上海新世界股份有限公司
关于2016年第一次临时股东大会更正补充公告

证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：2015-069

上海新世界股份有限公司

关于2016年第一次临时股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2016年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016年1月11日

3. 原股东大会股权登记日：

■

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于2015年12月25日发布了《上海新世界股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，其中议案1《关于公司与上海市黄浦区国有资产监督管理委员会签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议之解除协议>的议案》和议案2《关于公司与上海新世界（集团）有限公司签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议之解除协议>的议案》，因上海市黄浦区国有资产监督管理委员会和上海新世界（集团）有限公司不符合认购人资格，不适合参与认购退出本次非公开发行认购，该事项属于董事会的说明事项，而无需提交股东大会审议，故取消原通知内议案1和议案2。

原议案3《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、议案4《关于<上海新世界股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》、议案5《关于<上海新世界股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》均保持不变，序号分别变更为议案1、2、3，其中：

1、 特别决议议案：1、2、3

2、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

3、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3

应回避表决的关联股东名称：昝圣达

三、 除了上述更正补充事项外，于 2015年12月25日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2016年1月11日 14点30分

召开地点：上海新光影艺苑（宁波路586号）

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年1月11日

至2016年1月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

■

特此公告。

上海新世界股份有限公司董事会

2015年12月31日

附件1：

授权委托书

上海新世界股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：   年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。