四川水井坊股份有限公司
监事会公告
股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2016-041号
四川水井坊股份有限公司
监事会公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2016年9月9日收到Michael Christopher Flynn（富林麦克克里斯托弗）先生提交的书面辞职报告：因个人原因，辞去其担任的公司监事、监事会主席职务。根据相关规定，因Michael Christopher Flynn（富林麦克克里斯托弗）先生辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数三人，在公司选举出新任监事前，Michael Christopher Flynn（富林麦克克里斯托弗）先生将继续履行公司监事职务。
本公司对Michael Christopher Flynn（富林麦克克里斯托弗）先生在担任公司领导职务期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告
四川水井坊股份有限公司
监事会
二○一六年九月十日
股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2016-042号
四川水井坊股份有限公司
八届董事会2016年第十二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川水井坊股份有限公司八届董事会2016年第十二次临时会议以通讯表决方式召开。本次会议召开通知及相关材料于2016年9月5日发出，送达了全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法、有效。公司9名董事以通讯表决方式对会议议案进行了审议，于2016年9月9日通过了如下决议：
一、审议通过了《关于向花旗银行申请授信额度的议案》
为保证企业持续、稳健发展，同时支持企业资金运作需求，同意本公司及其子公司向花旗银行申请授信额度，具体内容如下：
（一）本公司及其子公司向花旗银行（中国）有限公司成都分行申请期限为壹年的集团综合授信额度人民币10,000万元。
（二）董事会批准向花旗银行申请总额不超过人民币10,000万的授信，最终授信金额以上述银行内部风信评估后确定的额度为准，实际生效起始日以上市公司及其子公司与银行签审的最终授信协议为准。同时授权总经理及财务总监依照授权审批体系代表公司签署相关授信协议。
本项议案表决情况：9票同意、0 票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2016年9月27日下午14︰30召开2016年第二次临时股东大会，会议将采取现场投票、网络投票相结合方式进行表决。具体内容详见《四川水井坊股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
本项议案表决情况：9票同意、0 票反对、0票弃权。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
董事会
二O一六年九月十日
股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2016-043号
四川水井坊股份有限公司
八届监事会2016年第二次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）八届监事会2016年第二次临时会议以通讯表决方式召开。本次会议召开通知及相关材料于2016年9月5日发出，送达了全体监事。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。公司3名监事以通讯表决方式对会议议案进行了审议，于2016年9月9日通过了如下决议：
一、审议通过了公司《关于提名监事候选人的议案》
根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，结合公司实际情况，监事会决定提名Atul Chhaparwal先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，候选人员简历详见附件。
本项议案表决情况： 3票同意、 0票反对、 0 票弃权。
本项议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
监事会
二O一六年九月十日
附件：
非职工代表监事候选人简历
Atul Chhaparwal，男，39岁，国籍：印度，毕业于浦那大学，工商管理学硕士，拥有印度注册会计师资格。历任帝亚吉欧酩悦轩尼诗泰国有限公司财务总监，马来西亚喜力有限公司财务总监，现任帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司大中华区财务总监。
证券代码：600779证券简称：水井坊公告编号：2016-44号
四川水井坊股份有限公司
关于召开2016年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年9月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年9月27日14点30分
召开地点：成都市全兴路9号公司多功能厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年9月26日
至2016年9月27日
投票时间为：2016年9月26日下午15:00至2016年9月27日下午15:00
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
注：上述议案已经公司2016年9月9日召开的八届监事会2016年第二次临时会议审议通过，议案具体内容详见2016年9月10日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊载的本公司《八届监事会2016年第二次临时会议决议公告》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的本公司相应公告及《2016年第二次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(二)同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(四)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见中国证券登记结算有限责任公司网络投票服务专区相关说明。
(五)上交所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次股东大会网络投票起止时间为2016年9月26日15：00至2016年9月27日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。
2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下：
第一步：访问中国结算网站（网址同上），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码；
第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为1.00元）、委托数量（短信收到的8位校验号码），提交报盘指令；
第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。
投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
3、同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）请符合上述条件的股东于2016年9月22日至9月26日工作时间到本公司董事办办理出席会议资格登记手续，或以传真与信函方式登记（以抵达公司董事办时间为准）；
（二）法人股东凭营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人授权委托书（附件1）和出席人身份证登记；
（三）个人股东凭股票账户卡及个人身份证登记，委托代理人持本人身份证，授权委托书及委托人股票账户卡登记。
六、其他事项
公司地址：成都市全兴路9号
邮政编码：610036
联系电话：028-86252847
传 真：028-86695460
电子邮箱：dongshiban@swellfun.com
联系人：张薷尹
与会股东或委托代理人交通及住宿费自理。
特此公告。
四川水井坊股份有限公司董事会
2016年9月10日
附件1：授权委托书
授权委托书
四川水井坊股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9月27日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
