中船海洋与防务装备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金

证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：临2015-064

中船海洋与防务装备股份有限公司

（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）

关于使用部分闲置募集资金

购买理财产品到期收回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年11月13日召开了第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司全资子公司中船黄埔文冲船舶有限公司（以下简称“黄埔文冲”）使用部分闲置募集资金购买1年以内的银行保本型理财产品，总额度不超过2.8亿元，在上述额度内，资金可以循环使用，期限为自公司董事会决议通过之日起一年内。本次使用闲置募集资金购买银行理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了相关同意意见。具体内容详见本公司2015年11月13日于上海证券交易所发布的《中船海洋与防务装备股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：临2015-054）和《中船海洋与防务装备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：临2015-056）。

根据上述决议，黄埔文冲于2015年11月27日与中信银行股份有限公司总行营业部（以下简称“中信银行”）签订理财产品协议及相关文件，公司以暂时闲置募集资金2.1亿元认购该行发行的四种“智赢系列人民币结构性理财产品”，具体情况详见公司于2015年11月30日披露的《中船海洋与防务装备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告》（公告编号临2015-058）。

截至本公告日，黄埔文冲于2015年11月27日购买的智赢系列人民币结构性理财产品（编号C15EQ0121）已于2015年12月30日到期，并已按期收回本金和收益，协议履行完毕，具体见下表：

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截至本公告日，公司在过去十二个月内购买的理财产品均未超过公司董事会批准的金额范围，智赢系列人民币结构性理财产品（编号C15EQ0121）累计取得理财收益18.036986万元。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

董 事 会

2015年12月31日

证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号： 2015-065

中船海洋与防务装备股份有限公司

（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）

关于公开挂牌转让广州广船船业有限公司100%股权

暨关联交易结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“本公司”）分别于2015年8月14日及2015年11月5日召开了第八届董事会第二十一次会议、2015年第二次临时股东大会，并审议通过了《关于转让广州广船船业有限公司股权的议案》，同意本公司全资子公司广船国际有限公司（以下简称“广船国际”）以不低于广州广船船业有限公司（以下简称“广船船业”，系广船国际全资子公司）股权评估值131,931.07万元作为底价、附带资产收益补偿10.76亿元及资产搬迁补偿11.34亿元，在上海联合产权交易所公开挂牌出让广船船业100%的股权。本公司已将上述董事会、2015年第二次临时股东大会决议在《中船海洋与防务装备股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告》（临2015-041号）及《中船海洋与防务装备股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告》（临2015-052号）中予以披露。

2015年11月13日，广船国际委托北京智德盛投资顾问有限公司提出申请，以不低于广船船业股权评估值131,931.07万元作为底价、附带资产收益补偿10.76亿元及资产搬迁补偿11.34亿元为条件，由上海联合产权交易所在其网站及相关媒体上公开发布转让广船船业100%股权的公告信息，公告期20个工作日。

2015年12月14日，上海凌翔股权投资有限公司（以下简称“上海凌翔”）作为唯一受让方，以人民币131,931.07万元的价格受让该等股权，并附带承担资产收益补偿10.76亿元及资产搬迁补偿11.34亿元。2015年12月16日，广船国际与上海凌翔签署了《广州广船船业有限公司100%股权项目产权交易合同》（下称“《产权交易合同》”）。上海凌翔已分别于2015年12月14日、2015年12月16日向上海联合产权交易所指定银行账户支付了保证金39,579万元及首期价款的余款计32,983.0885万元。上海联合产权交易所已于2015年12月16日出具了《上海联合产权交易所产权交易凭证（A类）》。本公司已就上述事项在《关于公开挂牌转让广州广船船业有限公司100%股权暨关联交易进展的公告》（临2015-059）及《中船海洋与防务装备股份有限公司关于公开挂牌转让广州广船船业有限公司100%股权暨关联交易进展的补充公告》（临2015-060）中予以披露。

按照《广船国际资产收益补偿协议》相关条款，广船船业应于2015年12月31日前向广船国际支付10.76亿元的资产收益补偿价款。截至2015年12月30日，广船国际已经收到广船船业全额支付的10.76亿元的资产收益补偿价款，《广船国际资产收益补偿协议》已全部履行完毕。且广船船业近日已收到广州市工商行政管理局出具的《准予变更登记（备案）通知书》，相应的工商变更手续、资产过户工作已经完成。至此，广船国际不再持有广船船业的股权，控制权已履行交接手续。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

董 事 会

2015年12月31日