北京银行股份有限公司
董事会决议公告

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2016－027

北京银行股份有限公司

董事会决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京银行股份有限公司董事会二零一六年第六次会议于2016年8月5日在北戴河召开。本次董事会应到董事14名，实际到会董事12名（李健独立董事委托胡坚独立董事、叶迈克董事委托李晓慧独立董事代为出席会议并行使表决权）。会议由闫冰竹董事长主持。强新监事长列席本次会议。

会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

会议通过决议如下：

一、通过《董事会专门委员会人员调整方案》,同意增补朱炎先生为董事会战略委员会委员，增补刘红宇女士为董事会关联交易委员会主任、董事会审计委员会委员、董事会风险管理委员会委员。以上人员需在取得监管机构任职资格核准后方能履职。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

二、通过《关于聘任王淑梅女士为首席风险官的议案》，同意聘任王淑梅女士担任首席风险官，其任职资格尚需取得监管机构核准。张慧珍女士不再担任首席风险官。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京银行股份有限公司董事会

2016年8月8日

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2016-028

北京银行股份有限公司

监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京银行股份有限公司监事会二〇一六年第四次会议于2016年8月5日在北戴河召开。本次监事会应到监事9名，实际到会监事6名（张建荣监事委托张慧珍监事,闻健明监事委托刘振东监事，高金波外部监事委托郝如玉外部监事代为出席会议并行使表决权）。会议由强新监事长召集。

会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

会议通过决议如下：

通过《监事会专门委员会人员调整方案》，同意增补高金波先生为监督委员会主任，瞿强先生为提名委员会委员。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京银行股份有限公司监事会

2016年8月8日