宁波海运股份有限公司
第十届董事会第八次临时会议
决议公告
证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2026-027
宁波海运股份有限公司
第十届董事会第八次临时会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波海运股份有限公司第十届董事会第八次临时会议通知于2026年9月24日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于2026年9月29日以通讯方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真方式审议表决。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长彭法先生召集，经与会董事认真审议，以通讯方式表决通过了如下议案：
一、审议通过了《关于增加公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告》（2026-028）。
本议案在董事会审议前已经公司第十届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
本议案涉及关联交易事项，关联董事彭法先生、周浩杰先生、张自恺先生、谢增孝先生、李宇先生和孙永浩先生回避表决。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（2026-029）。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
宁波海运股份有限公司董事会
2026年9月30日
证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2026-028
宁波海运股份有限公司
关于增加2026年度日常关联交易
预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东会审议：是
● 日常关联交易对公司的影响：本次预计增加的日常关联交易为生产经营活动所需要，符合公平、公开和公正原则，不会导致公司对关联人形成依赖，不影响公司独立性
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2026年9月29日召开的公司第十届董事会第八次临时会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事彭法先生、周浩杰先生、张自恺先生、谢增孝先生、李宇先生和孙永浩先生回避表决。该议案尚需经公司股东会审议通过，关联股东将在股东会上对该议案回避表决。
2、2026年9月24日召开的公司第十届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》，独立董事认为，公司本次增加的2026年度日常关联交易事项为公司及公司控股子公司与公司间接控股股东浙江省能源集团有限公司（以下简称“浙能集团”）控制的下属企业的关联交易，为各方生产经营活动所需要，有利于公司日常经营持续、正常进行，并遵循了公平合理的定价原则，符合公司整体利益、相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司全体独立董事均以通讯方式审议表决并一致同意将该议案提交公司第十届董事会第八次临时会议审议，同时关联董事需回避表决。
（二）本次增加日常关联交易额度的具体情况
单位：人民币 万元
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注1：上表中“向关联人提供劳务”系向关联人提供煤炭海上运输服务，下同。
注2：鉴于公司关联人数量较多，与同一控制人下关联人发生的关联交易已进行合并列示，其中实际或预计与单一关联人发生的关联交易的发生金额达到公司最近一期经审计净资产0.5%以上的，公司已单独列示关联人信息及交易金额。下同。
二、关联人介绍和关联关系
（一）公司间接控股股东及其直接或间接控制的企业
公司名称：浙江省能源集团有限公司
统一社会信用代码：913300007276037692
法定代表人：刘盛辉
成立时间：2001年03月21日
注册地址：浙江省杭州市天目山路152号
注册资本：1,000,000.00万元人民币
股东构成：浙江省人民政府国有资产监督管理委员会持有浙能集团90%的股权，浙江省浙财社保股权管理有限公司持有浙能集团10%的股权。
经营范围：经营国家授权的集团公司及其所属企业的国有资产和国有股权；实业投资开发；技术咨询服务，煤炭运输信息的技术咨询服务，电力生产及供应，可再生能源的开发利用，石油天然气运行管理，工程技术与服务，钢材、有色金属、建筑材料、机械设备、电气电缆、煤炭（无存储）的销售，国际船舶运输（凭许可证经营），国内水路运输（凭许可证经营），电气机械和器材制造、新型能源设备制造，私募股权投资，投资咨询，资产管理。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
浙江省能源集团财务有限责任公司（以下简称“浙能财务公司”）、浙江浙能富兴燃料有限公司（以下简称“浙能富兴”）、舟山富兴燃料有限公司（以下简称“舟山富兴”）、浙能国际能源贸易（香港）有限公司（以下简称“能源贸易（香港）”）、浙江能源亚太控股有限公司（以下简称“浙能亚太公司”）为浙能集团直接或间接控制的企业。
（二）关联关系
浙能集团为本公司间接控股股东，间接控股股东及其直接或者间接控制的企业与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）项的规定。
浙能财务公司、浙能富兴、舟山富兴、能源贸易（香港）、浙能亚太公司、浙石油燃料油公司、浙能国际船务公司等企业为浙能集团直接或间接控制的企业，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）项的规定。
（三）履约能力分析
公司认为上述关联人生产经营情况正常，财务状况和资信状况良好，具有较强的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
根据本公司日常生产经营的需要，本次关联交易主要为向关联人提供劳务和在关联人的财务公司存款。
向关联人提供劳务类关联交易，采用一定比例固定价格加一定比例即期市场价格和即期市场价格两种定价方式。在关联人的财务公司存款类关联交易，存款利率参照四大国有银行（指中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司）公布的同品种最高挂牌利率执行。上述关联交易定价公允、合理，不影响公司的独立性。
四、关联交易目的和对公司的影响
本公司及公司控股子公司与公司间接控股股东浙能集团控制的下属企业的关联交易为各方生产经营活动所需要，有利于本公司日常经营持续、正常进行，并遵循了公平合理的定价原则。上述关联交易有利于巩固和拓展本公司市场占有份额，并发挥浙能集团及其控制的下属企业在相关服务方面专业化、规模化的优势，实现资源互补，不
存在损害公司利益和中小股东利益的情况，不会使公司对关联方形成
较大依赖。
特此公告。
宁波海运股份有限公司董事会
2026年9月30日
证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2026-029
宁波海运股份有限公司
关于召开2026年第三次临时
股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年10月19日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年10月19日 14点00分
召开地点：宁波市江北区北岸财富中心1幢公司八楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年10月19日
至2026年10月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2026年9月29日召开的第十届董事会第八次临时会议审议通过。会议决议公告于2026年9月30日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：宁波海运集团有限公司、宁波甬通海洋产业发展有限公司、浙江省能源集团有限公司、浙江浙能燃料集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
凡符合会议出席对象条件的拟出席会议的股东于2026年10月16日上午9时至下午4时，持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证），法人股东代表持营业执照复印件、法定代表授权委托书、出席人身份证到公司证券投资部办理登记手续。股东也可在2026年10月16日之前书面回复公司，用传真或信函方式进行预约登记，内容为股东名称、身份证复印件、股东账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编(受托人须附上本人身份证复印件和授权委托书)，并注明“股东会登记”字样。电话委托不予受理。
六、其他事项
（一）会议联系人：张诚儿
（二）联系电话：（0574）87659140
（三）联系传真：（0574）87355051
（四）联系地址：宁波市北岸财富中心1幢 公司证券投资部
（五）邮编：315020
（六）会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
特此公告。
宁波海运股份有限公司董事会
2026年9月30日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波海运股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年10月19日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
