舍得酒业股份有限公司
关于选举职工代表董事的公告
证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2026-027
舍得酒业股份有限公司
关于选举职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2026年9月28日召开第三届职工代表大会第二次全体会议，经与会职工代表审议和表决，同意选举刘强先生为公司第十二届董事会职工代表董事（简历附后）。刘强先生将与公司股东会选举产生的10名非职工代表董事共同组成公司第十二届董事会，任期与公司第十二届董事会一致。
刘强先生符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》规定的任职资格和条件。
特此公告。
舍得酒业股份有限公司董事会
2026年9月30日
附：刘强先生简历
刘强，男，1979年出生，中共党员，本科学历，会计师。历任射洪县国库支付管理局副局长，射洪县人大常委会财工委副主任，射洪县东岳乡人大主席，射洪县东岳乡人民政府乡长，四川射洪经开区财政金融局局长，舍得酒业股份有限公司监事会主席。现任舍得酒业股份有限公司EHSQ管理委员会办公室执行主任、职工代表董事。
证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2026-028
舍得酒业股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年9月29日
(二)股东会召开的地点：公司艺术中心会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，由公司过半数董事共同推举的董事黄震先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席10人，4名独立董事均列席本次会议；
2、公司董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
■
2、关于选举独立董事的议案
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、累积投票议案
（1）关于选举董事的议案
■
（2）关于选举独立董事的议案
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的议案均为普通决议议案，已获有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（成都）事务所
律师：徐小玉、陈艺
(二)律师见证结论意见：
本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
舍得酒业股份有限公司董事会
2026年9月30日
证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2026-029
舍得酒业股份有限公司
第十二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月29日在公司艺术中心会议室以现场结合通讯方式召开了第十二届董事会第一次会议。会议应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事唐珲先生主持，经与会董事认真讨论，以记名投票表决，审议通过了以下议案：
一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举唐珲先生为公司董事长的议案》。
董事会选举唐珲先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。
二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司董事会各专门委员会组成人员的议案》。
公司第十二届董事会各专门委员会组成人员为：
1、战略委员会：唐珲（主任）、陈毅杭、谭襄阳。
2、薪酬与考核委员会：郁震（主任）、谢佑平、周波。
3、提名委员会：叶巍岭（主任）、郁震、黄震。
4、审计委员会：刘海颖（主任）、叶巍岭、陈春林。
三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会聘任唐珲先生为公司总裁。
经公司总裁提名，董事会提名委员会审核通过，董事会聘任李安华先生、罗超先生为公司副总裁。
经公司总裁提名，董事会提名委员会和董事会审计委员会审核通过，董事会聘任钟龄瑶女士为公司首席财务官。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会聘任张伟先生为公司董事会秘书。
上述所聘人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。
聘任董事会秘书的具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《舍得酒业关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-030）。
四、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任周建先生担任公司证券事务代表的议案》。
董事会聘任周建先生担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。
以上人员中黄震先生、陈毅杭先生、陈春林先生、周波先生、谭襄阳先生、刘海颖女士、郁震先生、谢佑平先生、叶巍岭女士的简历详见公司于2026年9月12日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《舍得酒业第十一届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2026-025），唐珲先生、李安华先生、罗超先生、钟龄瑶女士、张伟先生、周建先生的简历请详见附件。
特此公告。
舍得酒业股份有限公司董事会
2026年9月30日
附件：所聘人员简历
唐珲先生简历
唐珲，男，1980年出生，浙江大学工学学士，本科学历。历任宝洁（中国）有限公司四川省甘肃省客户经理、福建省区域经理、广东省区域经理、山东及安徽省大区经理、分销商通路渠道运营中心总经理，宝洁西部大区总经理兼宝洁（中国）成都营销公司法人，宝洁大中华区织物护理事业部营销总经理，宝洁大中华区分销商渠道销售副总裁，宝洁大中华区口腔护理事业群总裁，豫园股份总裁高级助理。现任舍得酒业股份有限公司董事长、总裁。
李安华先生简历
李安华，男，1986年出生，本科学历。历任宝洁(中国)有限公司区域客户经理，宝洁大中华区便利店渠道全国销售总监、口腔护理品类销售副总裁，北京三元食品股份有限公司首席增长官。现任舍得酒业股份有限公司副总裁。
罗超先生简历
罗超，男，1980年出生，本科学历。历任陕西安康星泓天贸城开发有限公司党委书记、总经理，成都星泓投资有限公司副总裁、执行总裁，上海星泓投资控股有限公司副总裁，上海复地产业发展集团有限公司副总裁，上海复豫酒业（集团）有限公司执行总裁，四川沱牌舍得集团有限公司副董事长。现任舍得酒业股份有限公司副总裁。
钟龄瑶女士简历
钟龄瑶，女，1984年出生，北京邮电大学工学学士，本科学历。历任复星国际有限公司投资总监、上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司投资执行总经理、上海复豫酒业集团有限公司总裁助理。现任舍得酒业股份有限公司首席财务官、总裁助理。
张伟先生简历
张伟，男，1977年出生，工商管理硕士，中级会计师。历任武汉凡谷电子技术股份有限公司董事、董事会秘书，晋商联盟控股股份有限公司总裁助理，浙江凯恩特种材料股份有限公司董事，曼德电子电器有限公司资本总监，舍得酒业股份有限公司总裁助理。现任舍得酒业股份有限公司董事会秘书。
周建先生简历
周建，男，1979年出生，本科学历，中级经济师。历任舍得酒业股份有限公司投资发展中心主管、经理、总监，现任舍得酒业股份有限公司证券事务代表。
证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2026-030
舍得酒业股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会秘书的基本情况
经舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次会议审议，同意聘任张伟先生担任公司董事会秘书（简历详见附件）。张伟先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下：
（一）具备履行董事会秘书职责相关的5年以上工作经验：
张伟先生自2020年9月起担任本公司董事会秘书，履行董事会秘书职责超过5年，具备担任公司董事会秘书的资格和必备的专业知识与技能。
（二）截至公告披露日，不存在以下情形：
1、《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；
2、最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；
3、最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；
4、法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。
（三）张伟先生不存在兼任公司总裁、分管经营业务的副总裁以及财务负责人的情形，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。
二、董事会秘书聘任所履行的程序
（一）提名委员会建议
公司董事会提名委员会已对张伟先生的任职资格进行审查，认为：张伟先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合董事会秘书的任职要求，未发现其存在《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形，具备担任董事会秘书的任职资格及履职能力。
（二）董事会审议和表决情况
公司于2026年9月29日召开第十二届董事会第一次会议，以全票同意审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任张伟先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。
（三）董事会秘书培训及备案情况
张伟先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明，且按时参加上海证券交易所开展的董事会秘书后续培训。公司已按规定就本次聘任董事会秘书事项向上海证券交易所完成备案，审核结果为无异议通过。
特此公告。
舍得酒业股份有限公司董事会
2026年9月30日
附件：张伟先生简历
张伟，男，1977年出生，工商管理硕士，中级会计师。历任武汉凡谷电子技术股份有限公司董事、董事会秘书，晋商联盟控股股份有限公司总裁助理，浙江凯恩特种材料股份有限公司董事，曼德电子电器有限公司资本总监，舍得酒业股份有限公司总裁助理。现任舍得酒业股份有限公司董事会秘书。
