苏州易德龙科技股份有限公司
关于拟增补第四届董事会独立董事的公告
证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2026-059
苏州易德龙科技股份有限公司
关于拟增补第四届董事会独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月29日召开第四届董事会提名委员会第三次会议、第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》，由公司第四届董事会提名，拟增补吕秋萍女士（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
截至本公告披露日，吕秋萍女士与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人、控股股东不存在关联关系；不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》所列的不良记录；未持有本公司股份。吕秋萍女士未在本公司主要股东单位担任任何职务，与本公司及主要股东不存在利害关系，亦不存在其他可能妨碍其作出独立、客观判断的情形，不存在影响独立董事独立性的相关情况，符合《上市公司独立董事管理办法》有关独立董事任职资格的规定。吕秋萍女士的任职资格尚需经上海证券交易所审核，并提交公司股东会审议。
特此公告。
苏州易德龙科技股份有限公司董事会
2026年9月30日
附件：
吕秋萍女士个人简历
吕秋萍，女，1959年8月生，中国国籍，本科学历，注册会计师，高级会计师，无境外永久居住权。1983年3月至1985年7月任上海交电采购供应站财务科职员；1985年8月至1992年12月任上海商业会计学校国际金融教研室讲师；1993年1月至2004年12月任大华会计师事务所注册会计师，高级会计师；2005年1月至2011年5月任立信会计师事务所副主任会计师；2011年6月至2020年12月任大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2008年1月至今任上海华鼎瑞德企业管理咨询有限公司法定代表人；2021年6月至今任华域汽车系统股份有限公司独立董事；2022年8月至今任上海联明机械股份有限公司独立董事；2007年至今任国金证券股份有限公司内核委员。
截至目前，吕秋萍女士未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2026-060
苏州易德龙科技股份有限公司
关于召开2026年第五次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年10月15日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第五次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年10月15日 10点30分
召开地点：苏州市相城区春兴路50号苏州易德龙科技股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年10月15日
至2026年10月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经经过公司第四届董事会第十六次会议审议通过，相关内容于2026年9月30日披露在上海证券交易所网站及指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1.登记时间：2026年10月14日（9:00-12:00；13:00-17:00）；
2.登记地点：江苏省苏州相城经济开发区春兴路50号苏州易德龙科技股份有限公司证券办公室；
3.个人股东请持账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东账户卡；法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章），股东账户卡，出席人身份证办理登记手续；
4.异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方法办理参会登记。
六、其他事项
1. 参加会议的股东请提前半小时到达会议现场；
2. 联系人：宋进
电话：0512-65461690，传真：0512-65469386
3. 与会股东的食宿及交通费用自理。
特此公告。
苏州易德龙科技股份有限公司董事会
2026年9月30日
附件1：授权委托书
授权委托书
苏州易德龙科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年10月15日召开的贵公司2026年第五次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2026-058
苏州易德龙科技股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2026年9月29日以通讯方式召开，根据公司章程的有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。会议应到董事5人，实到董事5人，会议由董事长钱新栋先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议如下议案：
1、审议《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州易德龙科技股份有限公司关于拟增补第四届董事会独立董事的公告》（公告编号：2026-059）。
上述议案已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
2、审议《关于召开公司2026年第五次临时股东会的议案》
会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于召开公司2026年第五次临时股东会的议案》。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州易德龙科技股份有限公司关于召开2026年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2026-060）。
特此公告。
苏州易德龙科技股份有限公司董事会
2026年9月30日
