杭州杭氧股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2016-037
杭州杭氧股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
本次临时股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情形发生。
二、会议通知情况
《杭州杭氧股份有限公司关于召开2015年度股东大会通知的提示性公告》在2016年4月7日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上已经披露。
三、会议召开基本情况
1、召集人：公司董事会；
2、召开时间：2016年4月29日下午14:30；
3、会议主持人：董事长蒋明先生；
4、召开地点：浙江省临安经济开发区青山湖街道东环路99号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼会议室；
5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
网络投票时间：2016年4月28日至4月29日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月29日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年4月28日下午15:00至2016年4月29日下午15:00的任意时间。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和参与网络投票的股东及股东代表共计4人，代表有表决权股份数624,135,495股，占公司有表决权股份总数831,776,000股的75.0365％。其中，通过现场投票方式出席的股东及股东代理人3人，代表有表决权股份624,121,295股，占公司有表决权股份总数831,776,000股的75.0348％；通过网络投票的股东1人，代表有表决权的股份14,200股，占公司有表决权股份总数831,776,000股的0.0017％。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共1人，代表有表决权股份数14,200股。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。
五、会议表决情况
与会股东及股东代表经过认真审议，以记名投票方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：
1、审议通过《2015年度财务决算报告》；
表决结果：同意624,121,295股，反对14,200股，弃权0股。同意股份占有效表决权股份总数的99.9977%。
2、审议通过了《2015年度利润分配预案》；
表决结果：同意624,121,295股，反对14,200股，弃权0股。同意股份占有效表决权股份总数的99.9977%。
其中，中小投资者表决结果为：同意0股，反对14,200股，弃权0股，同意股份占中小投资者有效表决权股份总数的比例为0。
3、审议通过《关于2016年预计发生日常关联交易的议案》；关联股东---杭州制氧机集团有限公司回避表决。
表决结果：同意112,650,143股，反对14,200股，弃权0股。同意股份占有效表决权股份总数的99.9874%。
其中，中小投资者表决结果为：同意0股，反对14,200股，弃权0股，同意股份占中小投资者有效表决权股份总数的比例为0。
4、审议通过《关于聘用公司2016年度审计机构的议案》；
表决结果：同意624,121,295股，反对14,200股，弃权0股。同意股份占有效表决权股份总数的99.9977%。
5、审议通过《关于申请综合授信的议案》；
表决结果：同意624,121,295股，反对14,200股，弃权0股。同意股份占有效表决权股份总数的99.9977%。
6、审议通过《2015年度报告及其摘要》；
表决结果：同意624,121,295股，反对14,200股，弃权0股。同意股份占有效表决权股份总数的99.9977%。
7、审议通过《2015年度董事会报告》；
表决结果：同意624,121,295股，反对14,200股，弃权0股。同意股份占有效表决权股份总数的99.9977%。
8、审议通过《2015年度监事会报告》；
表决结果：同意624,121,295股，反对14,200股，弃权0股。同意股份占有效表决权股份总数的99.9977%。
9、审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：同意624,121,295股，反对14,200股，弃权0股。同意股份占有效表决权股份总数的99.9977%。
10、审议通过《关于2015年度公司董事、监事薪酬的议案》；
表决结果：同意624,121,295股，反对14,200股，弃权0股。同意股份占有效表决权股份总数的99.9977%。
其中，中小投资者表决结果为：同意0股，反对14,200股，弃权0股，同意股份占中小投资者有效表决权股份总数的比例为0。
独立董事述职情况
在本次股东大会上，独立董事向大会提交了2015年度独立董事述职报告，述职报告全文于2016年4月6日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查询。
六、见证律师意见
本次股东大会由浙江天册律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：杭氧股份本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
七、备查文件
（一）与会董事签字确认的杭州杭氧股份有限公司2015年度股东大会决议；
（二）浙江天册律师事务所律师出具的《浙江天册律师事务所关于杭州杭氧股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
杭州杭氧股份有限公司董事会
2016年4月29日
