山东南山铝业股份有限公司
（上接105版）
煤：1、货物港口费：车船直取12.5元/吨，卸船落后场16.5元/吨（含货物港务费、港口设施保安费、港口作业包干费）2、计费吨：按货物出港港口衡量的净重为准。
⑧电、汽的价格：根据山东物价局文件（鲁价格一发〔2015〕131号）规定，结合本地实际情况，南山集团公司向公司提供电的价格定为0.2983元/千瓦时。经双方协商，将南山集团公司向公司提供汽的价格定为150元/吨
⑨其他园林、医疗、面粉、零星配件、建筑安装等：根据当地市场价格，按实际发生额结算。
（2）公司提供服务
①铝制品价格：铝制品向关联方销售，按产品品种的市场价格定价。
②天然气：根据当地实际情况，及经双方协商，天然气2.40-3.36元/m3。
③废料、零星配件、粉煤灰等：根据当地市场价格，按实际发生额结算。
④生产用电价格：根据山东物价局文件（鲁价格一发〔2015〕131号）规定，结合本地实际情况，公司向南山集团公司提供电的价格定为0.6元/千瓦时。
2、与财务公司关联交易
该项关联交易的定价原则由双方2014年1月6日签订的《金融服务协议》确定：
财务公司提供的存款品种和计息规则应符合人民银行的规定，且提供给南山铝业的存款利率不低于同期主流商业银行存款利率并且不低于财务公司吸收南山集团公司内其他成员单位同种类存款所确定的利率。
财务公司应尽可能提供各类产品满足南山铝业的生产经营需要，且提供的融资利率或费率不高于国内其他金融机构同等业务费用水平且不高于财务公司向南山集团公司内其他成员单位提供的同种类服务的收费标准。
四、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
1、公司所签订的综合服务协议及其附表为公司、公司控股子公司与关联方南山集团及其下属分、子公司正常的业务往来，协议定价依据公平、合理的原则，协议价格客观、公允，通过本次交易，能实现双方的优势与资源的互补，符合公司和全体股东的利益。
2、公司与财务公司的关联交易有利于优化公司资金结算业务流程，加强资金管理与控制，加速资金周转，降低财务成本，提高资金使用效率，实现效益最大化，推动双方业务共同发展，符合公司和全体股东的利益。
以上业务均属公司的正常、必要且持续经营的业务。
五、备查文件目录
1、山东南山铝业股份有限公司第八届董事会第三十八次会议决议；
2、山东南山铝业股份有限公司独立董事意见；
3、山东南山铝业股份有限公司独立董事事前审核意见；
4、山东南山铝业股份有限公司董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见；
5、《2017年综合服务协议附表》；
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司
2017年4月19日
证券代码：600219 证券简称：南山铝业公告编号：临2017-010
债券代码：122479 债券简称：15南铝01
债券代码：122480 债券简称：15南铝02
山东南山铝业股份有限公司
关于股东山东怡力电业有限公司
延长股份锁定期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东南山铝业股份有限公司(以下简称“公司”)向山东怡力电业有限公司（以下简称“怡力电业”）发行股份购买资产事宜（以下简称“本次重组”）已于2016年12月1日办理完毕全部资产过户，并于2016年12月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。详见2016年12月8日发布《山东南山铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易发行结果暨股本变动公告》（公告编号：临2016-093）。
本次重组中，怡力电业承诺：“本次交易中，发行股份购买资产的交易对方取得的上市公司股份锁定期安排为：怡力电业以资产认购的南山铝业股份，自上市之日起三十六个月内不得转让，且本次交易完成后六个月内如南山铝业股票连续二十个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后六个月期末收盘价低于发行价的，其持有上市公司股票的锁定期自动延长六个月。”
截至本公告日，公司股价存在连续20个交易日收盘价低于本次重组发行价3.31元/股的情况，因此怡力电业所持有的2,163,141,993.00股股份的锁定期自动延长6个月，即锁定期至2020年6月5日。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司董事会
2017年4月19日
证券代码：600219 证券简称：南山铝业公告编号：临2017-011
债券代码：122479 债券简称：15南铝01
债券代码：122480 债券简称：15南铝02
山东南山铝业股份有限公司
关于公司及控股子公司开展套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月19日召开的第八届董事会第三十八次会议，审议通过了《山东南山铝业股份有限公司关于公司及控股子公司开展套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司龙口南山铝压延有限公司（以下简称“铝压延公司”）、烟台南山铝业新材料有限公司（以下简称“铝业新材料”）开展套期保值业务，现将有关情况公告如下：
一、套期保值的目的
公司拥有全球唯一同地区最完整的铝产业链，该产业链涵盖了能源、氧化铝；电解铝、铝型材；铝板、带、箔等整个铝产业上下游环节，主要产品涵盖了建筑型材、工业型材、高精度铝板带箔等领域，生产规模居国内前列。
公司采购时一般采用市场原料价加一定比例或金额的加工费形式确定价格；且公司与客户确认产品价格的定价机制也是如此。原材料价格市场化，必然面临市场价格波动可能给公司造成的损失。
