新疆中泰化学股份有限公司
关于控股股东发行可交换公司债券暨办理股权质押的公告

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2016-084

新疆中泰化学股份有限公司

关于控股股东发行可交换公司债券暨办理股权质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司（以下简称“中泰集团”）通知，中泰集团2016年非公开发行可交换公司债券的事项已通过深圳证券交易所审批，并获得无异议函（深证函〔2016〕534号），核准中泰集团面向合格投资者非公开发行总额不超过6亿元的可交换债券。

2016年8月4日，中泰集团因发行可交换公司债券业务需要，将其持有的中泰化学有限售条件流通股100,000,000股办理了股权质押手续，用于对本次非公开发行可交换公司债券之换股事宜等进行担保。中泰集团于2016 年8月8日，取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押登记证明》。具体情况如下：

一、 控股股东股份质押的基本情况

1、控股股东股份被质押基本情况

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注：上表计算“本次质押占其所持股份比例”时，以截止公告披露日中泰集团持有中泰化学414,559,406股股份计算得出，中泰集团以现金认购中泰化学本次非公开发行的37,808,219股股份，目前正在办理登记手续，尚未完成正式登记。

2、控股股东股份累计被质押的情况

截至本公告披露日，控股股东中泰集团持有公司股份414,559,406股，占公司总股本的23.43 %。其所持有中泰化学的股份累计被质押的数量为100,000,000股，占其持有公司股份总数的24.12%，占公司总股本的5.65%。

二、备查文件

1、股份质押登记证明；

2、《关于新疆中泰（集团）有限责任公司2016年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2016〕534号）。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二○一六年八月八日