佳通轮胎股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：600182 证券简称：S佳通 编号：临2017-048
佳通轮胎股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
佳通轮胎股份有限公司第八届监事会第十一次会议于2017年10月9日以通讯方式召开。应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席寿惠多女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以书面记名表决方式审议通过如下事项：
会议以3票同意，0票弃权，0票反对，通过监事会拟向股东大会推荐王以末女士为公司第八届监事会之股东代表监事候选人事宜（简历附后）。
本议案尚需提交至公司股东大会审议。
特此公告。
●报备文件
公司第八届监事会第十一次会议之决议。
佳通轮胎股份有限公司
监 事 会
二O一七年十月十一日
股东代表监事候选人王以末女士的简历
王以末女士，47岁，国籍：中国，学历：本科，高级会计师职称。自1998年进入佳通集团工作，现任佳通轮胎（中国）投资有限公司销售与支持部与财务会计部总经理。
股票代码：600182 股票简称：S佳通 公告编号：临2017-049
佳通轮胎股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳通轮胎股份有限公司（以下简称“佳通轮胎”或“公司”）于2017年9月29日以电话、邮件方式，向公司各位董事发出关于召开第八届董事会第十九次会议的通知，并于2017年10月9日以通讯方式召开。应参加董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《佳通轮胎股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长李怀靖先生主持。本次会议形成决议如下：
审议并通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》
鉴于公司监事会召开会议审议并同意向股东大会推荐王以末女士为公司第八届监事会股东代表监事候选人，因此董事会同意于2017年10月26日召开公司2017年度第二次临时股东大会审议股东代表监事人员选任事宜。
本项表决结果：会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过。
特此公告。
佳通轮胎股份有限公司
董 事 会
二O一七年十月十一日
●报备文件
佳通轮胎股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议
证券代码：600182证券简称：S佳通公告编号：2017-050
佳通轮胎股份有限公司
关于召开2017年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年10月26日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年10月26日13点30 分
召开地点：莆田悦华酒店有限公司（福建省莆田市荔城北路延寿溪畔）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年10月26日
至2017年10月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届监事会第十一次会议审议通过，详见公司于2017年10月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上披露的临时公告内容，候选人简历详见同日披露的《第八届监事会第十一次会议决议公告》（编号：临2017-048）。
该项议案的具体内容将于公司2017年第二次临时股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、 特别决议议案：不适用
3、 对中小投资者单独计票的议案：不适用
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)个人股东登记：需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。
（二）法人股东登记：需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。
（三）异地股东也可用信函或传真的方式登记（联系方式见本通知第六条）。
（四）登记时间：2017年10月20日9：30－11：30，13：30-17：00。
（五）登记地点：上海市长宁区临虹路280－2号
六、 其他事项
1、通讯方式：
电话：021-22073131、22073132 传真：021-22073002
地址：上海市长宁区临虹路280－2号 邮编：200335
联系人：曹越泯
2、与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
佳通轮胎股份有限公司董事会
2017年10月11日
附件1：授权委托书
● 报备文件
公司第八届董事会第十九次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
佳通轮胎股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年10月26日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600182 股票简称：S佳通 公告编号：临2017-051
佳通轮胎股份有限公司关于
董事长代行董事会秘书职责的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳通轮胎股份有限公司（以下简称“佳通轮胎”或“公司”）第八届董事会之董事黄文龙先生自2017年7月10日起代理董事会秘书职责，因代理期限已近3个月，黄文龙先生将不再担任公司代理董事会秘书职务。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，由公司董事长李怀靖先生自2017年10月10日起代理并行使董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司董事会将尽快确定适当人选，及时聘任新的董事会秘书。
特此公告。
佳通轮胎股份有限公司
董 事 会
二O一七年十月十一日
