北京雷科防务科技股份有限公司
关于2026年限制性股票激励计划内
幕信息知情人及激励对象
买卖公司股票情况的自查报告
证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2026-036
北京雷科防务科技股份有限公司
关于2026年限制性股票激励计划内
幕信息知情人及激励对象
买卖公司股票情况的自查报告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月18日召开第八届董事会第九次会议审议通过了《关于公司〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2026年9月19日发布于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》（以下简称“《自律监管指南第1号》”）等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）查询，对公司2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）内幕信息知情人及激励对象在本激励计划草案公告前6个月内（即2026年3月18日至2026年9月18日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及激励对象（以下简称“核查对象”）。
2、本激励计划的内幕信息知情人均已填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国结算深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询确认，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，经核查，核查对象在自查期间买卖公司股票情况具体如下：
自查期间，共有57名核查对象存在交易公司股票的行为，其余核查对象在自查期间不存在股份变动情况。经公司核查前述人员在自查期间的具体交易情况，上述核查对象在自查期间买卖公司股票系其完全基于公司公开披露的信息以及其对二级市场的交易情况自行独立判断而进行的操作，其在自查期间买卖公司股票时，未获知公司本激励计划的具体内容，亦未有任何人员向其泄露公司本激励计划的具体信息或基于此建议其买卖公司股票，不存在利用本激励计划相关内幕信息进行公司股票交易的情形。
三、核查结论
公司在策划本激励计划事项过程中，已严格按照相关法律、法规和规范性文件及公司相关制度要求采取相应保密措施，限定参与策划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记。经核查，在本激励计划草案公开披露前六个月内，未发现内幕信息知情人及激励对象利用本激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本激励计划有关内幕信息的情形，符合《管理办法》《自律监管指南1号》等相关规定，不存在构成内幕交易的行为。
四、备查文件
1、中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中国结算深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
特此公告。
北京雷科防务科技股份有限公司
董事会
2026年10月16日
证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2026-037
北京雷科防务科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年10月16日（周五）14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月16日的9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月16日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议地点：北京市海淀区远大南街6号院鲁迅文创园5号楼 北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
5、会议召集人：董事会
6、会议主持人：董事长高立宁先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况
（1）股东总体出席情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共计 2,653人，代表股份77,468,917股，占公司有表决权股份总数的5.8718% 。
（2）现场出席情况
出席现场会议并投票的股东及股东授权委托代表 6人，代表股份55,889,402股，占公司有表决权股份总数的4.2362% 。
（3）网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票出席会议的股东2,647人，代表股份21,579,515股，占公司有表决权股份总数的1.6356%。
（4）公司全体董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师以现场或视频会议方式出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
■
1、上述提案1、2、3均为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
2、上述提案1、2、3均涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东为公司2026年限制性股票激励计划拟激励对象。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市万商天勤律师事务所委派的孙涛、耿陶两位律师出席、见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等现行法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、《公司2026年第一次临时股东会决议》；
2、《北京市万商天勤律师事务所关于公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》。
特此公告。
北京雷科防务科技股份有限公司
董事会
2026年10月16日
