江苏法尔胜股份有限公司
补充及更正公告

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2016-087

江苏法尔胜股份有限公司

补充及更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年12月15日公告了《关于子公司关联方拆借资金预计的公告》（2016-085）。

现对其中三、关联交易的主要内容进行补充，具体如下：

三、关联交易的主要内容

。。。。。。

4、借款期限：借贷双方商定，单笔融资期限不超过365天（特殊情况，另行协商）；

5、借款利率：对比中国人民银行的基准利率情况、市场小贷公司融资情况以及私募理财产品情况，结合贷款实际情况由双方协商后公允定价，在6～12 %/年之内。

6、上海摩山商业保理有限公司（以下简称“摩山保理”）分别与资金拆出方签订了《战略合作协议》，具体如下表所示：

■

框架协议主要内容如下：

甲方：上海摩山商业保理有限公司

乙方：分别为上述四个资金拆出方：

北京晟视天下投资管理有限公司

植瑞投资管理有限公司

北京恒天财富投资管理有限公司

大唐财富投资管理有限公司

（1）合作目标

①双方遵循“平等自愿、互惠互利、平等诚信、长期合作”原则，以建立长期、战略性的业务合作关系和实现双方业务的共同发展目的。

②双方达成合作关系后，应积极为业务创造各种有利条件，落实本协议内容。

（2）合作内容

①甲乙双方将在融资业务中达成长期合作，并积极探讨其他创新业务领域；

②此协议范围内，资金融通业务的资金用途、单笔融资期限及说明：

资金用途：甲方补充运营资金。

单笔融资期限及说明：除上述资金用途外，甲方不得做其它用途，更不得挪用；融资期限不超过365天（特殊情况，另行协商）；

（3）计息及结息方式

①利率：对比中国人民银行的基准利率情况、市场小贷公司融资情况以及私募理财产品情况，结合贷款实际情况由双方协商后公允定价，在6～12%/年之内。

②乙方用网上银行、转账或电汇方式汇至甲方指定账户，证明乙方已经支付该笔数额资金给甲方，并于资金支付之日起息；甲方于到期日（时）用网上银行、转账或电汇的方式汇至乙方指定账户，证明甲方已经清偿该笔数额资金给乙方，并于到期日止息。

③ 结息方式：利随本清，利息由甲方清偿融资款时，一并主动划付乙方指定账户。

（4）其他：

①本协议自甲乙双方法定代表人或者委托代理人签章并加盖甲乙双方公章之日起生效，本协议有效期自本协议生效之日起【3】年。

②本协议为双方战略合作的框架性协议，在开展具体合作业务时，另行商洽签订具体合作协议。

③本协议正本一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

2、在《关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》（2016-086）中，由于工作人员疏忽，《授权委托书》中的会议审议事项错误，现更正如下：

原为：

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更正为：

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3、 对于《关于公司债务重组的公告》（2016-084）补充说明如下：

（1）山东祥通的控股子公司济宁市大鲁艺文化传媒有限公司以其持有的三处房产抵偿对上市公司766万元的债务，经具有执行证券期货相关业务资格的江苏中天资产评估事务所有限公司对转让房产进行了资产评估，该三处房产评估价格为600.2万元，不足以抵偿山东祥通对本公司的欠款，主要原因是因为山东祥通对本公司的付款账期较合同约定期一再拖延，本公司多次催收无果，山东祥通答复因其所属煤炭行业形势差，导致其经营困难，内部已拖欠职工几个月工资，付款困难，经本公司多方努力，山东祥通终于同意以控股子公司济宁市大鲁艺文化传媒有限公司持有的三套房产抵偿所欠本公司账款，虽然三处房产评估价格少于其拖欠本公司的欠款，但为加快本公司应收账款清欠、回收利用资金，降低经营风险，本公司同意房产抵债方案。

（2）经核查确认：山东祥通及其控股子公司济宁市大鲁艺文化传媒有限公司与本公司、本公司的控股股东、实际控制人以及上市公司董监高不存在关联关系或其他关系。

除上述说明外，原公告其他内容不变，公司对给投资者造成的不便深表歉意，敬请投资者谅解。也请投资者注意投资风险，股市有风险，投资需谨慎。

特此公告！

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2016年12月27日

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2016－088

江苏法尔胜股份有限公司

关于召开2016年第五次临时股东大会的提示性通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2016年12月15日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）上刊登了《江苏法尔胜股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-086），本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下：

一、 召开会议基本情况

1、股东大会届次：2016年第五次临时股东大会

2、召集人：江苏法尔胜股份有限公司董事会

3、董事会认为本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、合规。

4、现场会议召开时间：2016年12月30日下午14:00

网络投票时间：2016年12月29日～2016年12月30日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年12月30日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年12月29日15:00 至2016年12月30日15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2016年12月22日（星期四）

7、会议的出席对象：

（1）凡2016年12月22日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室。

二、 会议审议事项

审议关于子公司向关联方拆入资金预计的议案；

上述议案的具体内容见公司《第八届董事会第二十五次会议决议公告》，公告刊登在2016年12月15日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网，网址为：www.cninfo.com.cn，提请投资者查阅。

三、本次股东大会的登记方法

1、登记时间：2016年12月26日9：00～11：30，13：30～16：00

2、登记方式：传真方式登记

（1）出席会议的股东必需出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。

授权委托书格式详见附件。

3、登记地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司董事会办公室。

电话：0510－86119890

传真：0510－86102007

4、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件及相关复印件，以便签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 2：参加网络投票的具体操作流程）

五、其他事项：

1、会议联系方式：电话：0510-86119890，传真：0510-86102007。

2、联系人：刘晓雯

3、会议费用：现场会议为期半天，与会股东的各项费用自理。

4、授权委托书见附件。

六、备查文件

《第八届董事会第二十五次会议决议》。

特此公告！

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2016年12月27日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、 通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票代码：360890。

2、 投票简称：“法尔投票”。投票简称由上市公司根据其证券简称设置。

3、 议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

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（2）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2 议案表决意见对应“委托数量”一览表

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（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016年12月30日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月29日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年12月30日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

江苏法尔胜股份有限公司2016年第五次临时股东大会

授权委托书

本人（本公司）作为江苏法尔胜股份有限公司股东，委托 先生（女士）代表本人出席于2016年12月30日召开的江苏法尔胜股份有限公司2016年第五次临时股东大会。

投票指示 ：

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