芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
实施进展公告

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2017-047

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

实施进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三七互娱”）发行股份及支付现金购买上海墨鹍数码科技有限公司（以下简称“墨鹍科技”）68.43%股权以及江苏智铭网络技术有限公司（以下简称“智铭网络”）49.00%股权并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准，并取得正式批复文件，具体详见公司于2017年5月2日刊登在指定信息披露媒体的《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2017-038）。

一、目前已经完成的事项

1、截至本公告披露日，本次交易之标的公司墨鹍科技、智铭网络已完成工商变更登记手续；杨东迈、谌维、樟树市网众投资管理中心（有限合伙）持有的墨鹍科技68.43%股权、胡宇航持有的智铭网络49.00%股权均已过户至公司名下。2017年5月23日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2017-044）。

2、本公司第四届董事会第三次会议、2016年度股东大会审议通过了《2016年度利润分配预案》，拟以公司现有总股本2,084,794,788股为基数，向全体股东每10股派送现金股利1元（含税）。2017年5月24日前述利润分配实施完毕后，发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金股份发行价格和发行数量均进行了相应调整。2017年5月25日，公司披露了《关于实施2016年年度权益分派后调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金股份发行价格和发行数量的公告》（公告编号：2017-045）

二、后续尚需完成的事项

1、公司尚需按照相关法律、法规及规范性文件的规定以及各方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》等交易文件的约定向交易对方发行股份，并向交易对方按约定支付现金对价。

2、公司尚需在中国证监会核准的期限内完成非公开发行股份募集配套资金的事宜。

3、公司尚需向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理上述股份的相关登记手续；

4、公司尚需向工商行政管理部门申请办理注册资本、公司章程修订等事宜的变更登记手续；以及向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续。

根据《重大资产重组管理办法》，公司将继续积极推进本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的实施工作，并及时履行信息披露义务，每30日发布一次进展公告，直至实施完毕。

特此公告。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月二十日