冀中能源股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会召开情况

冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议于2026年10月27日上午10：00在公司金牛大酒店四层第二会议厅召开，会议通知已于10日前以专人送达或传真方式发出。会议应到董事11名，现场出席4名，董事孟宪营、高晓峰、董兆寒及独立董事胡传雨、王嘉川、李佳、陈鹏进行了通讯表决。董事长闫云胜先生主持会议。公司董事会秘书、高级管理人员及其他有关人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2026年第三季度报告》

经审核，董事会认为：公司《2026年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度的财务状况及经营成果。董事会保证公司《2026年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案已经公司审计委员会审议通过。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司2026年第三季度报告》。

同意11票 反对0票 弃权0票

三、备查文件

1、第八届董事会第二十六次会议决议；

2、审计委员会2026年第三次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

冀中能源股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十九日

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2026临-046

冀中能源股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告