云南铜业股份有限公司
第十届董事会第十六次会议
决议公告
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2026-068
云南铜业股份有限公司
第十届董事会第十六次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第十届董事会第十六次会议以通讯方式召开，会议通知于2026年9月28日以邮件方式发出，表决截止日期为2026年9月28日。会议应发出表决票9份，实际发出表决票9份，在规定时间内收回有效表决票9份，董事会秘书列席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《云南铜业股份有限公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于豁免第十届董事会第十六次会议通知时限的议案》；
为保障董事会规范运作，各位董事同意豁免本次董事会通知时限。
二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于选举韩锦根先生为公司第十届董事会副董事长的议案》。
经与会董事认真审议，选举韩锦根先生为公司第十届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日至第十届董事会届满时止。
本次选举新任副董事长的具体情况详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于选举副董事长的公告》。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
2026年9月28日
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2026-069
云南铜业股份有限公司
关于选举副董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南铜业股份有限公司（以下简称公司）于2026年9月28日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《云南铜业股份有限公司关于选举韩锦根先生为公司第十届董事会副董事长的议案》。经董事会审议，同意选举韩锦根先生为公司第十届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
2026年9月28日
韩锦根先生简历
韩锦根，男，汉族，1976年6月出生，1998年7月参加工作，中共党员，工商管理硕士，工程师、政工师。历任云南铜业（集团）有限公司人力资源部副主任、董事会秘书、党政办公室副主任、主任，禄丰县人民政府副县长（挂职），中国铜业有限公司综合管理部（董事会办公室）副总经理，云南铜业股份有限公司董事会秘书，易门铜业有限公司执行董事，云南铜业股份有限公司副总经理、董事会秘书，谦比希铜冶炼有限公司副董事长，卢阿拉巴铜冶炼股份有限公司副董事长。现任云南铜业股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记。中铝乾星（成都）科技有限责任公司董事，公司西南铜业分公司党委书记。
韩锦根先生持有公司股份10,000股，与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