公司生产经营涉及原材料采购、产品销售等环节与铝价息息相关，虽然公司产品定价为铝价+加工费，但公司铝材、铝板带及中厚板产品生产至销售具有一定周期，铝价的波动对半成品、库存金属具有较大影响。因此，公司决定选择利用期货工具的避险保值功能，开展期货套期保值业务，有效规避市场价格波动风险，将产品销售价格、库存成品减值风险控制在合理范围内从而稳定生产经营。
二、预计2017年度开展套期保值的情况
根据公司对相关分子公司近两个业务年度铝原材料、半成品、外购品等的统计，铝材总厂年度需求量约20万吨左右,铝压延公司年度需求量约60万吨左右，铝业新材料公司年度需求量20万吨。
预计2017年上海期货交易所铝锭合约的交易价格在12,000-15,000元/吨区间波动，则公司开展套期保值业务按照13,500元/吨进行测算。
为适当控制风险，避免订单变化可能导致的原材料需求变化，公司拟开展套期保值比例设置在20%以内，即按照不超过预计需求总量的20%（20万吨）进行套期保值。
全部建仓保证金需求约为：13,500元/吨×200,000吨×10%（保证金比例）=27,000万元。
为应对日常价格波动可能导致的保证金需求，公司拟要求客户根据套保需求提交固定比例的期货保证金；同时以自有资金投入保证金规模不超过6,000万元，以应对上海期货交易所节假日临时调高保证金风险、公司预防库存金属、原材料成本跌价自营卖出保值需求等，该部分资金为公司自有资金。
三、套期保值面临的风险
1、价格波动风险：铝期货合约价格易受基差变化影响，行情波动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善或人为操作失误所造成的风险。
4、信用风险：由于点价客户不执行套保订单而导致的信用风险。
四、套期保值风险的控制措施
1、价格波动风险控制措施：公司及铝压延公司、铝业新材料的套期保值业务规模将与提出点价要求客户的实际订单量相匹配，最大程度对冲市场价格波动风险。公司及铝压延公司、铝业新材料将制订完备的交易预案，设置合理的止损线，严格实施止损操作。
2、资金风险控制措施：公司及铝压延公司、铝业新材料在制订交易方案的同时做好资金测算，以确保可用资金充裕；将严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，在市场剧烈波动时及时止损平仓规避风险。期货保证金占用规模最高不超过27,000万元，另预留6,000万元追加保证金以应对上海期货交易所节假日临时调高保证金等需求。
3、内部控制风险控制措施：公司及铝压延公司、铝业新材料将严格规范操作流程并加强相关内控制度、衔接岗位监督机制建设、加强相关人员的专业知识培训，提高相关人员的综合素质。
4、信用风险控制措施：公司及铝压延公司、铝业新材料仅接受与其合作时间长、有稳定下单能力客户的点价要求，开展套期保值业务前提为客户需同意预先支付不低于成交金额10%履约保证金，已将信用风险降低到最低限度。
五、独立董事意见
我们本着认真负责的态度，基于独立、客观判断立场，就公司及控股子公司龙口南山铝压延有限公司、烟台南山铝业新材料有限公司开展套期保值业务的议案事项发表独立意见如下：
1、公司及公司子公司使用自有资金利用期货市场开展与公司生产经营相关的产品套期保值业务的相关审批程序等符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定；
2、公司及公司子公司已就开展的套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《山东南山铝业股份有限公司境内期货交易管理制度》；
3、在保证正常生产经营的前提下，开展套期保值业务，有利于规避风险，减少因铝价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低铝价格波动对公司正常生产经营的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
综上，我们认为公司及公司子公司开展套期保值业务有利于有效规避铝价大幅波动的风险，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，有利于公司生产经营业务的发展。
六、备查文件
1、《山东南山铝业股份有限公司第八届董事会第三十八次会议决议》
2、《独立董事意见》
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司董事会
2017年4月19日
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临2017-012
债券代码：122479 债券简称：15南铝01
债券代码：122480 债券简称：15南铝02
山东南山铝业股份有限公司
为全资子公司南山美国先进铝技术
有限责任公司提供内保外贷的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
山东南山铝业股份有限公司于2017年4月19日与中国银行股份有限公司龙口支行（以下简称“中行龙口支行”）在公司会议室签署《开立保函/备用信用证合同》，为公司子公司南山美国先进铝技术有限责任公司（以下简称“美国先进铝公司”）在中国银行股份有限公司芝加哥分行（以下简称“中行芝加哥分行”）分别申请最高金额2,500万美元和2,700万美元贷款向境内银行申请内保外贷业务，本次担保总额为5,200万美元，本次担保发生后本公司累计为其提供6,750万美元担保。
本公司第八届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司为全资子公司南山美国先进铝技术有限责任公司提供内保外贷的议案》，董事会审议通过该议案后，公司与中行龙口支行签订《开立保函/备用信用证合同》，合同中约定的生效条件为：本合同自双方法定代表人、负责人或其授权签字人签署并加盖公章之日生效。
