苏州道森钻采设备股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2017008

苏州道森钻采设备股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于2017年2月24日以电子邮件方式送达全体董事，于2017年3月7日下午14：00在公司办公楼二楼会议室以现场表决方式召开。本次董事会会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议由公司董事长舒志高主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向间接全资子公司增资的议案》。

同意公司以现金出资方式向间接全资子公司苏州道森阀门有限公司增资262.5万美元（折合人民币约1806万元），公司全资子公司道森控制产品公司向苏州道森阀门有限公司增资87.5万美元（折合人民币约602万元），该项议案无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2017年3月7日

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2017009

苏州道森钻采设备股份有限公司

关于向间接全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

投资标的名称：公司间接全资子公司苏州道森阀门有限公司。

投资金额：本次公司及公司全资子公司道森控制产品公司拟合计向苏州道森阀门有限公司增资350万美元（折合人民币约2408万元）。

一、本次增资概述

（一）本次增资概述

鉴于公司间接全资子公司苏州道森阀门有限公司（以下简称“道森阀门”）的发展需要及战略部署，苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“道森股份”）拟以现金出资方式向道森阀门增资262.5万美元（折合人民币约1806万元），本次增资前后，公司均持有道森阀门75%股份；公司全资子公司道森控制产品公司（以下简称“美国道森”）拟向道森阀门增资87.5万美元（折合人民币约602万元），本次增资前后，美国道森均持有道森阀门25%股份；本次公司及美国道森合计向道森阀门增资350万美元（折合人民币约2408万元）。

本次增资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）董事会审议情况

公司2017年3月7日召开了第二届董事会第十六次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于向间接全资子公司增资的议案》，同意公司本次向道森阀门增资事项，该项议案无需提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况：

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道森阀门最近两年经审计后的主要财务数据如下表：

单位：元

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三、增资情况

增资方：苏州道森钻采设备股份有限公司，公司全资子公司道森控制产品公司。

受资方：公司间接全资子公司苏州道森阀门有限公司。

增资目的：适应道森阀门的发展需要及战略部署。

增资金额：公司以现金出资方式向道森阀门增资262.5万美元（折合人民币约1806万元）；公司全资子公司美国道森向道森阀门增资87.5万美元（折合人民币约602万元）；本次公司及美国道森合计向道森阀门增资350万美元（折合人民币约2408万元）。

增资时间：自公司本次董事会审议通过增资事项后6个月内。

增资后结果：本次增资完成后道森阀门注册资本变更为800万美元，本公司持有道森阀门75%股份，美国道森持有道森阀门25%股份。

四、本次增资对公司的影响

公司本次对间接全资子公司道森阀门增资，有利于提升其市场开拓能力和生产经营能力，符合公司及全体股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形。本次增资对公司短期内的经营状况无重大影响，对公司未来长期业绩的改善发挥积极作用。

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2017年3月7日