上海大屯能源股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600508 证券简称：上海能源 公告编号：临2016-030
上海大屯能源股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年12月26日
(二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区吉浦路300号上海虹杨宾馆2楼会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，公司董事长义宝厚先生主持，本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席4人，董事杨世权先生、许之前先生因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事4人，出席1人，监事宣卫东先生、王明山先生、向开满先生因工作原因未能出席本次会议；
3、 董事会秘书戚后勤先生出席了本次会议；其他高管未列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于修订公司董事会工作规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于修订公司股东大会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于转让龙东煤矿资产及负债的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案4《关于转让龙东煤矿资产及负债的议案》涉及关联交易，关联股东中国中煤能源股份有限公司为公司控股股东，持有公司有效表决权股份数量为451,191,333股，已回避表决该议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海联合律师事务所
律师：曹志龙、陆利平
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程序均符合有关法律法规及公司章程规定，本次股东大会作出的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海大屯能源股份有限公司
2016年12月26日
A股代码：600508 A股简称：上海能源 编号：临2016-031
上海大屯能源股份有限公司
关于拟转让龙东煤矿资产及负债关联交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
2016年12月8日召开的上海大屯能源股份有限公司（以下简称“上海能源”或“公司”）第六届董事会第十次会议审议并通过了《关于转让龙东煤矿资产及负债的议案》，拟将公司所属龙东煤矿（含龙东选煤厂）资产及负债转让给关联方大屯煤电（集团）有限责任公司（以下简称“大屯煤电”），交易涉及的资产转让协议尚待公司股东大会批准后签署。
本次转让详见公司于2016年12月8日发布的[临2016-027]公告《上海大屯能源股份有限公司关于拟转让龙东煤矿资产及负债的关联交易公告》。
二、关联交易进展情况
2016年12月26日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于转让龙东煤矿资产及负债的议案》。
2016年12月26日，公司与大屯煤电签署《龙东煤矿资产转让协议》，上海能源以协议转让方式将上海能源龙东煤矿的相关资产及负债转让给大屯煤电，转让价款为23,658.00万元。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
2016年12月26日
A股代码：600508 A股简称：上海能源 编号：临2016-032
上海大屯能源股份有限公司
关于许之前先生辞去公司董事、总会计师职务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，董事会收到许之前先生的书面辞职报告。因工作变动，许之前先生请求辞去公司董事、总会计师职务。
根据《公司章程》的有关规定，许之前先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
董事会向为公司做出积极贡献的许之前先生表示衷心的感谢和崇高的敬意！
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
2016年12月26日
