上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2026年第三季度报告

证券代码：603681 证券简称：永冠新材

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

■

公司负责人：吕新民 主管会计工作负责人：石理善 会计机构负责人：黄文娟

合并利润表

2026年1一9月

编制单位：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：吕新民 主管会计工作负责人：石理善 会计机构负责人：黄文娟

合并现金流量表

2026年1一9月

编制单位：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：吕新民 主管会计工作负责人：石理善 会计机构负责人：黄文娟

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会

2026年10月27日

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2026-097

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年11月5日（星期四）上午10:00-11:00

● 会议召开地点：上海证券报·中国证券网路演中心（网址：https://roadshow.cnstock.com/）

● 会议召开方式：网络平台在线交流

● 投资者可于2026年10月30日（星期五）至2026年11月4日（星期三）下午16:00前将需要了解的情况和关注的问题预先发送至公司投资者关系信箱（ir@ygtape.com），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年10月29日在指定信息披露媒体披露了《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2026年第三季度报告》。为了使广大投资者更加全面、深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况，公司定于2026年11月5日上午10:00-11:00通过网络平台在线交流的方式召开“2026年第三季度业绩说明会”。公司管理层将就公司2026年第三季度的经营发展等情况与广大投资者进行在线沟通交流，在信息披露允许的范围内解答投资者普遍关注的问题。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间：2026年11月5日上午10:00-11:00

2、会议召开地点：上海证券报·中国证券网路演中心（网址：https://roadshow.cnstock.com/）

3、会议召开方式：网络平台在线交流

三、参加人员

董事长兼总经理：吕新民先生

董事会秘书：黄文娟女士

财务负责人：石理善先生

独立董事：张彦周先生

如遇特殊情况，参加人员将有所调整。

四、投资者参加方式

1、投资者可于2026年10月30日（星期五）至2026年11月4日（星期三）下午16:00前将需要了解的情况和关注的问题预先发送至公司投资者关系信箱（ir@ygtape.com），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可以在2026年11月5日（星期四）上午10:00-11:00登录中国证券网（网址：https://roadshow.cnstock.com/），在线直接参加本次业绩说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人：卢莎

联系电话：021-59830677

联系邮箱：ir@ygtape.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过中国证券网“路演中心”栏目（网址：https://roadshow.cnstock.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十九日

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2026-095

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会秘书的基本情况

经公司董事会审议，同意聘任黄文娟女士担任公司董事会秘书。黄文娟女士具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下：

（一）黄文娟女士已取得注册会计师证书，并具备财务、会计等与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验；

（二）截至公告披露日，黄文娟女士不存在以下情形：

1.《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；

3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）黄文娟女士不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。其所兼任的公司其他职务，能够明确区分与董事会秘书的职责，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

公司第五届董事会提名委员会对黄文娟女士的简历和任职资格进行了审查，发表如下审查意见：经审查，黄文娟女士不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在重大失信等不良记录，已取得了董事会秘书任职资格证书。黄文娟女士的教育背景、工作经历和专业经验均能够胜任董事会秘书的职责要求。同意提请董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2026年10月27日召开第五届董事会第八次会议审议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任黄文娟女士担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

（三）董事会秘书培训及备案情况

黄文娟女士已取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书，且其董事会秘书任职资格已通过上海证券交易所审核。黄文娟女士简历详见附件。

特此公告。

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十九日

附件：简历

黄文娟女士，1983年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，具备中级会计师职称以及注册会计师资格。2009年9月至2013年12月，在广东广汇会计师事务所担任审计经理，主要负责带领团队执行审计工作；2014年1月至2015年3月，在红星美凯龙品牌管理有限公司担任财务经理，主要负责建设事业中心项目财务工作；2016年3月入职公司，担任财务副总监，2023年5月至今担任公司董事。

截至目前，黄文娟女士未持有本公司的股份，与本公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会处罚或上海证券交易所处罚的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在重大失信等不良记录。

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2026-098

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

关于变更签字项目合伙人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开第四届董事会第三十次会议，于2026年5月18日召开2025年年度股东会，审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）作为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，具体内容详见公司于2026年4月28日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

公司于2026年10月28日收到中汇出具的《关于变更签字会计师的告知函》，现将有关情况公告如下：

一、本次签字会计师变更情况

中汇作为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，原委派纪贇为签字项目合伙人、庄超晨为签字注册会计师为公司提供2026年度审计服务。因原签字项目合伙人纪贇工作调整，现委派朱杰接替纪贇为公司2026年度财务报表审计报告和内部控制审计报告的签字项目合伙人。变更后为公司提供2026年度审计服务的签字项目合伙人、签字注册会计师分别为朱杰和庄超晨。

二、本次变更签字会计师的基本情况

1.基本信息

签字项目合伙人：朱杰先生，于2017年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2022年开始在中汇会计师事务所执业，2026年开始为公司提供审计服务，近三年签署及复核过上市公司审计报告6家。

2.诚信记录

签字项目合伙人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

签字项目合伙人不存在可能影响独立性的情形。

三、本次变更对公司的影响

本次变更过程中，相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司2026年度财务报表审计及内部控制审计工作产生影响。

特此公告。

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十九日

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2026-094

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况：

（一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“永冠新材”）第五届董事会第八次会议通知于2026年10月23日以电话、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。

（三）本次会议于2026年10月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

（四）本次会议应到董事9名，实到董事9名。

（五）会议由董事长吕新民先生召集并主持。公司高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况：

经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司于2026年10月29日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2026年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会同意聘任黄文娟女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。黄文娟女士的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。

具体内容详见公司于2026年10月29日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-095）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十九日

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2026-096

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

2026年第三季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号一一化工》的要求，现将上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第三季度主要经营数据披露如下（均不含税）：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

注1：民用消费级胶粘新材料按市场习惯，产量、销量计量单位分二类，分别为万平方米、万千克；

注2：可降解新材料产销率较低，主要系部分格拉辛原纸由公司自行深加工为可降解自粘标签后对外销售所致；民用消费级胶粘新材料（万千克）产销率较低，主要系部分基材（如OPP膜等）由公司自行深加工为OPP胶带后对外销售所致。

二、主要产品价格变动情况

■

注1：民用消费级胶粘新材料按市场习惯，产量、销量计量单位分二类，分别为万平方米、万千克。

三、主要原材料价格变动情况

■

四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

五、其他说明

以上经营数据未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据，注意投资风险。

特此公告。

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十九日