宏润建设集团股份有限公司
关于补选独立董事的公告

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2026-043

宏润建设集团股份有限公司

关于补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会独立董事张丽明女士、周国良先生因连续担任公司独立董事满6年，申请辞去独立董事及董事会相关专门委员会的职务。具体内容详见公司于2026年5月19日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

为保证董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行审查并出具明确审查意见后，公司于2026年9月28日召开了第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案》。董事会同意提名沈文忠先生、张建明先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

上述两名独立董事候选人兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，均已取得独立董事资格证书，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所相关规定要求的任职资格。

本次补选完成后，公司董事会成员结构符合规范，其中兼任高级管理人员及职工代表董事合计人数未超过董事会总人数的二分之一，独立董事人数不低于董事会总人数的三分之一，且独立董事中包含会计专业人士。

独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。

特此公告

宏润建设集团股份有限公司董事会

2026年 9月 30 日

附件：独立董事候选人简历

1、沈文忠，男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学特聘教授、博士生导师。1995年6月在中国科学院上海技术物理研究所获博士学位，2000年获教育部“国家高层次人才奖励计划”特聘教授，2001年国家杰出青年科学基金获得者，2005年教育部创新团队带头人，2007年起担任上海交通大学太阳能研究所所长，曾任上海市太阳能学会理事长，目前兼任上海市太阳能学会名誉理事长。未持有公司股份，与本公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、不属于失信被执行人，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

2、张建明，男，1970年生，硕士学历，中国注册会计师，曾任职上海中华社科会计师事务所、上海佳华会计师事务所，现任上海新嘉华会计师事务所有限公司主任会计师。未持有公司股份，与本公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、不属于失信被执行人，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2026-045

宏润建设集团股份有限公司

关于续聘2026年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月28日召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

鉴于中兴华会计师事务所在2025年度的审计工作中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作，为公司提高经营管理水平做出了贡献。根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会续聘会计师事务所的提议，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，董事会同意聘任中兴华会计师事务所为公司2026年度审计机构，预计2026年度审计费用为188万元（其中财务报告审计费用138万元、内部控制审计费用50万元），并将此事项提交公司股东会审议。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

拟聘任会计师事务所的名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

拟聘任事务所成立日期：2013年11月04日

拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙

拟聘任事务所注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

拟聘任事务所首席合伙人：李尊农

截至2025年12月31日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为212人、注册会计师人数为1,084人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为532人。

2025年经审计的收入总额为219,612.23万元，经审计的审计业务收入为155,067.53万元，经审计的证券业务收入为33,164.18万元。

2025年度上市公司审计客户家数197家，主要行业涉及制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；房地产业；批发和零售业；建筑业等，审计收费24,918.51万元，本公司同行业上市公司审计客户家数7家。

2、投资者保护能力

中兴华所计提职业风险基金11,730万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

近三年存在执业行为相关民事诉讼情况：

在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。

在宁夏红山河食品股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华所被判定在10%的范围内对红山河公司承担责任部分承担连带赔偿责任。

亨达案件已完结，且中兴华所已按期履行终审判决；红山河案件正在执行中。以上案件均不会对履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、行政监管措施20次、自律监管措施4次、纪律处分3次。53名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚15人次、行政监管措施41人次、自律监管措施11人次、纪律处分12人次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：叶庚波，2005年4月成为注册会计师，2003年9月开始从事上市公司审计，2024年7月开始在中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年负责并签字多家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师：张郡莹，2020年2月成为注册会计师，2019年9月开始从事上市公司审计，2024年11月开始在中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年负责并签字多家上市公司审计报告。

拟安排的项目质量控制复核人：沈爱琴，1997年开始从事上市公司审计，2024年开始在中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年复核多家IPO申报、上市公司和挂牌公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3、独立性

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人，均不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

预计本期审计费用为188万元（其中财务报告审计费用138万元、内部控制审计费用50万元），系按照中兴华会计师事务所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。本期审计费用与上期审计费用一致。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司第十一届董事会审计委员会第七次会议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，审计委员会对中兴华会计师事务所提供审计服务的经验和能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映了公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘中兴华会计师事务所为公司2026年度审计机构。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司已于 2026年9月28日召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所为公司2026年度审计机构。本次续聘事项尚需提交公司股东会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第十一届董事会第十五次会议决议；

2、第十一届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会

2026年09月30日

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2026-046

宏润建设集团股份有限公司

第十一届董事会第十五次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次会议，于2026年9月24日以电子邮件及专人送达等方式向全体董事发出书面通知，于2026年9月28日在上海宏润大厦17楼会议室召开。会议由董事长郑宏舫召集并主持。会议应到董事9名，实到董事9名。公司高管人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：

1、通过《关于补选第十一届董事会独立董事的议案》

第十一届董事会提名沈文忠、张建明二人为公司第十一届董事会独立董事候选人。按照相关规定，独立董事候选人尚需深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

上述议案详细内容参见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于补选独立董事的公告》。

2、通过《关于出售公司2024年期已回购股份的议案》

为维护公司价值及股东权益，公司于2024年2月29日至2024年5月7日期间，通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份12,467,010股，占公司当时总股本1,102,500,000股的1.13%。鉴于本次回购目的已实现，为完成回购股份的后续处置，根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等法律法规以及公司回购方案的用途约定，公司拟通过集中竞价交易方式，于出售计划公告之日起15个交易日后的六个月内（即2026年10月29日至2027年4月28日），以集中竞价方式出售已回购股份不超过12,467,010股（含），约占公司当前总股本1,237,270,889股的1.01%，出售所得的资金将用于补充公司流动资金。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

上述议案详细内容参见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价方式出售2024年期已回购股份的预披露公告》。

本议案无需提交公司股东会审议。

3、通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

上述议案详细内容参见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》。

本议案需提交公司股东会审议。

4、通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

公司决定采取现场投票与网络投票相结合的方式，于2026年10月15日下午2时，在上海市龙漕路200弄28号宏润大厦17楼会议室召开公司2026年第三次临时股东会。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

上述议案详细内容披露在同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会

2026年9月30日

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2026-047

宏润建设集团股份有限公司

关于召开2026年第三次临时

股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年10月15日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月15日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年10月09日

7、出席对象：

（1）截止2026年10月9日（周五）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员及公司所聘请的律师。

8、会议地点：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦17楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2、上述议案的表决结果需对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

议案1采用累积投票表决方式表决，本次补选独立董事2人，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后股东会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述议案已经公司第十一届董事会第十五次会议审议并通过，具体内容同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议登记等事项

1、登记方法：参加本次股东会的法人股股东，请于会议登记日，持营业执照、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；法人股股东委托代理人的，请持代理人身份证、营业执照、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

参加本次股东会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；自然人股东委托代理人的，请持代理人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。异地股东可用电子邮件或信函方式登记，但是出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

2、登记时间：2026年10月12日（周一）9:30-11:30、13:00-16:30。

3、登记地点：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦11楼证券部。

4、通讯联系：

（1）电话：021-64081888-1022 邮箱：shimiaomiao@chinahongrun.com

通讯地址：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦11楼证券部。

（2）出席会议的股东或代理人交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第十一届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会

2026年09月30日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362062”，投票简称为“宏润投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年10月15日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年10月15日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

宏润建设集团股份有限公司

2026年第三次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席宏润建设集团股份有限公司于2026年10月15日召开的2026年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

■

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：