浙江万里扬股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2026-027
浙江万里扬股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于2026年9月15日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于2026年9月22日以通讯方式召开，会议应参会董事9名，实际参会董事9名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式通过了以下决议：
一、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司第六届董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任施宇琼先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
施宇琼先生简历详见公司于2026年9月23日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司财务总监辞职及聘任财务总监和内部审计部门负责人的公告》（2026-028）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
董事会同意聘任钱寿光先生为公司内部审计部门负责人，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
钱寿光先生简历详见公司于2026年9月23日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司财务总监辞职及聘任财务总监和内部审计部门负责人的公告》（2026-028）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》
同意公司吸收合并全资子公司浙江万里扬智能传动有限公司。
具体内容详见公司于2026年9月23日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于吸收合并全资子公司的公告》（2026-029）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司
董事会
2026年9月23日
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2026-028
浙江万里扬股份有限公司
关于公司财务总监辞职
及聘任财务总监和内部审计部门负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务总监离任的情况
浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事、董事会秘书、财务总监张雷刚先生提交的书面辞职报告，张雷刚先生因工作调整原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后，张雷刚先生继续担任公司董事、董事会秘书职务。
张雷刚先生担任公司财务总监的原定任期至公司第六届董事会任期届满之日止，即至2027年07月31日止。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，张雷刚先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司的正常运营产生影响。张雷刚先生已经按照公司相关规定做好财务总监工作内容的交接工作。
张雷刚先生在任职期间，工作兢兢业业、勤勉尽责，公司对张雷刚先生在其任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。
二、财务总监聘任的情况
公司于2026年9月22日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，经公司第六届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任施宇琼先生为公司财务总监（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
本次聘任财务总监已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、内部审计部门负责人聘任的情况
公司于2026年9月22日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，因公司原内部审计部门负责人离职，经董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任钱寿光先生为公司内部审计部门负责人（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司
董事会
2026年9月23日
附件
一、公司财务总监简历
施宇琼：男，1978年生，中国国籍，汉族，本科学历。历任浙江万里扬变速器有限公司财务部部长；浙江万里扬股份有限公司财务管理中心主任、副总监、总监。现任公司财务总监。
施宇琼先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。
施宇琼先生未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，施宇琼先生不是失信被执行人。施宇琼先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中不得被提名担任高级管理人员的情形，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。
二、公司内部审计部门负责人简历
钱寿光：男，1969年生，中国国籍，汉族，中共党员，本科学历，工程师，高级经济师。历任浙江汤齿集团有限公司计量主管；金华市清华实业有限公司采购部长；万里扬集团有限公司审核中心主任；浙江万里扬变速器股份有限公司监事；金华万里扬机械制造有限公司执行董事；浙江万里扬股份有限公司管理总监兼企管中心主任、监事会主席、总监。现任公司内部审计部门负责人；金华市众成投资有限公司监事。
钱寿光先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。
钱寿光先生未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，钱寿光先生不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2026-029
浙江万里扬股份有限公司
关于吸收合并全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月22日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，现将相关事项公告如下：
一、本次吸收合并全资子公司事项概述
为优化公司管理架构和内部资源配置，有效提高经营管理效率，降低运营成本，公司拟吸收合并全资子公司浙江万里扬智能传动有限公司（以下简称“智能传动公司”）。本次吸收合并完成后，智能传动公司的法人资格将被注销，其全部业务、资产、债权、债务及其他一切权利和义务将由公司依法承继。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东会审议。
二、被合并方的基本情况
公司名称：浙江万里扬智能传动有限公司
成立日期：2020年10月28日
注册地址：浙江省金华市婺城区白龙桥镇南二环西路飞扬智能制造小镇
法定代表人：王东
注册资本：人民币10,000万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；汽车零部件及配件制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售等。
股权结构：公司持有其100%股权，为公司的全资子公司。
浙江万里扬智能传动有限公司主要财务数据如下：
单位：万元
■
经核查，浙江万里扬智能传动有限公司不是失信被执行人。
三、本次吸收合并的具体安排
1、合并方式：公司拟通过整体吸收合并的方式承继智能传动公司的全部业务、资产、债权、债务及其他一切权利和义务，本次吸收合并完成后，智能传动公司的法人资格将被注销。本次吸收合并无需支付对价。
2、合并范围：本次吸收合并完成后，公司的经营范围、注册资本保持不变， 公司名称、股本结构及董事会、高级管理人员等并不因本次吸收合并而改变。
3、其他相关安排：本次吸收合并基准日将根据相关规定予以确定，吸收合并各方将根据法律法规的有关要求，签署相关协议、编制资产负债表及财产清单， 履行通知债权人和公告程序，共同完成资产转移、权属变更、税务审批、注销登 记等法律法规或监管要求规定的其他程序。
公司董事会授权公司管理层全权办理本次吸收合并事项的具体组织实施工 作，包括但不限于办理相关资产转移、权属变更、税务审批、注销登记等法律法规或监管要求的其他程序。
四、本次吸收合并对公司的影响
本次吸收合并有助于优化公司管理架构和内部资源配置，有效提高经营管理效率，降低运营成本，符合公司经营发展需要。
智能传动公司为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并财务报表范围内，本次吸收合并不会影响公司正常经营，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司
董事会
2026年9月23日