二、被担保人基本情况
被担保人公司名称：南山美国先进铝技术有限责任公司；
被担保人注册地：美国拉菲叶特市；
被担保人法定代表人：宋建波；
被担保人经营范围：高端铝合金型材的生产、研发、销售及进出口业务。
美国先进铝公司是本公司全资子公司，于2011年成立，公司注册资本为1美元。
截止2016年12月31日，美国先进铝公司资产总额166,414.53万元、负债总额 54,089.32万元（其中贷款总额 26,360.60万元）、净资产112,325.21万元、营业收入69,853.36万元；净利润-5,822.49万元。
三、担保的主要内容
公司向中行龙口支行出具不可撤销反担保，由中行龙口支行向中行芝加哥分行开立融资性保函，美国先进铝公司凭借该保函在中行芝加哥分行申请分别不超过2,500万美元和2,700万美元贷款，公司对其本金、利息和相关费用提供连带责任保证，担保有效期限一年（依据银行协议约定日期计算）。
四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截止公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币85,000万元、美元6,750万元，占公司最近一期经审计（2016年年报）净资产335.24亿元的3.92%，全部为公司对子公司的担保。无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉等情形。
五、董事会意见
美国先进铝公司为公司全资子公司，主营高端铝合金型材的生产、研发、销售及进出口业务，自2011年成立以来信誉状况良好，公司本次提供担保主要为其正常经营提供营运资金贷款，经过对其生产经营、订单接收情况考察后，公司认为美国先进铝公司偿债能力良好，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，本公司在上述额度和期限内为美国先进铝提供内保外贷担保，不会损害公司利益，同意提供上述担保。
六、独立董事意见
独立董事就公司为全资子公司南山美国先进铝技术有限责任公司提供担保相关事宜进行审慎核查，认为：南山美国先进铝技术有限责任公司为公司的全资子公司，为其提供内保外贷担保，有助于解决境外子公司的经营资金需求，符合公司整体利益。该项担保事项的内容及决策程序符合上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形，同意公司为子公司提供内保外贷担保。
七、备查文件目录
1、《山东南山铝业股份有限公司第八届董事会第三十八次会议决议》；
2、独立董事意见；
3、《开立保函/备用信用证合同》；
4、南山美国先进铝技术有限责任公司注册证明。
特此公告
山东南山铝业股份有限公司董事会
2017年4月19日
证券代码：600219证券简称：南山铝业公告编号：临2017-013
债券代码：122479 债券简称：15南铝01
债券代码：122480 债券简称：15南铝02
山东南山铝业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年5月10日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月10日14点00 分
召开地点：山东省烟台龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月10日
至2017年5月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第三十八次会议审议通过，具体内容已于2017年4月20日在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案10、议案11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案10、议案11
应回避表决的关联股东名称：南山集团有限公司、山东怡力电业有限公司、鹏华资产-平安银行-鹏华资产南山德本价值资产管理计划。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件一）、委托人股票账户卡原件及复印件。
2、法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票账户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）
3、异地股东可采取信函或传真的方式登记。
六、 其他事项
1、登记地点：公司证券部
登记时间：2017年5月5日至2017年5月8日（上午9:30—11:30 下午14:00—17:00）
联 系 人：王仁权联系电话：0535-8666352
传 真：0535-8616230 地 址：山东省龙口市南山工业园
邮政编码：265706
2、与会股东交通及住宿费用自理。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司董事会
2017年4月19日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
山东南山铝业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月10日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号（统一社会信用代码）： 受托人身份证号：
授权委托书有效期至： 年 月 日 委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
