四川水井坊股份有限公司
关于延长日常关联交易期限的公告

股票代码：600779 股票简称：*ST水井 编号：临2016-001号

四川水井坊股份有限公司

关于延长日常关联交易期限的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本项日常关联交易已征得独立董事事前认可并发表了独立意见；

●董事会在审议本项日常关联交易时关联董事回避表决；

●本项日常关联交易对上市公司的影响：依托帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司成熟的市场通路和营销资源优势，继续在广东省和福建省为公司产品提供销售支持服务，有利于提升公司在该区域的日常销售运营效能，增强本公司产品在该区域的市场竞争力；

●本项日常关联交易不需提交股东大会审议。

一、本次日常关联交易履行的审议程序

本次延长日常关联交易期限事项已经提交2015年12月29日召开的公司八届董事会2015年第八次临时会议审议，并在关联董事回避表决的情况下审议通过。

独立董事事前认可情况：公司已将上述延长日常关联交易期限事项在董事会审议前与独立董事进行了沟通，三位独董认为延长该日常关联交易期限是合理的，不存在损害公司和非关联股东利益情况，对全体股东是公平的，同意公司将该议案提交董事会审议。

独立董事发表的独立意见：本项关联交易严格遵守了相关法律法规规定，遵循了关联董事回避表决的要求，遵循了公开、公平、公正原则；本次交易符合公司持续、稳定、健康发展需要，其决策程序合规、合法，未损害公司和非关联股东利益，对全体股东是公平的。

二、交易对方的情况

1、帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司基本情况：

帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司；公司性质：有限责任公司（外国法人独资）；注册资本：860万美元；住所：上海市静安区南京西路1266号2幢39层3903-3913室；法定代表人：Gabor Zeisler；经营范围：酒类产品的批发，佣金代理（拍卖除外）上述商品的进出口，其他相关配套服务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

2、帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司与本公司的关联关系：

帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司与Diageo Highlands Holding B.V 均为Diageo集团下属公司，Diageo Highlands Holding B.V 持有四川水井坊股份有限公司控股股东四川成都水井坊集团有限公司100%的股份。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条由直接或间接控制上市公司的法人直接或间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人。

三、交易的主要内容

帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司为本公司在广东省、福建省的产品销售提供销售支持服务（具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2014年7月19日登载的《四川水井坊股份有限公司日常关联交易公告》）。

四、本次日常关联交易的相关情况

2014年7月18日召开的公司七届董事会2014年第六次临时会议审议通过《关于公司日常关联交易的议案》，公司与帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司签订了销售支持服务协议，帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司为本公司在广东省、福建省的产品销售提供销售支持服务，预计销售支持服务费用为330万元。（具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2014年7月19日登载的《四川水井坊股份有限公司日常关联交易公告》及2015年4月30日登载的《四川水井坊股份有限公司七届董事会2015年第一次会议决议公告》）。

鉴于该销售服务协议于2015年12月31日期满，各方也较好地履行了各自的权利义务（截止2015年第三季度，公司共计向帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司支付了267万元销售支持服务费用），公司决定将原协议有效期延长至2016年3月31日，其他条款保持不变。预计本次支付给帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司销售支持服务费用为165万元。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

依托帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司成熟的市场通路和营销资源优势，继续在广东省和福建省为公司产品提供销售支持服务，有利于提升公司在该区域的日常销售运营效能，增强本公司产品在该区域的市场竞争力。

六、备查文件

1．四川水井坊股份有限公司八届董事会2015年第八次临时会议决议；

2．独立董事意见书。

特此公告

四川水井坊股份有限公司

董 事 会

二O一六年一月四日