深圳云天励飞技术股份有限公司
关于召开2026年第三次临时股东会的通知

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2026-047

深圳云天励飞技术股份有限公司

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年10月14日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第三次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年10月14日 14点00分

召开地点：广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园10栋A座3楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年10月14日

至2026年10月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会2026年第一次临时会议审议通过，相关公告已于2026年9月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露。公司将在2026年第三次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2026年第三次临时股东会会议材料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续拟现场出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、企业股东由法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人的股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

3、企业股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函或电子邮件方式进行登记，信函或电子邮件登记以送达公司时间为准，须在登记时间2026年10月13日下午18:00点前送达。信函上或电子邮件主题栏请注明“股东会”字样。公司不接受电话方式办理登记。

（二）登记地点及时间登记地点：广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园10栋A座3楼会议室登记时间：2026年10月13日（上午10:00-12:00，下午14:00-18:00）

六、其他事项

（一）与会股东或代理人出席本次股东会的往返交通和食宿费等自理。

（二）与会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）联系方式：

联系人：邓浩然

联系邮箱：ir@intellif.com

联系电话：0755-26406954

特此公告。

深圳云天励飞技术股份有限公司董事会

2026年9月24日

附件1：授权委托书

授权委托书

深圳云天励飞技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年10月14日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2026-046

深圳云天励飞技术股份有限公司

关于公司非公开发行科技创新公司债券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月23日召开的第三届董事会2026年第一次临时会议，审议通过了《关于公司拟申请发行科技创新公司债券的议案》。为积极响应国家强化科技创新、推动关键核心技术发展政策号召，进一步拓宽公司中长期直接融资渠道，优化资本结构与债务期限结构，持续夯实公司技术壁垒与产业竞争力，公司拟面向专业投资者非公开发行不超过人民币10亿元（含10亿元）的科技创新公司债券并申请在上海证券交易所（以下简称“上交所”）挂牌转让（以下简称“本次发行债券”、“本次发行”、“本次债券”），该事项尚需提交公司股东会审议通过并经上交所出具挂牌转让无异议函后实施。现将具体情况公告如下：

一、本次发行债券的方案

1、发行规模及发行安排

公司本次拟申请总额不超过人民币10亿元（含10亿元）的科技创新公司债券，并将根据公司实际资金需求以及市场环境在申请额度和有效期内择机一次或分次发行，最终发行额度将以上交所出具的非公开发行公司债券挂牌转让无异议函载明的额度为准。

2、发行期限

本次债券的期限为不超过10年（含10年），可设置含回售选择权等投资者保护条款，具体期限、条款安排由公司与主承销商根据市场情况协商确定。

3、发行利率

本次债券的利率将根据公司信用评级、发行时的市场状况以及监管部门有关规定，以簿记建档结果最终确定。

4、发行对象及发行方式

本次债券拟面向符合《公司债券发行与交易管理办法》的专业投资者非公开发行。本次债券不向公司股东优先配售。

5、募集资金用途

本次债券的募集资金扣除发行费用后将用于偿还公司有息负债、补充流动资金、股权投资、基金出资或其他合法合规用途。

6、增信措施

本次债券是否设置增信机制，以及具体增信方式根据相关规定及市场情况确定。

7、决议有效期

本次发行债券事宜经公司股东会审议通过后，相关决议在本次发行债券及其存续期内持续有效。

二、本次发行债券的授权事项

为合法、高效地完成公司本次发行债券的工作，根据有关法律法规和《深圳云天励飞技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事会提请股东会授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经营管理层全权办理与本次发行债券相关的全部事宜，包括但不限于：

1、根据监管部门要求办理本次发行的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关文件及其他法律文件；

2、根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，按照监管部门要求，结合公司实际情况，制定、调整和实施本次发行的具体方案，包括但不限于确定发行规模、发行价格、发行利率、发行期限、发行对象及其他与本次发行方案相关的一切事宜，以及决定本次发行的发行时机等；

3、办理发行挂牌转让相关手续，并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；

4、签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于承销协议、与募集资金相关的协议、公告及其他披露文件等）；

5、根据有关主管部门要求和证券市场实际情况，在股东会授权范围内对募集资金用途进行调整；

6、根据有关主管部门要求和证券市场实际情况，决定本次发行是否设置增信措施，以及具体增信方式等。

7、聘请为本次发行提供服务的主承销商等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；

8、开立募集资金存放专项账户，并办理与此相关的事宜；

9、在法律、法规、政策或市场条件发生重大变化时，授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次债券发行工作；

