开滦能源化工股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告

证券代码：600997 证券简称：开滦股份  公告编号：临2017-007

开滦能源化工股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：唐山中浩化工有限公司

●本次为其担保金额：20,000.00万元

●已实际为其提供的担保余额：189,760.00万元

●被担保人未提供反担保

●截至公告日，公司无对外担保逾期

一、担保情况概述

根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议决议和2015年度股东大会决议，2017年1月10日，公司和中航国际租赁有限公司（签署编号为“ZHZL(17)03HZ001-BZ001”的《保证合同》，为唐山中浩化工有限公司（以下简称“唐山中浩公司”）主合同项下20,000.00万元债务提供担保。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：唐山中浩化工有限公司

注册地点：唐山海港开发区港福街南

注册资本：169,404.25万元

法定代表人：郑广庆

经营范围：经营范围：甲醛、三聚甲醛、聚甲醛、塑料粒料及筛板；己二酸、二元酸、环己烷、环己醇、环己烯、硝酸、解吸气、氢气、氮气、压缩空气、仪表空气、蒸汽、脱盐水、除氧水、中水的生产、销售及出口（以上项目筹建）；余压利用、聚甲醛工艺技术咨询、服务；己二酸工艺技术咨询、服务；技术引进、生产所需设备原材料进口。

唐山中浩公司为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。截至2015年末，唐山中浩公司经审计的资产总额为452,182.12万元，负债总额286,352.50万元（其中：贷款总额242,760.00万元，流动负债总额83,002.50万元），净资产165,829.62万元，该公司2015年度处于建设期，无营业收入，利润总额-84.93万元，净利润-84.93万元；截至2016年9月末，唐山中浩公司未经审计的资产总额为482,905.36万元，负债总额316,987.34万元（其中：贷款总额260,880.00万元，流动负债总额142,223.96万元），净资产165,918.02万元，该公司2016年9月末处于建设期，2016年1-9月无营业收入，利润总额17.73万元，净利润17.73万元。

三、担保协议的主要内容

中航国际租赁有限公司与唐山中浩公司签订《融资租赁合同》，租赁期间自2017年1 月10日至2021年1 月10日止。公司为唐山中浩公司主合同项下20,000.00万元债务提供担保。该担保为连带责任保证，保证期间为租赁合同约定的债务履行期限届满之日起两年。

四、董事会意见

公司为唐山中浩公司提供贷款担保，有利于该公司正常的生产经营。上述担保事项已经公司董事会和股东大会审议通过，担保程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第五届董事会第六次会议和2015年度股东大会审议通过，在2015年度股东大会审议通过之日起至2016年度股东大会召开日，公司向唐山中浩公司提供不超过85,000.00万元的融资担保，截至目前公司已对唐山中浩公司提供担保68,000.00万元，融资担保剩余额度17,000.00万元。

公司目前担保事项均为对公司全资及控股子公司提供的担保，未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司累计对外担保余额为人民币318,219.50万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为48.53%，无逾期担保，且全部为对子公司提供的担保。其中，为子公司迁安中化煤化工有限责任公司提供担保36,600.00万元，为子公司唐山中润煤化工有限公司提供担保50,275.00万元，为子公司承德中滦煤化工有限公司提供担保23,460.00万元，为子公司唐山中浩公司提供担保189,760.00万元，为子公司唐山中泓炭素化工有限公司提供担保14,124.50万元，为子公司唐山中阳新能源有限公司提供担保4,000.00万元。

六、备查文件目录

（一）保证合同

（二）公司第五届董事会第六次会议决议

（三）公司2015年度股东大会决议

（四）唐山中浩公司营业执照

（五）唐山中浩公司最近一期的财务报表

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司

董事会

二○一七年一月十二日