以下简称“电信集团”）《关于调整中国出版传媒股份有限公司董事人选的函》，电信集团推荐弓剑炜女士为公司董事人选，韩芳女士因工作调整原因不再担任公司董事。
公司于2026年9月18日召开第四届董事会提名委员会第三次会议、第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》，董事会同意提名弓剑炜女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。由于该事项尚需经公司股东会审议，为保证公司董事会的正常运作，在弓剑炜女士正式当选为公司董事前，韩芳女士将继续履行董事职责。
韩芳女士在担任公司董事期间勤勉尽责，公司及董事会对韩芳女士任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
中国出版传媒股份有限公司董事会
2026年9月18日
弓剑炜女士简历
弓剑炜，女，1977年4月出生，汉族，山西寿阳人，中共党员，高级会计师，硕士研究生，2003年7月参加工作。弓剑炜女士曾任中国电信股份有限公司山西分公司副总经理、党委委员，中国电信集团有限公司山西分公司副总经理，天翼云科技有限公司副总经理、党委委员、工会主席，现任中国电信集团有限公司资本运营部总经理、中国电信股份有限公司资本运营部总经理，中国电信集团投资有限公司总经理、天翼资本控股有限公司总经理。
弓剑炜女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上交所的惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。
证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2026-033
中国出版传媒股份有限公司
关于财务总监退休离任
暨副总经理代行财务总监职责的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、财务总监离任情况
中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监李学焦先生的辞职信，李学焦先生因已达到退休年龄，经上级主管部门批准，现辞去公司财务总监职务，办理退休。
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根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，李学焦先生的辞职报告自送达董事会时生效，辞职后，李学焦先生不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司正常的生产经营。截至本公告披露日，李学焦先生未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项。
李学焦先生在担任公司财务总监期间勤勉尽责，公司及董事会对李学焦先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
二、授权副总经理代行财务总监职责情况
为保证公司财务管理工作正常进行，公司于2026年9月18日召开第四届董事会提名委员会第三次会议、第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于授权副总经理代行财务总监职责的议案》。公司董事会授权副总经理臧永清先生代行财务总监职责，期限自本次董事会审议通过之日起至董事会聘任新财务总监之日止。公司将根据相关法律法规的规定尽快选聘新财务总监，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
中国出版传媒股份有限公司董事会
2026年9月18日
证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2026-031
中国出版传媒股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司章程》的规定，于2026年9月18日以通讯表决方式召开第四届董事会第十次会议，会议通知于2026年9月11日送达各位董事。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》。
具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出版传媒股份有限公司关于更换董事的公告》（编号：2026-032）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
本议案已经第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
2.审议通过《关于授权副总经理代行财务总监职责的议案》。
本议案已经第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出版传媒股份有限公司关于财务总监退休离任暨副总经理代行财务总监职责的公告》（编号：2026-033）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
特此公告。
中国出版传媒股份有限公司董事会
2026年9月18日