10、办理与本次发行债券有关的其他全部事宜。

以上授权自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、本次发行债券的影响

本次发行科技创新公司债券融资有利于保障公司核心技术产业化落地；拓宽直接融资渠道，优化融资结构，丰富中长期资金来源，降低综合融资成本，支撑公司硬科技主业发展。本次发行符合公司战略，有利于提升长期竞争力，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害中小股东合法权益的情形。

四、本次发行债券的审议程序

本次发行债券已经公司董事会审议通过，尚需提请公司股东会审议通过并经上交所出具挂牌转让无异议函后方可实施。

五、风险提示

公司本次发行债券属于债务类融资安排，该事项与公司发行H股并于香港联合交易所上市（以下简称“H股发行上市”）工作互不冲突。公司H股发行上市的各项筹备工作仍在正常有序推进。

本次发行债券尚具有不确定性，公司将按照有关法律法规，对本次发行债券的后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳云天励飞技术股份有限公司董事会

2026年9月24日

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2026-044

深圳云天励飞技术股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、

证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月23日召开2026年第二次临时股东会，选举产生了第三届董事会非独立董事、独立董事，与公司于2026年9月7日召开的职工代表大会选举产生的第三届董事会职工代表董事共同组成公司第三届董事会。同日，公司召开第三届董事会2026年第一次临时会议，选举产生董事长、董事会各专门委员会委员及其召集人，并聘任了高级管理人员及证券事务代表。具体情况如下：

一、董事会换届选举的情况

（一）董事会选举情况

2026年9月23日，公司召开2026年第二次临时股东会，采用累积投票制的方式选举陈宁先生、邓浩然先生、温桂勇先生为公司第三届董事会非独立董事，选举彭娟女士、金李先生、姚平平女士为公司第三届董事会独立董事。上述3名非独立董事和3名独立董事与公司职工代表大会选举产生的第三届董事会职工代表董事李爱军先生共同组成公司第三届董事会，任期自公司2026年第二次临时股东会选举通过之日起三年。

第三届董事会董事的简历详见公司于2026年9月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》《关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》。

（二）董事长、董事会各专门委员会委员及其召集人选举情况

2026年9月23日，公司召开第三届董事会2026年第一次临时会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》，同意选举陈宁先生为公司第三届董事会董事长，并选举产生了公司第三届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会委员及召集人。第三届董事会各专门委员会委员及召集人如下：

■

其中，审计委员会成员均为独立董事，且审计委员会召集人彭娟女士为会计专业人士；提名委员会、薪酬与考核委员会成员中独立董事均占多数，并由独立董事担任召集人。公司第三届董事会董事长及董事会各专门委员会委员的任期均自公司第三届董事会2026年第一次临时会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

（一）高级管理人员聘任情况

2026年9月23日，公司召开第三届董事会2026年第一次临时会议，审议通过了《关于聘任公司经理的议案》《关于聘任公司副经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任陈宁先生为公司经理，聘任程冰先生、王磊先生为公司副经理，聘任邓浩然先生为公司财务负责人及董事会秘书，上述人员任期均自第三届董事会2026年第一次临时会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

陈宁先生、邓浩然先生的简历详见公司于2026年9月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》，程冰先生、王磊先生的简历详见附件。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，且聘任财务负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所通报批评或公开谴责。

（二）证券事务代表聘任情况

2026年9月23日，公司召开第三届董事会2026年第一次临时会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任和邈先生为公司证券事务代表，任期自第三届董事会2026年第一次临时会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。和邈先生已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任前培训证明。和邈先生的简历详见附件。

三、董事会秘书、证券事务代表的联系方式

联系电话：0755-2640 6954

电子邮箱：ir@intellif.com

联系地址：广东省深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B座33楼

四、部分董事、高级管理人员换届离任情况

公司本次换届选举完成后，邓仰东先生、冯绍津女士因连续任职即将满六年，根据相关规定，二人期满后将不再担任公司独立董事及相关董事会专门委员会委员职务；因任期届满，李建文先生不再担任公司职工代表董事，第三届董事会职工代表董事由李爱军先生担任，李爱军先生仍为公司核心技术人员及首席技术官，不再担任公司副经理职务；因任期届满，郑文先先生不再担任公司副经理。上述董事及高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳云天励飞技术股份有限公司董事会

2026年9月24日

附件：

程冰先生简历

程冰，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师职称。2004年毕业于中国民用航空学院，获得学士学位。2006年12月至2015年1月，在深圳中兴力维技术有限公司历任程序员、开发经理、产品总监职务。自参加工作以来，长期从事公共安全领域的产品研发和产品规划工作，作为项目负责人，参与了多个省市级重大课题科研项目研究。2015年11月加入公司，现任公司副经理。

