大同煤业股份有限公司第五届董事会
第二十六次会议决议公告
2017-02-15
来源：上海证券报
证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临2017－004
大同煤业股份有限公司第五届董事会
第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月9日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第五届董事会第二十六次会议的通知。会议于2017年2月14 日在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事15人，实际出席董事15人；以通讯表决方式出席会议的人数为7人。会议由公司董事长张有喜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于申请银行贷款的议案》
该议案15票同意，0票反对，0票弃权
根据公司生产经营和业务发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司大同市分行申请借款，用于补充公司流动资金不足。借款金额：5.5亿元；借款期限：3年；借款利率：银行基准利率上浮5%。公司董事会授权公司总会计师办理该项借款相关事宜及签订相关合同。
特此公告。
大同煤业股份有限公司董事会
二○一七年二月十五日
