西宁特殊钢股份有限公司
关于延长公司2025年度向特定对象发行A股
股票股东会决议有效期及授权有效期的公告
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2026-061
西宁特殊钢股份有限公司
关于延长公司2025年度向特定对象发行A股
股票股东会决议有效期及授权有效期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月29日召开第十届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于延长2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及授权有效期的议案》，现将有关情况公告如下：
一、关于股东会决议有效期及授权有效期的基本情况
公司分别于2025年6月26日召开第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十二次会议，2025年10月16日召开2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会、董事会授权相关人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》等相关议案。
根据上述会议决议，公司2025年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）股东会决议有效期和股东会授权董事会、董事会授权相关人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期为自公司2025年第四次临时股东会审议通过之日起十二个月内（即2025年10月16日至2026年10月15日）。具体内容详见公司于2025年6月27日和2025年10月17日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。
二、关于本次延长股东会决议有效期及授权有效期的相关情况
鉴于公司本次发行的股东会决议有效期及相关授权有效期即将届满，为确保本次发行工作的延续性、有效性和顺利推进，公司于2026年9月29日召开第十届董事会第三十一次会议审议通过了《关于延长2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及授权有效期的议案》，同意提请公司股东会延长本次发行股东会决议有效期及授权董事会、董事会授权相关人士全权办理本次发行相关事宜有效期，延长期限为自原有效期届满之日起12个月。除延长上述有效期外，本次发行的其他内容不变，在延长期限内继续有效。
本次延期事项尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2026年9月29日
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2026-059
西宁特殊钢股份有限公司
第十届第三十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
西宁特殊钢股份有限公司董事会第十届第三十一次会议通知于2026年9月19日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议于2026年9月29日在公司综合楼104会议室以现场方式召开。公司董事会现有成员9名，出席会议的董事9名，公司高管列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作出的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于续聘2026年度财务、内部控制审计机构的议案》
具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2026-060）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对、0票回避。
（二）审议通过了《关于延长2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及授权有效期的议案》
具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于延长2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：临2026-061）。
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对、3票回避。
（三）审议通过了《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》
公司拟于2026年10月15日召开2026年第四次临时股东会，具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-062）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对、0票回避。
上述第一、二项议案还需提交公司2026年第四次临时股东会审议批准。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2026年9月29日
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临2026-062
西宁特殊钢股份有限公司
关于召开2026年第四次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年10月15日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第四次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年10月15日 15点00分
召开地点：西宁特殊钢股份有限公司综合楼104会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年10月15日至2026年10月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司2026年第四次临时股东会的文件和资料将于会议召开前5个工作日登载于上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）以及公司网站（网址：http://www.xntg.com）。
2、特别决议议案：第2项议案
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：第2项议案
应回避表决的关联股东名称：天津建龙钢铁实业有限公司及所属公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）股东类别
2026年10月8日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全部A股股东。
（二）登记方式
1.法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
2.个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
3.代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
4.股东可采用信函或传真的方式登记，但参会时须提供授权委托书等原件；如以信函方式登记，请在信函上注明“2026年第四次临时股东会”字样，并附有效联系方式。
（三）登记时间：2026年10月9日-10日9:00一11:30、13:00一17:00。
（四）登记地点：青海省西宁市柴达木西路52号西宁特殊钢股份有限公司证券合规部。
六、其他事项
（一）出席会议人员交通、食宿费自理。
（二）联系人及联系方式：
焦付良：0971-5299673
传 真：0971-5218389
（三）联系地址：青海省西宁市柴达木西路52号
邮政编码：810005
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2026年9月30日
附件1：授权委托书
授权委托书
西宁特殊钢股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年10月15日召开的贵公司2026年第四次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2026-060
西宁特殊钢股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“政旦志远事务所”）；
公司于2026年9月29日召开第十届董事会第三十一次会议，审议通过《关于续聘2026年度财务、内部控制审计机构的议案》，拟续聘政旦志远事务所为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构。提请公司2026年第四次临时股东会审议上述事项，并授权管理层办理、签署相关服务协议等事项。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息情况
1.机构信息
机构名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2005年1月12日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心11F
首席合伙人：李建伟
截至2025年12月31日合伙人数量：33人
截至2025年12月31日注册会计师人数124人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数89人。
2025年度经审计的收入总额为12,548.00万元，审计业务收入为11,310.12万元，管理咨询业务收入为557.61万元，证券业务收入为8,441.99万元，其他鉴证业务收入为420.88万元。