王磊先生简历

王磊，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年毕业于湖北省咸宁师范学院计算机学院。2010年毕业于湖南工业大学，本科学历。2003年3月至2005年8月，在深圳市爱施德股份有限公司担任营销经理、产品经理、区域经理；2005年9月至2007年6月，在深圳市新大陆通讯技术有限公司担任渠道管理部兼大客户部、运营商部总监；2007年6月至2008年7月，在中国电子旗下企业深圳市桑达汇通电子有限公司任大客户部销售总监；2008年8月至2010年10月，在深圳市神州通投资集团有限公司担任集团企业合作中心总监；2010年10月至2015年3月，在深圳市神州通投资集团有限公司下属产业深圳市酷奇投资有限公司常务副总经理、深圳星云风科技有限公司总经理；2015年3月至2016年4月，在深圳首华财经网络集团有限公司担任通讯产业负责人（副总裁）；2016年4月至2017年10月，在深圳途胜创意投资有限公司担任常务副总裁；2017年11月加入公司，现任公司副经理。

和邈先生简历

和邈，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009年毕业于中国政法大学，获学士学位；2012年毕业于香港中文大学，获硕士学位。2009年7月至2011年8月，在北京市康达律师事务所西安分所担任实习律师、律师；2012年5月至2015年3月，在国浩律师（深圳）事务所担任律师；2015年3月至2018年7月，在北京市金杜（广州）律师事务所担任主办律师、资深律师；2018年7月至2019年5月，在公司担任法务总监；2019年6月至2020年5月，在北京市金杜（广州）律师事务所担任资深律师；2020年5月至今，在公司担任风控总监。2020年7月至2023年7月，担任公司监事，2023年7月至今担任公司证券事务代表。

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2026-043

深圳云天励飞技术股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年9月23日

（二）股东会召开的地点：广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园10栋A座3楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

注:截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为1,432,621股，不享有股东会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长陈宁先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等的相关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，出席6人；

2、董事会秘书出席了本次股东会；其他高级管理人员列席了本次股东会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

（二）累积投票议案表决情况

2、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

■

3、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》

■

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

（1）《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

■

（2）《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》

■

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为非累积投票议案，议案2、3为累积投票议案，所有议案均审议通过；2、议案1为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的2/3以上通过；

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2-3。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所

律师：田维娜律师和罗心悦律师

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

深圳云天励飞技术股份有限公司董事会

2026年9月24日

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2026-045

深圳云天励飞技术股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会秘书的基本情况

经深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称“公司”）于第三届董事会2026年第一次临时会议审议通过，同意聘任邓浩然先生担任公司董事会秘书。邓浩然先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定，具体如下：

（一）具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，或者取得法律职业资格证书并且具有五年以上工作经验，或者取得注册会计师证书并且具有五年以上工作经验：

邓浩然先生，是澳洲资深注册会计师、国际会计师公会全权会员；2005年5月至2007年10月，在安永华明会计师事务所担任审计员、税务咨询顾问；2008年3月至2015年10月，在华为技术有限公司先后担任区域税务经理、国家子公司财务经理、中国税务管理部部长、运营商BG售前财经五级专家等职务；2015年10月至2018年1月，在领益科技（深圳）股份有限公司担任财务副总监；2018年2月加入公司，现任公司董事、高级副总裁、财务总监兼董事会秘书。邓浩然先生具备履行职责所需的专业知识、工作经验，符合本项规定。

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

1.《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第4.2.2条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；

3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）董事会秘书邓浩然先生目前兼任公司财务负责人。根据《上市公司董事会秘书监管规则》中“董事会秘书不得兼任公司财务负责人”的最新监管要求，为严格落实监管合规规定，公司计划未来完成相关职务调整工作，规范岗位任职配置，全面契合监管合规标准。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

经公司提名委员会对邓浩然先生的教育背景、工作履历等情况进行了解，邓浩然先生具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相应岗位的职责要求，不存在《中华人民共和国公司法》、中国证监会和上交所认定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2026年9月23日召开第三届董事会2026年第一次临时会议同意聘任邓浩然先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

（三）董事会秘书培训及备案情况

邓浩然先生已取得科创板董事会秘书任职培训证明。公司已按相关规定向上海证券交易所提交邓浩然先生董秘任职报送，审核结果为无异议通过。

特此公告。

深圳云天励飞技术股份有限公司董事会

2026年9月24日