2025年度上市公司审计客户42家，前五大主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，租赁和商务服务业（按证监会行业分类），2025年度上市公司年报及内控审计收费总额5,741.90万元。
2.投资者保护能力
截至公告日，政旦志远事务所已购买职业责任保险，职业责任保险累计赔偿限额10,000万元，并计提职业风险基金。职业风险基金2025年年末数（经审计）217.58万元。政旦志远事务所职业风险基金的计提及职业责任保险的购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
政旦志远事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。
22名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次（其中2次不在本所执业期间）、监督管理措施16次（其中13次不在本所执业期间）、自律监管措施7次（其中6次不在本所执业期间）和纪律处分0次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：杨谦，2004年11月成为注册会计师，2005年10月开始从事上市公司审计，2024年8月开始在政旦志远事务所执业，近三年签署或复核的上市公司和挂牌公司审计报告合计8家。
拟签字注册会计师：刘任武，2006年11月成为注册会计师，2005年1月开始从事上市公司审计，2024年11月开始在政旦志远事务所执业，2024年11月已开始为本公司提供审计服务，近三年负责并签字的上市公司审计报告合计3家。
拟安排的项目质量复核人员：刘国清，2002年7月成为注册会计师，2001年10月开始从事上市公司审计，2026年2月开始在政旦志远事务所执业，2026年3月开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过10家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施。
3.独立性
政旦志远事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
公司2026年度审计费用145万元（含内部控制审计费）,与上年度145万元持平。若公司2026年度审计范围发生增减变化，授权公司经营管理层根据实际情况与会计师事务所协商适当调整。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司第十届董事会审计委员会于2026年9月29日召开2026年第七次会议，审议通过《关于续聘2026年度财务、内部控制审计机构的议案》。董事会审计委员会对政旦志远事务所进行审查，经审议，全体委员认为政旦志远事务所具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验，具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，诚信状况满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求。同意向董事会提议续聘政旦志远事务所为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于2026年9月29日召开第十届董事会第三十一次会议，审议通过《关于续聘2026年度财务、内部控制审计机构的议案》。
公司董事会认为：政旦志远事务所具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会同意续聘政旦志远事务所为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构，开展2026年度财务报表及内部控制审计等相关的服务业务，聘期一年。
（三）生效日期
本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1.第十届董事会第三十一次会议决议；
2.第十届董事会审计委员会2026年第七次会议对相关事项的书面审核意见。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2026年9月29日
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2026-060
西宁特殊钢股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●拟续聘的会计师事务所名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“政旦志远事务所”）；
公司于2026年9月29日召开第十届董事会第三十一次会议，审议通过《关于续聘2026年度财务、内部控制审计机构的议案》，拟续聘政旦志远事务所为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构。提请公司2026年第四次临时股东会审议上述事项，并授权管理层办理、签署相关服务协议等事项。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息情况
1.机构信息
机构名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2005年1月12日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心11F
首席合伙人：李建伟
截至2025年12月31日合伙人数量：33人
截至2025年12月31日注册会计师人数124人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数89人。
2025年度经审计的收入总额为12,548.00万元，审计业务收入为11,310.12万元，管理咨询业务收入为557.61万元，证券业务收入为8,441.99万元，其他鉴证业务收入为420.88万元。
2025年度上市公司审计客户42家，前五大主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，租赁和商务服务业（按证监会行业分类），2025年度上市公司年报及内控审计收费总额5,741.90万元。
2.投资者保护能力
截至公告日，政旦志远事务所已购买职业责任保险，职业责任保险累计赔偿限额10,000万元，并计提职业风险基金。职业风险基金2025年年末数（经审计）217.58万元。政旦志远事务所职业风险基金的计提及职业责任保险的购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
政旦志远事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。
22名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次（其中2次不在本所执业期间）、监督管理措施16次（其中13次不在本所执业期间）、自律监管措施7次（其中6次不在本所执业期间）和纪律处分0次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：杨谦，2004年11月成为注册会计师，2005年10月开始从事上市公司审计，2024年8月开始在政旦志远事务所执业，近三年签署或复核的上市公司和挂牌公司审计报告合计8家。
拟签字注册会计师：刘任武，2006年11月成为注册会计师，2005年1月开始从事上市公司审计，2024年11月开始在政旦志远事务所执业，2024年11月已开始为本公司提供审计服务，近三年负责并签字的上市公司审计报告合计3家。
拟安排的项目质量复核人员：刘国清，2002年7月成为注册会计师，2001年10月开始从事上市公司审计，2026年2月开始在政旦志远事务所执业，2026年3月开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过10家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施。
3.独立性
政旦志远事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
公司2026年度审计费用145万元（含内部控制审计费）,与上年度145万元持平。若公司2026年度审计范围发生增减变化，授权公司经营管理层根据实际情况与会计师事务所协商适当调整。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司第十届董事会审计委员会于2026年9月29日召开2026年第七次会议，审议通过《关于续聘2026年度财务、内部控制审计机构的议案》。董事会审计委员会对政旦志远事务所进行审查，经审议，全体委员认为政旦志远事务所具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验，具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，诚信状况满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求。同意向董事会提议续聘政旦志远事务所为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于2026年9月29日召开第十届董事会第三十一次会议，审议通过《关于续聘2026年度财务、内部控制审计机构的议案》。
公司董事会认为：政旦志远事务所具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会同意续聘政旦志远事务所为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构，开展2026年度财务报表及内部控制审计等相关的服务业务，聘期一年。
（三）生效日期
本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1.第十届董事会第三十一次会议决议；
2.第十届董事会审计委员会2026年第七次会议对相关事项的书面审核意见。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2026年9月29日
